陳志是誰(shuí)？柬埔寨公爵、全球詐騙之王、被美國(guó)收繳 12 萬(wàn)個(gè)比特幣

作者 | Aki 吳說(shuō)區(qū)塊鏈

陳志（別名 Vincent）是一位出生于中國(guó)的商人，現(xiàn)年 37 歲。他是柬埔寨大型企業(yè)太子控股集團(tuán)（Prince Holding Group）的創(chuàng)辦人兼主席，也是該國(guó)最具影響力的富商之一。據(jù)報(bào)道，陳志持有英國(guó)和柬埔寨雙重國(guó)籍，不僅曾擔(dān)任柬埔寨兩任首相洪森和洪馬內(nèi)的顧問(wèn)，還被政府授予榮譽(yù) “公爵” 頭銜，在當(dāng)?shù)卣虄山缈芍^座上賓。近期，美國(guó)和英國(guó)政府對(duì)陳志及其太子集團(tuán)實(shí)施了聯(lián)合制裁，美國(guó)司法部起訴其涉嫌電信詐騙和洗錢，并沒(méi)收了價(jià)值超過(guò) 150 億美元的比特幣，稱這是 “歷史上最大的金融詐騙案之一”。本文將基于公開(kāi)報(bào)道與美英司法文件揭開(kāi)陳志如何成為柬埔寨“教父”的黑道發(fā)家史，以及其背后錯(cuò)綜復(fù)雜的錢權(quán)交易關(guān)系網(wǎng)。

網(wǎng)吧老板搖身一變房地產(chǎn)大亨

陳志于 1987 年 12 月出生在中國(guó)福建。他早年在中國(guó)曾涉足小型生意，據(jù)其投資的公司網(wǎng)站描述，年紀(jì)輕輕就展現(xiàn)出經(jīng)商才干，曾協(xié)助家族生意并創(chuàng)辦過(guò)一家網(wǎng)吧。2011 年前后，陳志開(kāi)始將目光投向東南亞，決定移居柬埔寨尋找機(jī)遇，投身加入當(dāng)?shù)嘏畈l(fā)展的房地產(chǎn)行業(yè)。

陳志移居柬埔寨后，抓住當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)開(kāi)放和中國(guó)投資涌入的浪潮，創(chuàng)業(yè)版圖迅速擴(kuò)大。2015 年，他創(chuàng)立了太子控股集團(tuán)，并在短短數(shù)年內(nèi)將其打造為柬埔寨最大的企業(yè)集團(tuán)之一。太子集團(tuán)成立后，以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為核心業(yè)務(wù)，身影遍及柬埔寨城市的各個(gè)角落，從首都金邊到沿海西哈努克省皆有重大項(xiàng)目。例如，集團(tuán)的地產(chǎn)開(kāi)發(fā)曾推動(dòng)西哈努克市從寧?kù)o海濱小鎮(zhèn)變身為賭場(chǎng)林立的繁華城市，陳志也因此獲得數(shù)以億美元計(jì)的財(cái)富回報(bào)。在取得房地產(chǎn)成功后，他進(jìn)一步涉足金融業(yè)，創(chuàng)辦小額信貸機(jī)構(gòu)提供銀行服務(wù)，并于 2018 年獲得正式銀行牌照成立太子銀行。短短幾年內(nèi)，陳志完成了從默默無(wú)聞的華人青年到身家億萬(wàn)的柬埔寨商業(yè)巨頭的轉(zhuǎn)變。

如今陳志掌控的太子控股集團(tuán)業(yè)務(wù)多元，涵蓋房地產(chǎn)、金融服務(wù)、消費(fèi)產(chǎn)品等領(lǐng)域。集團(tuán)旗下主要企業(yè)包括太子地產(chǎn)集團(tuán)、太子環(huán)宇地產(chǎn)集團(tuán)以及太子銀行（Prince Bank）。其足跡不僅遍及柬埔寨國(guó)內(nèi)，還聲稱業(yè)務(wù)擴(kuò)展到 30 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。據(jù)聯(lián)合早報(bào)，太子集團(tuán)在柬埔寨的房地產(chǎn)總投資高達(dá) 20 億美元，著名項(xiàng)目包括位于金邊的太子廣場(chǎng)購(gòu)物中心等地標(biāo)性物業(yè)。陳志本人也通過(guò)集團(tuán)旗下的慈善機(jī)構(gòu) “太子基金會(huì)” 高調(diào)從事慈善活動(dòng)，集團(tuán)官網(wǎng)將他形容為 “備受尊敬的企業(yè)家和知名慈善家”。然而，這個(gè)看似光鮮的商業(yè)帝國(guó)背后，卻隱藏著驚人的黑暗一面。

金玉其外的太子集團(tuán)與 “殺豬盤” 騙局

太子集團(tuán)表面上的商業(yè)版圖涵蓋地產(chǎn)、銀行等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，但據(jù)美國(guó)執(zhí)法部門調(diào)查，其背后還營(yíng)運(yùn)著龐大的跨國(guó)詐騙網(wǎng)絡(luò)。這種騙局被稱為“殺豬盤”。美國(guó)司法部的起訴文件詳細(xì)揭露了太子集團(tuán)詐騙帝國(guó)的運(yùn)作模式。陳志被指揮使集團(tuán)在柬埔寨各地建立了至少 10 個(gè)大型詐騙園區(qū)，囚禁并強(qiáng)迫來(lái)自各國(guó)的移民工人從事詐騙活動(dòng)，通過(guò) “殺豬盤” 等投資騙局對(duì)全球，尤其對(duì)美國(guó)民眾造成巨額損失，因此迎來(lái)了美國(guó)政府的起訴與制裁，英國(guó)外交發(fā)展部（FCDO）同日宣布制裁陳志、太子集團(tuán)及其同伙，并凍結(jié)其在倫敦的高價(jià)值不動(dòng)產(chǎn)（含 Avenue Road 上約 1200 萬(wàn)英鎊豪宅、Fenchurch Street 約 1 億英鎊寫字樓及多套公寓）。

這些園區(qū)形同封閉的 “高科技詐騙工廠”，內(nèi)部設(shè)置「手機(jī)農(nóng)場(chǎng)」，配備成百上千部手機(jī)和電腦，操控著數(shù)以萬(wàn)計(jì)的虛假社交媒體賬號(hào)，用于全球行騙。在這些詐騙工廠里，被販賣來(lái)的工人實(shí)際上過(guò)著囚徒般的生活：他們被扣押在園區(qū)內(nèi)，若不服從進(jìn)行詐騙，就面臨暴力乃至酷刑威脅。美國(guó)助理司法部長(zhǎng)約翰·艾森伯格形容該犯罪帝國(guó) “建立在人類苦難之上”，調(diào)查證實(shí)其涉及人口販運(yùn)，將工人強(qiáng)制拘禁在仿佛監(jiān)獄般的營(yíng)地里從事詐騙。

為漂白非法收益，集團(tuán)還通過(guò)關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行大規(guī)模洗錢操作，例如利用旗下在線賭博平臺(tái)和加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)來(lái)周轉(zhuǎn)贓款，（諷刺的是，這也為后來(lái)美國(guó)將其違法所得的價(jià)值 150 億美元比特幣沒(méi)收留下了伏筆，）他們還在英屬維爾京群島等離岸金融中心設(shè)立空殼公司，將黑錢投資于海外房地產(chǎn)，以掩蓋資金流向。美國(guó)司法部指出，陳志非常清楚有錢能使鬼推磨的道理，因此和同伙還通過(guò)政治影響力和行賄等手段確保詐騙產(chǎn)業(yè)不受干擾，向腐敗官員輸送利益以換取庇護(hù)。這一切使太子集團(tuán)搖身變成了美國(guó)政府所稱的 “亞洲最大的跨國(guó)犯罪組織之一”。

柬埔寨政界關(guān)系：公爵榮譽(yù)頭銜與 “太子” 地位

陳志在柬埔寨不僅是商界巨擘，更深度融入權(quán)力圈層。歸化柬埔寨國(guó)籍后，他充分利用財(cái)富與人脈贏得了政府的認(rèn)可和青睞。例如，他在 2017 年獲皇家敕令被任命為內(nèi)政部顧問(wèn)，級(jí)別相當(dāng)于政府高官。不久之后，又傳出他成為時(shí)任首相洪森的個(gè)人顧問(wèn)，直接向最高領(lǐng)導(dǎo)層提供咨詢。即便 2023 年洪森卸任、其子洪馬奈繼任首相后，陳志依然據(jù)稱留任顧問(wèn)職位，顯示出他在新舊政權(quán)中的連續(xù)影響力。在商界，他也獲得象征性榮譽(yù)?—?— 2020 年 7 月，陳志因?qū)砥艺?jīng)濟(jì)發(fā)展所作貢獻(xiàn)，被政府授予「公爵」級(jí)別的榮譽(yù)頭銜，并由首相洪森親自頒授勛章。

該榮譽(yù)頭銜在柬埔寨地位極高，是柬埔寨王室向有重大捐助與社會(huì)貢獻(xiàn)的平民授予的最高級(jí)別民間榮譽(yù)稱號(hào)之一，由王令正式冊(cè)封，從此，陳志在官方場(chǎng)合被冠以尊貴稱號(hào)，進(jìn)一步鞏固了他在柬埔寨社會(huì)的顯赫地位。此時(shí)不再是遠(yuǎn)道而來(lái)的普通商人，而是柬埔寨當(dāng)?shù)亓钊司次返年愔竟簟Ｒ虼耍瑹o(wú)論從身份地位還是政商網(wǎng)絡(luò)看，陳志都堪稱柬埔寨權(quán)力場(chǎng)中的 “座上賓” 人物?—?— 深得高層器重，出入豪門宴席如同家常。此時(shí)的陳志如日中天，手握通天財(cái)富，背靠政府權(quán)力，再通過(guò)慈善、學(xué)術(shù)界的光環(huán)加持，一時(shí)之間在柬埔寨無(wú)人不知，無(wú)人不曉。

陳志被授予 “勛爵” 稱號(hào)后，與柬埔寨時(shí)任首相洪森（右一）合照

然而，美英制裁風(fēng)暴突襲后，這種 “政商蜜月” 關(guān)系正面臨考驗(yàn)。柬埔寨政府在事件曝光后采取了較為審慎的態(tài)度，內(nèi)政部發(fā)言人對(duì)外強(qiáng)調(diào)，太子集團(tuán)在柬運(yùn)營(yíng) “一直遵守法律”，在待遇上和其他大型投資企業(yè)并無(wú)兩樣。對(duì)于陳志獲得柬埔寨公民身份，官員亦表示此乃合法程序的結(jié)果。同時(shí)，當(dāng)局表態(tài)將配合其他國(guó)家基于證據(jù)的正式請(qǐng)求，“不會(huì)庇護(hù)違法者”。但值得注意的是，截至目前柬埔寨政府并未就陳志或太子集團(tuán)在本國(guó)境內(nèi)的違法行為提出指控或展開(kāi)調(diào)查。有分析認(rèn)為，這反映出陳志過(guò)去在柬建立的深厚關(guān)系網(wǎng)一時(shí)仍在發(fā)揮影響，使當(dāng)?shù)貙?duì)此案的態(tài)度較為謹(jǐn)慎。陳志深嵌于柬埔寨精英階層并受到良好保護(hù)，凸顯了該國(guó)作為網(wǎng)絡(luò)詐騙溫床的角色。但隨著國(guó)際壓力增大，陳志昔日如魚得水的柬埔寨 “避風(fēng)港” 地位或?qū)㈦y以為繼。

參考文章：

https://e.vnexpress.net/news/business/companies/who-is-cambodian-tycoon-chen-zhi-accused-of-running-a-cybercrime-empire-in-southeast-asia-4952568.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.zaobao.com.sg/finance/singapore/story20251017-7680724?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1760705782-3

https://www.japantimes.co.jp/news/2025/10/16/asia-pacific/crime-legal/cambodia-prince-us-uk-sanctions/?utm_source=chatgpt.com