【解凍案例】賣幣不僅被凍卡，還被限制了人身自由

一、案件簡介

年輕的小林對虛擬貨幣產生了濃厚的興趣，在自己淺淺的嘗試了一番后，認為虛擬貨幣可以帶來可觀的增值收益，于是便帶著他的小兄弟一起開始在虛擬幣交易平臺上買賣虛擬貨幣。小林和他的小兄弟共用同一個虛擬貨幣交易賬號，有時候用小林的銀行卡接收賣幣的貨款，有時候用小林小兄弟的銀行卡接收賣幣的貨款。小林和他的小兄弟在交易虛擬幣的過程中，一向本著誠實守信的原則，一手交錢一手交幣，從未欺騙過任何一位客戶。但是，在平常的一天，小林的小兄弟被警察找上門并帶往公安機關被拘留了起來。

小林急忙前往公安機關詢問情況，得知某報案人被詐騙而向公安機關報案，公安機關根據報案人的陳述，認為小林的小兄弟的銀行卡接收了報案人的資金，小林的小兄弟有很大的作案嫌疑，被公安機關認定為犯罪嫌疑人而被拘留。

二、辦案經過

小林從公安機關獲得了報案人的姓名，回家翻看虛擬貨幣交易平臺的交易記錄時發現了報案人曾給小林的小兄弟的銀行卡轉賬過貨款，但是小林發現該交易記錄顯示虛擬幣買家并非是報案人本人。而且，小林個人的銀行卡也因該買家委托另外的一個第三人給小林轉賬貨款而被其他公安機關凍結了銀行卡。

小林本人的這張被凍結的銀行卡已委托解凍小分隊的律師為其申請解凍，解凍小分隊的律師為小林準備了整套的解凍文書和證據材料，并前往公安機關現場溝通。當公安機關的承辦警官查閱了解凍小分隊律師為小林準備的申請解凍材料后，經過核查，認為小林委托解凍小分隊律師提交的證據材料真實，最終排除了小林的涉案嫌疑，并決定為小林解凍銀行卡。

小林意識到，小林及其小兄弟均被虛擬幣買家當作洗錢的工具被利用，因為在交易時買家與付款方并非同一個人，一個買家委托多名付款人給小林和小林的小兄弟付款，而給小林和小兄弟付款的人也就是被詐騙的報案人。小林與其小兄弟之所以會遭遇這種情況也與其自身的疏忽有關，未核實虛擬幣買家與付款人是否為同一個人，未盡到合理的審查義務。

三、辦案小結

解凍小分隊提醒大家，對于虛擬貨幣交易一事，目前國家現有法律尚未明確對其進行保護，因此在交易的過程中應保留交易痕跡，比如保留買賣合同，交易訂單，保留轉幣記錄、聊天記錄、通話記錄等證據材料。此外，還要盡到合理的審查義務，比如核對買方與付款方是否為同一個人，買方購買虛擬貨幣的用途等。只有在交易的過程中盡到合理的審查義務并保留了交易相關的記錄才能更有利于保護自己的交易安全。

*本案例為解凍小分隊親辦案例，禁止轉載

往 期 精 選

解凍小分隊簡介

解凍小分隊由全球規模的盈科律師事務所全球總部合伙人、中國區董事郭志浩律師發起并成立于2021年。 經 過 近年來的高質量發展，解凍小分隊成員的足跡已經遍布了國內近200個地級市，承辦的數百件銀行卡被公安機關凍結的案件中涵蓋了虛擬幣交易、錢莊換匯、外貿交易、網賭競彩、電商刷單、貸款刷流水、黃金珠寶等各類凍結類型，涉及全國范圍內詐騙、開設賭場、非法經營等各類刑事案件，客戶也遍及中國（含港澳臺）、加拿大、美國、澳洲、新加坡、菲律賓、越南、非洲、中東等國家或地區。解凍小分隊以服務客戶為原則，秉承“安全、專業、高效”的價值觀，建立了標準化、流程化、精細化的辦案制度，不斷的追求更高的解凍率、更高的解凍速度以及更高的客戶滿意度，不論小到幾萬還是大到幾千萬的案件，我們始終堅持到現場處理每個案件。截至目前，解凍小分隊的歷史案件綜合解凍率也保持在99%左右，也是國內首個公開歷史案件解凍率及未解凍案件原因的正規律師團隊。

（解凍小分隊辦案足跡圖）

解凍小分隊負責人

郭志浩

郭志浩律師，中國致公黨員，北京市盈科律師事務所全球總部合伙人、中國區董事、西北政法大學兼職教授、中南大學法學院兼職教授，現任盈科全球涉外刑事中心中國區主任、盈科全球校所合作委員會執行主任、盈科深圳第六屆管委會委員、學術工作委員會主任、刑民交叉中心副主任、數字經濟法律事務部主任、股權高級合伙人等，同時兼任西北政法大學數字經濟與國家安全研究院執行院長、中國政法大學研究員兼涉外法治人才培養實踐導師、山西農業大學客座教授、深圳市法學會數字法學研究會理事、深圳鏈協法律專委會主任等。多次榮獲盈科全國優秀律師、十佳律師、卓越貢獻大獎、領軍人才等，2022年入選《對話律師》年度封面人物、2024年人物專訪被收入《奮進中國》。 曾辦理眾多百億級經濟犯罪、國際紅通、涉黑涉惡等國內外重大敏感類案件，且為近三十例刑事案件作出成功的無罪辯護 ，部分經典案例被編入《辯策》《盈論》《案說合規》《影響力聚焦》等著作。此外，其發表數篇專業學術論文（部分為 核心期刊 ），出版國內首本區塊鏈行業法律實務類暢銷專著《區塊鏈法律實務》和反洗錢專著《反洗錢專項法律實務》（均出版于中國法律出版社）。多次受邀 新華社、路透社 等國家級通訊社的采訪，民主與法治、中國經營報、中國產經新聞、CCTV華夏之聲、法治日報、新京報、深圳特區報、廣州日報、浙江日報、南方都市報、南方周末報、財經雜志、時代財經、界面新聞、第一財經、鳳凰新聞、華爾街見聞等數十家官方媒體均有相關報道。