銀行卡內(nèi)資金被全部扣劃怎么辦是否可以追回被扣劃款項是否可以資

律本律師團隊，解決銀行卡凍結(jié)難題，為你保駕護航！

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公安機關(guān)在辦理網(wǎng)絡(luò)賭博專案過程中，往往會伴隨著凍結(jié)涉案接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行卡，從幾百個賬戶到幾千個賬戶不等，凍結(jié)涉案資金從幾百萬到幾千萬到上億不等。也就是，只要涉及到與網(wǎng)賭平臺有過來往的銀行賬戶都有可能會被凍結(jié)，如果未及時處理好，就有可能會被扣劃，產(chǎn)生諸多其他法律風(fēng)險。如果銀行卡資金被扣劃后 ，到底能不能追回呢？

案情簡介

張某系廣東某地一家建筑企業(yè)負(fù)責(zé)人，參與一段時間的網(wǎng)絡(luò)博彩，后自己賣掉一套房準(zhǔn)備用于公司經(jīng)營活動，剛剛收到售房款銀行卡就被湖南長沙某地公安凍結(jié)，張某聯(lián)系溝通被告知大量資金涉案，需要張某配合調(diào)查，涉案資金也需要進行審計，后公安委托審計確認(rèn)張某銀行賬戶內(nèi)款項為違法資金被已移送至法院扣劃。張某前往律本律師團隊當(dāng)面溝通咨詢后，委托律本律師團隊處理。

承辦經(jīng)過

律本律師團隊接受張某委托后，詳細(xì)了解張某銀行卡內(nèi)資金進出明確，梳理張某售房資金走向，售房款通過哪些賬戶流轉(zhuǎn)情況，指導(dǎo)張某準(zhǔn)備配套證據(jù)材料。

律本律師團隊聯(lián)系公安機關(guān)、檢察院及法院三家單位溝通對接了解案件情況，領(lǐng)取法律文書，了解判決內(nèi)容，法院系判決公安機關(guān)凍結(jié)的違法涉案資金依法處置，并未明確附表列明哪些資金涉案，而是由法院執(zhí)行局根據(jù)公安機關(guān)的涉案賬戶名單辦理扣劃手續(xù)。

為此，律本律師團隊依法辦理刑事申訴及執(zhí)行異議程序，由于程序長期無法推進，律本律師團隊也聯(lián)系上級單位溝通協(xié)調(diào)對接，不斷多次前往溝通辦理程序，詳細(xì)溝通張某銀行卡內(nèi)資金情況，梳理資金走向圖，遞交資金證明材料，不斷往返溝通協(xié)調(diào)。

辦案單位反饋系依據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第三條規(guī)定“……對于開設(shè)賭場犯罪中用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金,犯罪嫌疑人、被告人不能說明合法來源的,可以認(rèn)定為賭資。”對涉案賬戶資金定性為賭資進行扣劃。對此，律本律師團隊也不段從法律法規(guī)方面進行闡述溝通。

雖然整個處理過程中耗費了很長的時間和精力，但好在成功幫助張某追回被扣劃的全部資金款項，成功幫助當(dāng)事人挽回?fù)p失，解決公司經(jīng)營難題。

律本建議

“資金鏈”是整個網(wǎng)絡(luò)賭博生態(tài)的核心環(huán)節(jié)之一，也是打擊跨境賭博的關(guān)鍵一環(huán)。參與網(wǎng)賭不僅有可能受到行政處罰措施，也會導(dǎo)致名下資金被凍結(jié)，影響正常生活，建議大家遵守法律法規(guī)，不要參與任何形式的賭博行為。

大家務(wù)必注意規(guī)范使用銀行卡，如銀行卡被凍結(jié)，也要積極主動處理，如果銀行卡合法資金款項被扣劃，也要積極主動申請資金返還，有條件的話，建議委托專業(yè)解凍律師代為處理，降低各類風(fēng)險并保障資金安全。

律本律師團隊

律本律師團隊系江西嚴(yán)約律師事務(wù)所中一支長期從事于銀行卡解凍、涉案名單解除、抖音資金解除、及相關(guān)行政、刑事案件等法律服務(wù)的專家型律師團隊，圍繞凍結(jié)銀行卡所涉及的各種經(jīng)濟活動及行政、刑事案件辯護工作，比如：外貿(mào)、國際貨運、換匯、虛擬貨幣、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)投資、詐騙等導(dǎo)致銀行卡凍結(jié)或納入涉案名單事宜，代為進行調(diào)查取證，擬制專業(yè)法律文書，向公檢法等機關(guān)提出法律建議，辦理銀行卡解凍、涉案名單解除、行政復(fù)議/行政訴訟、及代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辯護等法律服務(wù)。