81個空殼賬戶+19個連鎖加密貨幣迷宮：亞裔男子涉詐騙近$1億！

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據Hoodline2月21日報道來自華盛頓州紐卡斯爾（Newcastle）的47歲男子Geoffrey K. Auyeung日前在美國華盛頓西區聯邦檢察官辦公室公開認罪，罪名為“合謀洗錢罪”。

檢方指控，他在一宗虛假石油與天然氣投資詐騙中扮演關鍵的資金“清洗器”角色，協助轉移的資金規模高達約9710萬美元。根據通報，他通過層層空殼公司、眾多銀行賬戶與加密貨幣交易賬戶，將全球投資者的款項分散、轉換并轉至境外賬戶，造成重大經濟損失。

圖片來源：Hoodline報道

作案手法：空殼公司+加密貨幣打造“資金迷宮”

檢方材料顯示，Auyeung承認設立了9家空殼企業，用于接收所謂“能源投資”的匯款；同時，他在多個國家和地區開設了至少81個銀行賬戶和19個加密貨幣交易賬戶，所涉平臺包括Gemini、Bitstamp、Coinbase、Binance等主流交易所。受害者一旦按照指示完成電匯，這些資金便迅速被兌換成比特幣、泰達幣（Tether）、美元幣（USD Coin）或以太坊等加密資產，再通過多層轉賬分散到多個錢包和境外賬戶。

調查顯示，部分資金最終流向與俄羅斯和尼日利亞人員相關聯的Binance賬戶，整個鏈條設計精密、刻意制造“斷點”，顯著增加了取證和追回難度。

圖片來源：司法部

騙局結構：虛構儲油項目，包裝成“高端能源投資”

這起騙局之所以能騙到全球投資者，關鍵在于對外包裝高度“專業化”。受害者被告知，他們的資金將用于租賃鹿特丹或休斯頓的石油儲罐，或參與所謂“高端國際能源項目”，相關文件與溝通內容處處強調項目化運作、穩定回報和“安全托管”。然而，聯邦調查發現，這些資金從未進入任何真實的儲油或石油運營活動。

根據KIRO 7的報道，一旦資金進入由Auyeung控制的賬戶，洗錢流程就會立刻啟動。到目前為止，執法機構已確認約35名受害者，并追蹤到約2470萬美元的可識別資金流向，而Auyeung本人從中抽取的“傭金”和費用高達407.8萬美元。

繼續涉案與規避監管：被起訴后仍暗中收錢

更令檢方關注的是，盡管Auyeung早在2023年就已被正式起訴，但他并未立即“收手”。起訴文件指出，他仍通過妻子名下的銀行賬戶繼續收取約40萬美元的非法傭金，試圖借他人名義遮掩資金來源與用途。檢方強調，哪怕不是詐騙項目的直接主謀，只要參與、協助或促成可疑資金的流轉，同樣會面對嚴厲的刑事后果。

認罪協議：巨額賠償與資產沒收安排

在與檢方達成的認罪協議中，Auyeung同意支付2470.7萬美元的賠償金，用于補償已確認受害者的部分損失。他還將被沒收約230萬美元的現金及不動產資產，其中包括一輛奧迪SQ8等高價物品。與此同時，檢方正推動對約710萬美元加密錢包資金發起民事沒收程序，相關資金一旦到位，也將被用于支持賠償。Auyeung還同意交出賬戶中剩余的約30萬美元，以進一步充實賠償基金。根據聯邦法律，“合謀洗錢罪”最高可判10年監禁；檢方在本案中建議量刑為63個月（5年3個月）。

圖片來源：GAO

跨部門協作：拆解跨境加密洗錢網絡

本案由美國國土安全調查局（HSI）與國稅局刑事調查部（IRS-CI）聯合偵辦，調查過程歷時數月，綜合利用銀行交易記錄、加密貨幣交易所數據以及國際執法合作來還原資金流向。檢方指出，犯罪分子刻意利用不同司法轄區的監管空白，以及加密交易相對匿名、跨境便捷的特點，搭建出一個“矩陣式”的資金通道網絡，目的就是拖延和阻礙追蹤。執法部門正繼續識別可能尚未報案的受害者，并追查尚未完全查清的資金去向。

檢方提醒：協助轉賬也可能觸犯嚴重刑事罪名

美國檢察官Jehiel I. Baer與Yunah Chung在通報中特別強調，“任何協助轉移可疑資金的行為，無論是否直接參與詐騙，均可能構成嚴重刑事犯罪。”這意味著，一些自認為只是“幫忙收款、代轉資金”的個人，如果明知或應當知道資金可能來源不明、用途可疑，同樣可能被視為洗錢鏈條的一環，而不僅僅是“好心幫忙”。

受害者維權指引：保存證據、盡快報案

對于懷疑自己已卷入類似“能源投資”“加密理財”騙局，或已經遭受資金損失的個人和家庭，第一步是完整保存所有相關證據——包括聊天記錄、郵件往來、合同文件、轉賬憑證、交易截圖等。隨后，應盡快聯系當地警方或聯邦執法機構報案，并咨詢專業律師，評估是否可以通過民事訴訟、集體訴訟或協助執法調查來提高追回資金的可能性。同時，密切關注檢方和執法機構發布的案件進展與資產返還公告，及時登記為受害人，有助于在未來的賠償程序中維護自身權益。

法庭將于5月12日對Auyeung作出最終量刑裁決。

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