云南楚雄：破獲“同心社區(qū)”以“捐資助學”為幌子的特大傳銷案件

近日，中央電視臺社會與法頻道（CCTV-12）《一線》欄目播出了專題節(jié)目《以慈善為名》，節(jié)目深度報道了云南省楚雄彝族自治州楚雄市警方成功破獲一起以“捐資助學”為幌子的特大傳銷案件。涉案組織“同心社區(qū)”打著公益旗號，通過精心設計的虛假投資平臺，在楚雄地區(qū)發(fā)展會員124人，涉案金額高達1086萬元。

目前，核心組織者高紅艷（化名）已被判處有期徒刑四年并處罰金，這場持續(xù)數(shù)年的公益騙局終告落幕，但留給受害者的卻是難以挽回的財產(chǎn)損失和破碎的親情友情。

公益為餌，愛心人士入局

楚雄市的許女士曾是建筑行業(yè)的成功從業(yè)者，憑借多年打拼積累了可觀積蓄。退休后空閑時間增多的她，一直希望能參與公益活動回饋社會。經(jīng)朋友推薦，她加入了名為“同心社區(qū)”的公益組織，從此踏上了一條讓她懊悔終生的道路。

“同心社區(qū)”對外宣稱是專注于捐資助學的慈善組織，定期組織成員走訪貧困學生家庭，為孩子們送去書包、文具、衣物和生活物資。

許女士回憶，第一次參與該公益活動，便有四五十人一同參與幫扶貧困學生。看著孩子們期盼的眼神，她深深感受到了公益的價值。每次活動都有明確的流程，從物資采購到實地走訪，再到拍照記錄，一切都顯得規(guī)范有序。組織者還會請專業(yè)攝影師全程跟拍，聲稱是為了留存公益實證，讓每一筆善款都有據(jù)可查。

活動結束后，組織者會組織聚餐，介紹“活動經(jīng)費來源”：稱有“成功人士”和“大老板”出資支持，專門資助品學兼優(yōu)的貧困學生，小學每月300元、初中500元、高中800元、大學1500元，資助標準明確具體。

更讓參與者心動的是，作為活動組織者的“團隊長”，還能在活動經(jīng)費中獲得一定報酬。這種行善又能獲利的模式，讓不少愛心人士放下了戒備。

誘餌升級 公益變投資陷阱

在通過公益活動積累了足夠的信任后，“同心社區(qū)”的組織者開始推出所謂的“匯能共享平臺”，聲稱這是為了讓大家“賺到更多錢，做更多公益”。

該平臺宣稱投資境外電站、醫(yī)站等項目，背靠國家相關政策，保本保收益且回報豐厚，投資期限從幾天到一年不等，收益比例隨投資金額和期限遞增。

同時，組織者不斷在群內曬出“成功案例”：有人投資數(shù)百萬元買房買車，有人通過抵押房產(chǎn)投資實現(xiàn)財富自由。這些極具誘惑力的宣傳，讓原本只想做公益的參與者紛紛動心。

許女士最初僅投入2300元，一周后就獲得200多元返利。高額回報讓她徹底失去了理智，不僅將全部積蓄60多萬元投入平臺，還抵押了價值百萬元的房產(chǎn)，貸款20萬元追加投資。

“那時候就像中了魔一樣，每天看著APP上顯示的盈利數(shù)字，就想著讓錢繼續(xù)滾動增值。”許女士坦言，她曾提現(xiàn)過1萬多元，但很快又全部投入，甚至不惜向親友借錢追加投資，最終陷入負債累累的境地。最困難時，她手機里只剩4元錢，連一碗米線都吃不起。

和許女士有相似經(jīng)歷的受害者，還有不少。

其中，段阿姨累計投入22萬元，其中10萬元是通過抵押保單向小叔子借來的。盡管丈夫多次提醒她“天上不會掉餡餅”，但被高收益沖昏頭腦的她根本聽不進去。“我當時覺得這是行善積德的好事，不會騙人，沒想到最后把自己套進去了。”段阿姨追悔莫及。匯能共享平臺很快就徹底關閉，無法登錄。此時，投資者才意識到被騙。

真相大白，騙局終被揭穿

據(jù)警方調查，該平臺設置了九級合伙人制度，投資金額決定級別，而升級不僅需要達到一定投資額度，還必須發(fā)展一定數(shù)量的下線。級別越高，返利比例越高，還能獲得下級投資的提成，甚至有機會獲得奔馳車等“獎勵”。這種典型的拉人頭、層級返利模式，完全符合傳銷的核心特征。

民警通過走訪受害者、調取資金流水、固定相關證據(jù)，逐步摸清了該組織的運作模式和人員結構。

經(jīng)查，“同心社區(qū)”所謂的公益活動只是吸引人員的幌子，每次活動的經(jīng)費主要來自參與者后續(xù)的投資，而非所謂的“大老板資助”。每次公益活動實際花費僅占經(jīng)費的一部分，剩余款項均被組織者侵占。

而所謂的“境外投資項目”純屬子虛烏有，完全是組織者編造的謊言。平臺上顯示的盈利數(shù)據(jù)都是虛假的，所謂的“創(chuàng)始人張某”及其“強大背景”也是虛構的，宣傳視頻更是通過AI（人工智能）合成。組織者通過這種方式，將參與者的資金層層轉移，最終流向境外，難以追查。

專案組經(jīng)過數(shù)月縝密偵查，于2025年初開展抓捕行動，成功抓獲核心組織者高紅艷（化名）等人。

經(jīng)查，高紅艷（化名）原本是微商，因生意不佳加入“同心社區(qū)”，后成為楚雄地區(qū)級別最高的組織者，個人投資120多萬元，其中大部分來自親友借款。她在楚雄地區(qū)積極推廣該平臺，邀請他人注冊并通過曬單、線上宣講等方式引誘他人投資，發(fā)展了大量下線。

經(jīng)楚雄市人民法院審理認為，高紅艷（化名）的行為已構成組織、領導傳銷活動罪，鑒于其涉案金額巨大、影響惡劣，依法判處其有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬元。

警方介紹，傳銷犯罪通常具備三個核心特征：繳納入門費、拉人頭發(fā)展下線、按層級計酬。

“同心社區(qū)”巧妙地將這些特征包裝在公益外衣下，先用真實的公益活動建立信任，再通過高收益投資引誘參與者，最終形成完整的傳銷鏈條。在這個鏈條中，大多數(shù)參與者既是受害者，也是加害者，他們在獲利誘惑下不斷發(fā)展親友加入，最終導致整個家庭甚至家族陷入困境。

對于不同層級、不同參與程度的參與者，法律責任的認定也有所區(qū)別。警方表示，組織、領導傳銷活動的核心成員，將依法承擔刑事責任；對于積極發(fā)展下線、情節(jié)嚴重的參與者，也可能構成犯罪；而對于那些層級較低、沒有發(fā)展下線、自身也是受害者的普通參與者，以教育引導為主，幫助其認清傳銷本質。

辦案民警提醒，傳銷活動常常披著各種“外衣”，無論是“公益慈善”“投資理財”還是“創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”，只要涉及“繳納入門費”“拉人頭”“按層級返利”等特征，就可能是傳銷陷阱。廣大群眾要提高警惕，樹立正確的財富觀，不要輕信“保本高收益”“不勞而獲”的虛假承諾，避免自身權益受到損害。（綜合雄楚警方、公安部經(jīng)偵局）

來源：中國質量萬里行

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