上海女子4天被騙26萬元，背后竟牽出涉案500余萬元的跨境騙局

一起看似普通的單人報案，涉案金額26萬余元，最終卻牽出一個盤踞在斯里蘭卡的跨境電信網絡詐騙集團，11名被害人遍布全國多個省份，涉案總金額飆升至500余萬元。近日，閔行區檢察院以詐騙罪對指揮跨境電信網絡詐騙集團的首要分子黃某某依法提起公訴。最終，黃某某被判處有期徒刑十二年，并處罰金。

“總監男友”設局，四天騙走26萬元

時間回到2024年8月25日，上海市民羅女士攥著一沓轉賬憑證，神色慌張地沖進派出所報案：“平臺登不上了，他也聯系不上了！短短四天，我轉了26萬多！”

就在十幾天前，一個自稱“秦澤”的陌生男子通過QQ添加了羅女士為好友。對方談吐得體，自稱是深圳某科技股份有限公司總監，憑借溫柔攻勢，僅用一周時間就與羅女士確立了戀愛關系。隨后，“秦澤”以在澳門談項目、簽了保密協議無法親自操作為由，委托羅女士代為管理其“投資賬戶”，并順勢推薦了一個“投資平臺”，還發來客服的銀行卡號。

在“男友”的誘導和對未來美好生活的憧憬下，羅女士四天內分多次向平臺客服提供的銀行卡號轉賬共計26萬余元。然而，當她想查看收益時，平臺網頁卻再也無法打開，“秦澤”也人間蒸發。這場精心包裝的“戀愛”，最終被證實是一場徹頭徹尾的“殺豬盤”騙局。

順藤摸瓜，詐騙集團浮出水面

羅女士的報案，成為撕開這個龐大犯罪網絡的第一道口子。偵查人員通過對虛假投資平臺網址進行溯源和技術比對，發現其背后指向一個位于斯里蘭卡、名為“某勝互聯網科技海外投資集團”的公司。隨著調查的深入，一個組織嚴密、分工明確的跨境詐騙團伙逐漸顯露真容。

檢察機關迅速介入，引導偵查取證。檢察機關指導偵查人員重點調取公司的內部臺賬、資金結算記錄、業務員聊天記錄、虛假平臺后臺數據等關鍵證據。通過梳理數萬條銀行流水和分析固定的“戀愛話術腳本”，一個完整的詐騙鏈條被還原：該集團成員偽裝成“成功人士”，在國內社交平臺物色目標，以戀愛為名獲取信任，隨后誘導被害人在其控制的虛假投資平臺進行“投資”，通過“小額返利”誘騙被害人不斷加大投入，直至榨干錢財后關閉平臺、切斷聯系。

經查，該集團在2024年8月在職人員就有22人，分為三個業務組。通過數據比對，警方鎖定了20名嫌疑人的身份，并明確與羅女士聊天的“秦澤”，正是該集團的一名業務員楊某。

抽絲剝繭，“幕后大佬”難逃法網

隨著多名涉案人員陸續到案，一個代號“東風”的“總指揮”進入了檢察官的視野。經過深入訊問和線索比對，這個神秘的“東風”身份逐漸清晰。他就是黃某某，2023年2月從柬埔寨轉至斯里蘭卡，開始負責管理該詐騙集團。2024年2月其回國后，仍通過境外通訊軟件在幕后遠程指揮該集團的詐騙活動。

然而，到案后的黃某某百般抵賴，辯稱自己僅負責后勤雜務，企圖逃避法律制裁。對此，檢察官綜合考慮其在詐騙集團中的實際地位、參與時間、與犯罪事實的關聯度等多方面證據，依法認定其系該詐騙集團的首要分子。

檢察履職，保障群眾財產安全

在案件辦理過程中，面對跨境電信網絡詐騙案件取證難、涉案人員分散、資金流向復雜等難題，閔行區檢察院精準施策。

辦案檢察官對最初報案被害人羅女士的證據進行了精細化審查，同時，通過引導公安機關進行線上協查、異地核實，主動對接全國多地公安部門，尋找其他潛在被害人。經過層層比對和證據固定，最終將案件被害人從最初的1名，成功拓展至全國多個省份的11名。通過補充完善銀行流水、資金結算憑證和被害人陳述等證據鏈，涉案總金額從最初的26萬余元，精準核實為500余萬元，全面、清晰地還原了該跨境詐騙集團的犯罪全貌。最終，被告人黃某某作為詐騙集團的首要分子被判處有期徒刑十二年，并處罰金。

閔行區檢察院將持續聚焦此類犯罪的新動向、新特點，在證據收集、案件串并、追贓挽損等方面形成打擊合力，對跨境詐騙集團的首要分子和骨干成員依法從嚴從重追究責任，堅決斬斷伸向人民群眾“錢袋子”的黑手。

來源 | 新民晚報

作者 | 趙菊玲 通訊員 郁倩倩