來源:市場資訊
(來源:反詐課堂)
通過網(wǎng)購平臺出售虛擬商品,無實際發(fā)貨,還收取高額“服務(wù)費”,這看似普通的線上交易,實則是非法獲利的洗白操作。更令人震驚的是,這場隱秘的資金洗白背后,竟是一條涉案金額逾千萬元的特大網(wǎng)絡(luò)盜版黑鏈。
3月5日,江西省九江市永修縣公安局破獲的特大網(wǎng)絡(luò)侵犯著作權(quán)系列案迎來收官,最后一名被告人王某當(dāng)庭認罪并依法獲刑。至此,這起涉案金額逾千萬元、橫跨境內(nèi)外的網(wǎng)絡(luò)盜版犯罪全鏈條被徹底斬斷。該案偵破后,公安機關(guān)陸續(xù)收到不少知名互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)企業(yè)的感謝信。
疑點浮現(xiàn):虛假交易牽出盜版疑云
“這條交易記錄很可疑!”2024年7月,永修縣公安局環(huán)食藥偵大隊民警開展網(wǎng)絡(luò)巡查時,發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)存在異常交易記錄:某網(wǎng)購平臺賬號以“閑置配件”“資料代存”為幌子進行交易,累計金額8萬余元,卻無任何真實物流信息。
正常網(wǎng)絡(luò)交易,無論商品金額大小,都會有下單、發(fā)貨、物流簽收等完整流程,而該賬號只進賬、不發(fā)貨、無實物流轉(zhuǎn),明顯違背正常經(jīng)營邏輯。結(jié)合當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)盜版、非法網(wǎng)站常見的“虛擬商品洗白”作案手法,民警敏銳判斷,該賬號背后疑似有人為非法盜版網(wǎng)站提供技術(shù)支撐,或涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、侵犯著作權(quán)等多重犯罪鏈條。
鑒于此類網(wǎng)絡(luò)犯罪作案現(xiàn)場不固定、證據(jù)易滅失、人員隱蔽性強且呈產(chǎn)業(yè)化、鏈條化特點,永修縣公安局立即抽調(diào)環(huán)食藥偵、網(wǎng)安、刑偵骨干成立專案組,在江西省公安廳環(huán)食藥偵總隊指導(dǎo)下,聯(lián)合市縣兩級公安機關(guān)啟動全鏈條、跨區(qū)域、多部門聯(lián)動機制,確立“線上溯源、線下摸排、精準(zhǔn)定位”的偵查思路,對該盜版黑鏈正式展開偵查。
精準(zhǔn)突破:抓住“命門”鎖定核心嫌犯
“背后的技術(shù)支撐人員,是盜版鏈條運行的‘命門’,抓住這一環(huán),就能實現(xiàn)突破!”一次案件研討會上,辦案民警說道。專案組將技術(shù)支撐環(huán)節(jié)作為突破盜版鏈條的關(guān)鍵,技術(shù)組民警深入海量數(shù)據(jù),逐條比對涉案賬號的各項信息,全力挖掘案件線索。
民警發(fā)現(xiàn)涉案賬號交易對象遍布全國,均為虛擬商品交易,這些虛擬商品并無明確說明和定價,交易雙方也沒有溝通記錄,且交易流程、資金流向均存在異常,符合“洗白非法資金”的典型特征。隨后,民警圍繞該賬號深挖關(guān)聯(lián)信息,并對賬號背后的身份信息開展綜合研判。經(jīng)過偵查,民警鎖定永修本地嫌疑人黎某,其具備網(wǎng)站搭建從業(yè)經(jīng)歷,符合為盜版網(wǎng)站提供技術(shù)支持的條件。同時,專案組研判認為黎某并非單獨作案,其背后必然存在網(wǎng)站運營、作品上傳、資金結(jié)算等上下游犯罪人員。
經(jīng)過對黎某的情況摸排,待抓捕時機成熟,民警果斷突襲其住處,現(xiàn)場查獲作案用的計算機、硬盤、U盤等工具,黎某電腦屏幕上多個盜版網(wǎng)站后臺、侵權(quán)作品上傳記錄清晰可見。
全鏈搗毀:團伙落網(wǎng)揭開運作黑幕
黎某到案后,專案組全面解析黎某電子設(shè)備中的數(shù)據(jù),還原隱藏的各項信息,成功鎖定王某、項某等5名上下游犯罪嫌疑人身份,自此,一條完整的跨省盜版產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面。
因涉案人員分散多省、僅通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系,專案組迅速聯(lián)動多省警方,線上固定電子證據(jù),線下同步開展摸排布控。其間,嫌疑人陸某察覺風(fēng)聲后企圖銷毀罪證,民警立即聯(lián)合企業(yè)技術(shù)人員,歷時數(shù)月反復(fù)梳理,成功恢復(fù)全部運營數(shù)據(jù)和資金流水,形成完整證據(jù)鏈,并陸續(xù)將該團伙成員抓獲歸案。
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經(jīng)查,黎某早年所學(xué)專業(yè)屬于金融領(lǐng)域,步入工作崗位后,逐漸對互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)生濃厚興趣,自學(xué)掌握了多項網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。在學(xué)習(xí)和實踐過程中,因購買網(wǎng)絡(luò)維護、技術(shù)研發(fā)等相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品或服務(wù)需投入大量資金,急于填補資金缺口的黎某,經(jīng)人介紹結(jié)識了王某、項某等人,得知對方從事盜版網(wǎng)站運營活動,為獲取高額報酬,黎某便順勢承接起盜版網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)維護工作。
隨著合作深入,黎某逐漸融入該團伙,與王某、項某等人勾結(jié),分工協(xié)作、共同非法牟利。團伙運作以來,通過非法渠道獲取影視等海量侵權(quán)作品資源,同時,規(guī)避監(jiān)管,運營盜版網(wǎng)站、更新侵權(quán)內(nèi)容并隱秘引流,吸引用戶付費獲取資源,同時借助網(wǎng)購平臺,將非法收益?zhèn)窝b成正常交易,實現(xiàn)非法資金洗白,以此大肆牟利。
目前,涉案的全部犯罪嫌疑人均以侵犯著作權(quán)罪,分別被判處有期徒刑三年六個月至一年不等的刑罰。
來源:法治日報
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