跨境售假的“糊涂賬”

來(lái)源 | 浦東檢察

在電子產(chǎn)品市場(chǎng)的一隅，一間普通檔口內(nèi)，夫妻二人分工協(xié)作——丈夫采購(gòu)電芯、電路板等原材料并生產(chǎn)組裝手機(jī)電池，妻子則對(duì)接客戶、收取貨款，將產(chǎn)品銷往海外。然而，看似尋常的經(jīng)營(yíng)背后，卻隱藏著一本算錯(cuò)了的“賬”。

近日，浦東新區(qū)檢察院對(duì)一起假冒知名手機(jī)電池注冊(cè)商標(biāo)案件犯罪嫌疑人陳某、李某提起公訴。

“夫妻檔”制假售假，銷往境外取證難

自2019年起，犯罪嫌疑人陳某、李某夫妻二人開始從事手機(jī)電池的組裝、生產(chǎn)與銷售，2020年專門在電子城開設(shè)了一間檔口，繼續(xù)經(jīng)營(yíng)手機(jī)電池生意。二人分工明確，一人主內(nèi)一人主外，陳某負(fù)責(zé)采購(gòu)電芯、電路板等原材料及各類商標(biāo)，通過(guò)家庭作坊完成電池組裝、貼標(biāo)后發(fā)貨，李某則負(fù)責(zé)對(duì)接外國(guó)客戶，洽談?dòng)唵巍⑹杖∝浛畈⒅Ц恫少?gòu)款項(xiàng)。

二人生產(chǎn)的電池分為貼標(biāo)與不貼標(biāo)兩種，貼標(biāo)的不僅有客戶自有品牌，還包含知名品牌——t品牌和i品牌。而這兩個(gè)品牌的商標(biāo)均在我國(guó)合法注冊(cè)且處于有效期內(nèi)，權(quán)利人從未向陳某、李某二人授權(quán)。2024年8月，二人被公安機(jī)關(guān)抓獲。

2025年7月14日，該案被移送浦東新區(qū)檢察院審查起訴。然而，檢察官梳理在案證據(jù)后發(fā)現(xiàn)，本案在非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額認(rèn)定上存在不少“攔路虎”。

由于涉案假冒電池全部銷往境外，外國(guó)客戶均無(wú)法到案制作筆錄，且陳某二人依托線下門店檔口接洽客戶，全程無(wú)平臺(tái)交易數(shù)據(jù)，僅少數(shù)客戶通過(guò)微信下單。銀行賬戶流水中，假冒品牌電池銷售額與客戶自有品牌、無(wú)品牌電池銷售額混雜在一起，且客戶通過(guò)第三方分階段付款，資金性質(zhì)難以直接區(qū)分。

偵查階段，能夠佐證非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額的主要證據(jù)，是從李某處扣押的記賬本及二人的指認(rèn)。但該記賬本內(nèi)容十分簡(jiǎn)潔，僅標(biāo)注客戶名稱、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量及金額，未反映訂單時(shí)間、貼標(biāo)情況等，也無(wú)商品、商標(biāo)圖片佐證，可謂一筆“糊涂賬”。更棘手的是，審查起訴階段，陳某、李某均翻供，稱此前簽字確認(rèn)的金額中，包含部分未完成生產(chǎn)或未貼商標(biāo)的產(chǎn)品，不應(yīng)計(jì)入非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額。

深挖細(xì)查補(bǔ)證據(jù)，精準(zhǔn)認(rèn)定涉案金額

“非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額是認(rèn)定假冒注冊(cè)商標(biāo)罪的關(guān)鍵，必須查準(zhǔn)、查實(shí)。”承辦檢察官李捷明確辦案思路，隨即引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，并同步開展自行補(bǔ)充偵查，全力破解證據(jù)認(rèn)定難題。

檢察官首先調(diào)取了扣押的記賬本、訂單本原件及陳某、李某的手機(jī)，并委托上海市檢察院司法鑒定中心進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，成功出具電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告，還原了關(guān)鍵內(nèi)容。

從2019年至案發(fā)，陳某二人的制假售假生意持續(xù)了5年之久，其間的涉案聊天記錄繁雜，且面向境外客戶使用全英文交流，如果通過(guò)聘請(qǐng)司法翻譯，對(duì)全部聊天記錄翻譯后再行審查，將影響辦案效率。因此，作為浦東新區(qū)檢察院涉外檢察工作專業(yè)團(tuán)隊(duì)成員，承辦檢察官堅(jiān)持親歷性審查原則，從海量聊天記錄中鎖定侵權(quán)犯罪事實(shí)，再針對(duì)性地通過(guò)司法翻譯流程固定證據(jù)，既提升了辦案效率，也保證了證據(jù)效力。

檢察官以記賬本中的客戶為突破口，逐一對(duì)照查證微信聊天記錄與訂單信息，重點(diǎn)核查“貼標(biāo)”的相關(guān)訂單，終于找到關(guān)鍵線索。其中，一名客戶明確提出訂購(gòu)帶有t品牌、i品牌商標(biāo)的電池，并提供了與正品一致的商標(biāo)參考圖片。記賬本中對(duì)該筆訂單的記錄，與微信聊天記錄中確認(rèn)的實(shí)際成交金額、客戶取消訂購(gòu)的型號(hào)信息完全吻合。據(jù)此，檢察官依法將該筆22萬(wàn)余元的實(shí)際銷售金額認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額。

此外，公安機(jī)關(guān)在二人倉(cāng)庫(kù)扣押的6000余塊已貼好t品牌、i品牌商標(biāo)的手機(jī)電池，均已完成生產(chǎn)和貼標(biāo)，具備銷售條件，其對(duì)應(yīng)價(jià)值2萬(wàn)余元應(yīng)依法計(jì)入非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額。

“陳某、李某未經(jīng)權(quán)利人許可，擅自生產(chǎn)、銷售帶有權(quán)利人注冊(cè)商標(biāo)的手機(jī)電池，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額涵蓋銷售金額與現(xiàn)場(chǎng)扣押電池金額，共計(jì)24萬(wàn)余元，已達(dá)到假冒注冊(cè)商標(biāo)罪‘情節(jié)嚴(yán)重’的入罪標(biāo)準(zhǔn)，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。”檢察官介紹道。

2025年12月30日，浦東新區(qū)檢察院以涉嫌假冒注冊(cè)商標(biāo)罪，對(duì)犯罪嫌疑人陳某、李某提起公訴。

“陳某、李某這筆‘糊涂賬’，既是一本糊涂的‘經(jīng)濟(jì)賬’，更是一本要付出代價(jià)的‘法律賬’。”檢察官表示，“針對(duì)此類跨境、隱蔽、取證難的制假售假犯罪，我們將以‘高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件’的標(biāo)準(zhǔn)，確保金額有據(jù)、事實(shí)清楚、定罪準(zhǔn)確，守護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，為營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范有序的市場(chǎng)環(huán)境提供堅(jiān)實(shí)的司法保障。”

上觀號(hào)作者：上海檢察