美國財政部OFAC制裁中國個人

來源：市場資訊

（來源：海運經紀）

當地時間2026年4月16日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對五名個人和七家公司實施制裁，涉及一名中國個人，美方宣稱這些個人和公司在尼加拉瓜黃金行業開展業務。美方宣稱此次制裁對象包括參與“強行扣押”美國在尼加拉瓜財產的尼加拉瓜實體和個人；尼加拉瓜能源和礦業部副部長；接管此前由受制裁方持有的黃金特許權的尼加拉瓜實體；以及尼加拉瓜聯合總統羅薩里奧·穆里略和丹尼爾·奧爾特加的兩個兒子，他們目前在尼加拉瓜政府任職。

美國制裁參與沒收美國資產的人員

2025年，有公司代表擅自占領了BHMB Mining Nicaragua S.A.（簡稱BHMB）的一家工廠。BHMB是一家尼加拉瓜公司，于2019年成立，由一家美國公司投資。據報道，BHMB沒有收到任何財產被沒收的賠償，尼加拉瓜政府最近才正式吊銷了BHMB的營業執照。

美方稱，尼加拉瓜黃金公司Zhong Fu Development S.A.和Santa Rita Mining Company S.A.參與了“強行占領”BHMB黃金加工廠的行動。Zhong Fu是一家主要從事尼加拉瓜黃金貿易的尼加拉瓜黃金公司。Zhong Fu總裁兼法定代表人BIAN Feiwu（中國個人）被確認為參與占領BHMB工廠的人員之一，其為在尼加拉瓜居住的中國個人。中富的另一位法定代表人Anibal Vladimir Matus Buitrago也被確認為參與占領BHMB工廠的人員之一。Santa是一家尼加拉瓜黃金公司，穆里略-奧爾特加授予其數千英畝的礦產開采特許權。

今天，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）將Zhong Fu Development S.A.和Santa Rita Mining Company S.A.列入SDN清單進行制裁。OFAC還根據經修訂的第13851號行政命令，將BIAN Feiwu（中國個人）列入SDN清單進行制裁，理由是其直接或間接為Zhong Fu公司行事或聲稱代表Zhong Fu公司行事，以及其在尼加拉瓜黃金行業從事或曾經從事業務。

未添加次級/二級制裁標識。

制裁影響

根據今天的行動，上述被指定或被封鎖個人的所有財產及財產權益，無論位于美國境內還是由美國人持有或控制，均被封鎖，且必須向美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）報告。此外，任何由一個或多個被封鎖個人直接或間接、單獨或合計持有50%或以上股份的實體也被封鎖。除非獲得OFAC頒發的通用或特定許可，或獲得豁免，否則OFAC的法規通常禁止美國人或在美國境內（或過境美國）進行任何涉及被指定或被封鎖個人財產或財產權益的交易。

違反美國制裁可能導致對美國公民和外國公民處以民事或刑事處罰。OFAC可以嚴格按照責任原則對違反制裁的行為處以民事處罰。OFAC的《經濟制裁執行指南》提供了更多關于OFAC執行美國經濟制裁的信息。此外，金融機構和其他人士若參與涉及被指定或被封鎖人員的某些交易或活動，可能面臨制裁風險。這些禁令包括：向任何被指定或被封鎖人員提供或為其利益提供任何資金、貨物或服務；或從任何此類人員處接受任何資金、貨物或服務。身處美國境內或境外的個人，若向財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）舉報人獎勵計劃提供有關違反制裁行為的信息，且該信息促成成功的執法行動并導致超過100萬美元的罰款，則可能有資格獲得獎勵。FinCEN目前正在接受舉報。

此外，參與涉及今日被指定人員的某些交易，可能導致參與的外國金融機構面臨二級制裁。美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）可以禁止或對明知故犯地代表被相關機構認定的人員進行或協助任何重大交易的外國金融機構在美國開設或維持代理賬戶或可支付賬戶施加嚴格限制。

信息來源：美國財政部官網