貴州
一
18日，反詐中心在工作中發現線索：一名群眾正在遭遇電信網絡詐騙，在對方的一步步誆騙下，馬上要將15萬余元現金交給電詐團伙派來的經過身份偽裝的“線下拿錢人員”。
反詐中心立即開展偵查工作，迅速明確受害人身份。
當日下午17時，辦案民警在我市某區發現了正準備交付現金的受害人。民警迅速出擊，控制住來拿錢的犯罪嫌疑人，并對受害人開展反詐喚醒勸阻工作。
經現場核實，其攜帶的書包內有現金15萬余元。
二
同日，反詐中心在工作中發現另一條線索：一名群眾也正在遭遇電信網絡詐騙，馬上要將4萬元現金交給電詐團伙派來的經過身份偽裝的“線下拿錢人員”。
貴陽反詐民警迅速出擊，控制住拿錢的犯罪嫌疑人，并對受害人開展反詐喚醒勸阻工作。
拿錢的犯罪嫌疑人被當場抓獲
今年來，隨著金融監管體系的不斷完善及銀行轉賬管控力度的加強，通過銀行賬戶洗錢的通道日益受限，電詐團伙洗錢的成本持續上升。
在此背景下，電詐團伙為逃避追查，開始采用更為隱蔽的手段轉移涉詐資金，其中最突出的就是線下交付現金、黃金。
多種詐騙手段從2024年起，都呈現出顯著的“現金、黃金化”趨勢。通常的詐騙話術為：
“現金交給工作人員驗資”
“實物黃金充值翻倍”
“黃金加價回收”
“現金、黃金投資零風險”、
“線下交付現金、黃金不收手續費”
“現金、黃金交易免驗證”
“平臺升級只能線下交易”
“線上交易容易被風控”
在詐騙團伙多方位營造的虛擬場景中，一但受害人陷入其中，很難冷靜分析真假，僅僅以直覺和當下的情緒進行行為決策，從而導致被騙。
在此
貴陽反詐鄭重提醒
簽 發：楊 文
審 核：任 珂 付春華
編 輯：汪橙橙
來 源： 貴陽市反詐中心
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