山東
近日，山東省沂南公安局網安大隊與反詐部門、青駝派出所密切協作，成功偵破打掉一個涉嫌買賣黃金“洗錢”電詐團伙，抓獲犯罪嫌疑人馮某、鄭某，涉案黃金價值500余萬元。
沂南縣公安局反詐和網安部門在偵辦轄區一起“投資理財被電信詐騙案”時，發現資金流向系大額轉入深圳一家黃金首飾店賬戶，經過進一步落地核查，初步鎖定了犯罪嫌疑人為貴州籍男子馮某、鄭某。專案組民警輾轉深圳、貴州、東莞等地3000余公里，最終在貴州銅仁火車站將馮某、鄭某抓獲歸案，當場扣押違法所得18,000元及作案工具。
經查，2025年12月29日至2026年1月20日，犯罪嫌疑人鄭某、馮某受上家指使，把受害人被騙資金轉入深圳某黃金首飾店賬戶購買黃金板材，經多次轉運和分銷，為詐騙分子“跑分”洗錢，在深圳、東莞等地瘋狂作案30余起，涉案黃金500余萬元，關聯全國各地發生的多起電詐案，非法獲利4萬余元。
目前，上述2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，該案正在進一步偵辦中。警方提醒廣大銷售黃金等貴重物品的店面注意，一旦涉及到詐騙洗錢，賬戶會被凍結，正常經營將受影響。(通訊員 蘇洪青)
來源于：大眾網
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