廈門一公司入賬百萬元“合作款”，負責人趕緊報警！廈門警方：警惕洗錢陷阱

來源：廈門日報

一筆主動打來的百萬元“合作款”

一次長達半年的資金封存

一場兩地警方的跨省聯動協作

日前

這起案件終于塵埃落定

近日，廈門市公安局同安分局聯動外地警方，通過斬斷洗錢犯罪鏈條的方式，為外省受害老人挽回了百萬元損失。昨日上午，廈門市公安局召開新聞通氣會，介紹該起案件的偵辦過程。

交易還未談妥，錢款已經到賬

同安一企業發覺異常，向警方提供關鍵線索

去年9月，同安洪塘轄區一家企業接到外省某公司的合作邀請。對方稱，想要買100萬元的承兌匯票，并承諾先行打款。

沒想到，同安企業的匯票還沒給，對方的錢就先到賬了。面對這筆過于“貼心”的生意，同安企業負責人想起了民警的反詐宣傳，并主動聯系了派出所。

接到線索后，同安分局刑偵大隊介入調查。

民警發現，外省這家公司賬戶近期資金快進快出、流水量巨大，且無法聯系到相關負責人。更棘手的是，并未發現與該企業相關的任何警情。

辦案民警及時與同安企業協商，提出暫緩交付匯票，并將已到賬的100萬元資金暫時封存在公司賬戶內。

隨后半年中，對方公司一直處于“銷聲匿跡”的狀態。

兩地警方聯動，斬斷犯罪鏈條

受害者為老年夫婦，向警方寄來錦旗和感謝信

今年2月，案件迎來轉折。辦案民警發現，受害者崔先生（化名）在外地報警稱，自己遭遇冒充公檢法詐騙，500多萬元積蓄被騙。記錄顯示，其中100萬元涉詐資金就流入了半年前這家外省公司賬戶，隨后轉入同安企業。

就是這100萬元！

辦案民警主動聯系外地警方

啟動跨區域協作調查

經核實

所謂的“合作項目”實則為洗錢工具

對方企圖通過購買承兌匯票的方式

將贓款“洗白”

近日，在外地警方的協助下，這筆在同安企業賬戶里封存了半年的100萬元涉詐資金，順利返還給遠在外地的崔先生。崔先生夫婦接到同安警方的電話時，連連道謝，他們還給同安分局刑偵大隊寄來一面錦旗和一封感謝信。

“在我們終日郁郁寡歡的時候，是您打來的電話告知我們有100萬元的款項被攔截、可以返還給我們。不僅挽回我們的損失，更重燃了我們兩個60多歲老人生活的希望……”崔先生的愛人在感謝信中寫道。

新聞延伸

警惕“先打款后給票”

不法分子是如何利用承兌匯票洗錢的？

辦案民警剖析，他們通常先設法獲取企業聯系方式，以低于市場的價格主動聯系并承諾先行打款，很多老板看到價格低、對方又先打款，覺得對自己沒有風險，便爽快地將匯票給了對方。不法分子打進來的是現金，企業給出去的是承兌匯票，這就形成了“票款分離”。接下來，不法分子用收進來的承兌匯票通過中介轉化為現金，原本帶著詐騙“原罪”的黑錢就變成了看似干凈的現金。

針對此類新型洗錢犯罪

同安警方提醒企業和市民

要警惕“先打款后給票”的異常交易

對于主動上門、價格明顯低于市場價

且急于先行打款的合作方

務必保持高度警惕

如遇可疑交易或賬戶出現異常資金流動

請第一時間撥打110

或聯系屬地派出所核實

記者：羅子泓 實習生：許露文 通訊員：廈公宣