湖北
極目新聞通訊員 華姣 陳若龍
U幣是一種虛擬貨幣，因其具有匿名化、快速流轉性、可兌換性等特征而易成為詐騙分子眼中的“理想工具”。近日，黃石市中級人民法院對一起利用U幣轉移贓款的案件作出終審裁定，維持了鐵山區檢察院提起公訴的韓某等人掩飾、隱瞞犯罪所得案的一審判決，被告人韓某等人被判處有期徒刑五年至有期徒刑一年，緩刑一年六個月不等，并處罰金。
2024年11月底，小麗（化名）在網上結識了一名自稱現役軍人的男子“李教官”。聊天過程中，“李教官”對小麗噓寒問暖，一步步拉近與小麗的關系。
“李教官”不斷吹噓自己掌握了投資后臺內幕，可以帶著小麗一起投資，賺大錢。在對方的層層誘導下，小麗從銀行取出現金，交付“李教官”安排聯系的陳某某等人，采用線下現金交易的方式購買U幣，再將U幣轉入指定錢包地址，完成了所謂的“投資充值”。殊不知，這一系列操作實則是為詐騙分子轉移贓款。
2025年2月13日，案件移送至鐵山區檢察院后，面對審訊，韓某等人堅稱自己只是“普通幣商”，進行的是正常的U幣場外交易，只是根據虛擬幣交易金額提成獲利，矢口否認自己的行為構成犯罪。
為此，鐵山區檢察院與公安機關召開聯席會議，圍繞取證思路和關鍵證據進行交流，針對韓某等人采用的“人肉取現”、當面交割的犯罪模式，該院建議公安機關加強電子證據的搜集，從U幣電子錢包的資金流向入手，逆向查證犯罪嫌疑人取現情況，“線上”+“線下”協同發力鎖定犯罪鏈條。同時，該院建議公安機關盡快將陳某某等人抓獲到案，防止其繼續作案，產生新的危害后果。
經查明，2024年10月初，韓某在明知自己從事的買賣U幣系幫助他人轉移違法犯罪資金的情況下，仍伙同被告人陳某某、鄭某某等人，按照上游犯罪分子的安排，通過U幣形式轉移贓款，牟取非法利益。
面對嚴密的證據體系，韓某等人最終放棄了僥幸心理，如實交代了犯罪事實。一審、二審兩級法院也全部采納了檢察機關定罪量刑意見。最終，對韓某等人作出了上述判決。
（來源：極目新聞）
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