每天都有人咨詢“慈善”“扶貧”“理財”等項目,詢問這些項目到底是不是真實的,能不能領到/賺到這個錢!都是假的!!!
今日,小編整理近日網友咨詢比較多的幾個網絡騙局,分析其中的騙術,避免網友上當受騙!
1、仿冒的“CCSAC國際工程”APP
網友反饋,他們當地有多人在宣傳一個數字金融項目,該項目打著穩定幣(CCSAC幣)的旗號,投資該項目每日分紅高達0.1%以上高額回報。
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經查,該項目系不法分子冒充某公司的名義,制作散布涉詐APP,聲稱發行金磚國際儲備幣(CCSAC幣),同時虛構推廣高額返利理財項目實施詐騙。
該項目從最初的 “超級工程”,被信息通信行業反詐中心曝光后,改名為“金磚國際”,現在又升級為 “CCSAC 國際(超級)工程”繼續行騙。
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2、虛構的“人民共富”APP
2019年,郴州公安成功偵破“五行幣”組織、領導傳銷活動案,主犯宋密秋(別名張健)被判處有期徒刑12年。
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可即便張健被判刑,網絡中依然有不少打著張健旗號的騙局,近日網友反饋,一個名為“人民共富”的項目,虛構推廣“股東金磚”“五行金幣”“共富保障卡”等理財項目實施詐騙。
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3、虛構的“華興惠”項目
近日,網友咨詢一個名為“華興惠”的項目,該項目宣稱是一個“扶貧”項目。
經網友反饋的資料獲悉,該項目系不法分子制作散布涉詐APP,虛構推廣“鄉村振興”“共同富裕”“鄉村建設”等高額返利理財項目實施詐騙。
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4、“BitradeX-AiBot”交易所
近日網友反饋,朋友給他推薦一個虛擬貨幣理財項目,該項目發行10億枚“BTX”幣,打著“AI量化-智能托管”的旗號,該項目推出靜態收益,日收益率高達0.1%-0.5%,發展下線有“直推獎”“間推獎”“團隊獎”“平級獎”等動態收益。
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參與者購買虛擬貨幣,進行托管,即可獲得穩賺不賠的收益,這類項目涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。
2026年2月,中國人民銀行、中國證監會等八部門聯合發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣等相關風險的通知》,明確比特幣、以太幣,以及泰達幣等穩定幣,均不具有與法定貨幣等同的法律地位,在境內開展虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動,一律嚴格禁止。
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5、“財政清退款198萬”
近日,網友反饋,經人介紹,遇到一個財政清退項目,但想要獲得清退費用,需要在自己的銀行卡存入1萬元才能給打款,說為了驗證銀行卡能否接收大額款項。經查,該項目系不法分子打著“扶貧清退”旗號的詐騙項目,涉嫌非法搜集個人信息、詐騙、洗錢等違法行為。
6、“新社慧農”項目
據網友反饋,“新社惠農”網絡項目APP打不開,疑似崩盤跑路。
該項目自去年6月下旬開盤,打著“鄉村振興”“惠農補貼”等旗號,虛構推廣“養老”“醫療”“鄉村旅游”“國債逆回購”等理財項目實施詐騙。
7、山東“旅游研討會”19.1萬
模式:該傳銷組織打著“旅游研討會”“綠源系統”“民間互助理財”等旗號,內部宣講公排、跳排、保本彈出、滿點晉升等旗號,通過將人引導在酒店開會洗腦,鼓吹投資小盤48000元,大盤14.3萬元,大小通做19.1萬元加入該組織,不發展下線達到B崗位可保本彈出,發展下線,出局可以獲得上千萬元的回報。
8、桂林臨桂“西部大開發”3800項目
模式:該傳銷組織以“移民經濟”“西部大開發”“臨桂機會”等噱頭,通過網戀交友、介紹工作、旅游等名義將人騙到桂林進行洗腦,鼓吹投資33500元加入該組織,按照五級三階制的模式發展下線,出局可以獲得1200萬元的回報。
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