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以“國家專項扶貧款”為誘餌,
以“刷流水提額、黃金代發”為幌子,
一步步誘騙老人淪為詐騙洗錢工具,
一場精心策劃的電信網絡詐騙洗錢案,
在通城警方的精準布控下,
徹底浮出水面。
陌生來電:“百萬扶貧款”引老人入局
2025年12月初,63歲湖南籍男子劉某某接到陌生來電,電話那頭自稱是中央扶貧辦工作人員:“我們正在推進‘中國夢’國家專項扶貧項目,只要通過資格審核,就能領取168萬元國家專項扶貧款。”
天上真的會掉餡餅?半信半疑的劉某某,按照對方的指引,下載了名為“富國**”APP完成注冊,隨后一名自稱“李秀琴”的項目專員主動聯系他,要求提交個人資料進行審核。
沒過多久,“審核通過”的消息傳來,這讓劉某某徹底放下了戒心。
“國家扶貧款發放有嚴格流程,需要先給你的銀行卡刷流水、提升額度。”2025年12月,對方先后向其銀行卡轉入18500元、40000元,要求他取現后存入指定賬戶。為順利拿到扶貧款,劉某某悉數照做,即便銀行柜員詢問資金來源,他也刻意隱瞞,謊稱是親友還款與裝修款。
詐騙升級:老人被誘購20萬元黃金
2025年12月底,劉某某發現名下銀行卡全部被凍結,慌忙聯系對方后,又被新的謊言蒙蔽。詐騙分子謊稱因扶貧款集中下發導致銀行系統受限,剩余款項將以黃金形式發放,并安排專員“劉麗霞”接手后續操作。
在詐騙分子的遠程操控下,劉某某化身“跑腿員”,先后在湖南瀏陽、湖北監利、通城等地的金店踩點、打探情況,尋找符合對方要求的交易金店。經過多日摸排,最終選定通城一家可線上遠程付款的金店作為目標。
為取得店主信任,劉某某在“劉麗霞”授意下,先在該店購買了3.21克足金吊墜,并故意透露“后期還要買100多克金條”的意向。店長見狀表示可從武漢調貨配合,雙方幾番溝通后,“劉麗霞”最終下達指令:購買3個50克金條和2個20克金條,總計190克,價值20余萬元。
警方布控:當場擒獲涉案人員
就在交易即將完成的關鍵時刻,咸寧市公安局反詐中心及中國人民銀行咸寧分行發出預警:發現該筆大額黃金交易異常,疑似電詐贓款轉移。4月4日13時許,涉事金店店長察覺劉某某行為詭異,也立即報警。此時,劉某某已經在店內完成黃金真偽檢驗、重量核對,并且向店家轉賬20萬元,即將完成全部交易。
民警火速趕到現場,當場將劉某某控制,查獲其正與詐騙分子溝通,計劃將黃金送至當地公園交給取現人員。警方順線追擊,迅速抓獲前來收取黃金的福建男子羅某,現場扣押全部黃金,成功為被害人挽回20萬元經濟損失。
“我想著按他們要求做事能報銷所有支出,每天還有報酬,就算最后拿不到168萬扶貧款也不吃虧。”到案后,劉某某如實供述了自己因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪參與黃金洗錢的犯罪事實。
目前,羅某因為他人實施電信網絡詐騙活動提供幫助,被公安機關依法予以行政拘留并處罰款;劉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機關依法予以刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。
近年來,電詐團伙洗錢手段不斷翻新,從傳統的銀行卡轉賬,演變出“線下購買黃金、珠寶、奢侈品”等新型洗錢方式,利用部分群眾貪圖小利的心理,誘騙其充當“工具人”,隱蔽性更強、查處難度更大,而看似輕松的“賺錢方式”,實則早已觸碰法律紅線。
警方提醒:
國家從未推出“刷流水領扶貧款”“中國夢專項扶貧款”等項目,但凡以國家機關工作人員身份,以發放補貼、扶貧款為由,要求刷流水、轉賬、購買黃金的,均為詐騙。
廣大群眾切勿輕信陌生來電與陌生APP,不泄露個人信息、不向陌生賬戶轉賬,遇到可疑情況,立即撥打96110反詐專線核實。
同時提醒各類黃金經營商戶,嚴格審核大額交易,發現異常及時報警,共同筑牢反詐防騙防線。
通訊員:咸公宣
編輯:呂 希實習生:宋璇燁
一審:石麗麗
二審:洪 偉
三審:陳小彬
監制:朱封金
出品:咸寧日報網絡傳媒中心
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