陜西
近日，依據(jù)漢銀罰決字〔2024〕2號(hào)行政處罰書顯示，漢中市留壩縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社違反支付結(jié)算、貨幣金銀、反洗錢管理規(guī)定，依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》《中國(guó)人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》的規(guī)定，中國(guó)人民銀行漢中市分行給予警告，并處27萬(wàn)元罰款。漢銀罰決字〔2024〕3號(hào)行政處罰書顯示，趙*宇（時(shí)任留壩縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社董事長(zhǎng)）對(duì)留壩縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任，依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定，處1.3萬(wàn)元罰款。
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