跨境追索實(shí)務(wù)｜藍(lán)天格銳案主犯在英國(guó)“突然”當(dāng)庭認(rèn)罪，涉案境外巨額資產(chǎn)如何追償？【走出去智庫(kù)】

走出去智庫(kù)（CGGT）觀察

2024年3月，根據(jù)國(guó)際知名媒體綜合報(bào)道，截至本文發(fā)送之日，折合價(jià)值大約為430億人民幣的近6.1萬(wàn)個(gè)比特幣被英國(guó)警方扣押。據(jù)稱，該等被扣押的比特幣與天津藍(lán)天格銳非法集資案有關(guān)（“藍(lán)天”），可能是由藍(lán)天主犯潛逃海外前，通過(guò)加密數(shù)字貨幣交易，將大約13萬(wàn)名國(guó)內(nèi)集資參與人的款項(xiàng)轉(zhuǎn)換成比特幣放入冷錢包后隨身攜帶離境（具體案情見此前文章《》）。

走出去智庫(kù)（CGGT）特約法律專家、段和段律師事務(wù)所總部跨境爭(zhēng)議解決委員會(huì)主任、段和段北京辦公室副主任丁杰律師和其團(tuán)隊(duì)，在第一時(shí)間對(duì)中、英兩國(guó)的案件情況進(jìn)行了梳理，陸續(xù)發(fā)布《藍(lán)天格銳非法集資案中國(guó)受害者跨境追索方案》等系列文章，試圖從中英兩國(guó)案件事實(shí)整理、中英法律銜接和案件實(shí)際操作等方面進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。

今天，結(jié)合經(jīng)辦本案的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，走出去智庫(kù)（CGGT）刊發(fā)丁杰律師團(tuán)隊(duì)系列文章之六《藍(lán)天格銳案主犯在英國(guó)“突然”當(dāng)庭認(rèn)罪，涉案境外巨額資產(chǎn)如何追償？》，供關(guān)注跨境追索的讀者參考。

正文

昨日（即倫敦時(shí)間2025年9月29日），備受關(guān)注的天津藍(lán)天格銳案迎來(lái)重大進(jìn)展。原定審理期間為十二周的、針對(duì)案件主犯錢志敏的刑事審理程序，因錢志敏的“突然”當(dāng)庭認(rèn)罪戛然而止。與中國(guó)刑事審判程序不同，錢志敏的認(rèn)罪，并不代表涉案的6.1萬(wàn)枚比特幣將自動(dòng)收歸英國(guó)。本文擬就幾個(gè)重要問(wèn)題進(jìn)行歸納和總結(jié)。

一、 涉及藍(lán)天案的英國(guó)案件究竟有哪些？

二、就案件三，英國(guó)檢方起訴的罪名有哪些？錢志敏就哪些罪名進(jìn)行了認(rèn)罪？

根據(jù)英國(guó)檢方的正式起訴書（Indictment），針對(duì)錢的兩項(xiàng)起訴罪名如下：

A.指控一: Possessing Criminal Property，持有犯罪財(cái)產(chǎn)，違反了犯罪所得法（Proceeds of Crime Act）第329條（1）（c）款規(guī)定。[1]

B.指控二：Transferring Criminal Property，轉(zhuǎn)移犯罪財(cái)產(chǎn)，違反了犯罪所得法（Proceeds of Crime Act）第327條（1）（d）款規(guī)定。[2]

錢就上述兩項(xiàng)指控進(jìn)行認(rèn)罪。

需要注意的是，英國(guó)檢方?jīng)]有就錢在中國(guó)境內(nèi)的任何涉嫌的違法行為進(jìn)行指控，因此，錢沒有就其在中國(guó)的任何行為進(jìn)行認(rèn)罪。

三、認(rèn)罪后，是否意味著相關(guān)比特幣直接收歸英國(guó)政府所有？

不是。

根據(jù)《犯罪所得法案》（主要包括第6、7、8、10A、11、13、18A條）建立的法律框架，確保犯罪所得在定罪后被沒收。錢的認(rèn)罪會(huì)加快這一過(guò)程。

雖然檢方可以立即提出沒收申請(qǐng)，且法院也可以主動(dòng)行使該等權(quán)利，但法院必須首先保護(hù)相關(guān)利益人的權(quán)益。根據(jù)《犯罪所得法案》，第三方的權(quán)益則通過(guò)法定機(jī)制（第10A條、第42條、第18A條）和司法監(jiān)督得到保護(hù)，要求有充分證據(jù)以保障第三方的利益。英國(guó)的判例法進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了這些原則，在剝奪犯罪分子非法所得與保障無(wú)辜方公平之間實(shí)現(xiàn)平衡。

綜上，結(jié)合上述條文，對(duì)于那些認(rèn)為對(duì)于比特幣有相關(guān)利益的國(guó)內(nèi)集資參與人（或其他相關(guān)利益人、第三方），他們需要結(jié)合自己的證據(jù)，在未來(lái)某時(shí)刻向法院（或法庭指定的機(jī)構(gòu)）證明其對(duì)于這些比特幣擁有權(quán)益。對(duì)于那些可以證明的部分，法院將優(yōu)先歸還給相關(guān)利益人，無(wú)法證明的部分，法庭則將會(huì)根據(jù)英國(guó)法律相關(guān)規(guī)定，劃撥給英國(guó)政府。

四、民事追償程序與刑事沒收程序銜接問(wèn)題？

非常復(fù)雜的法律問(wèn)題。

民事追償法律依據(jù)是POCA法案第五部分，刑事沒收程序法律依據(jù)是POCA法案第二部分，當(dāng)兩者出現(xiàn)并行情況時(shí)，總體原則是刑事沒收程序應(yīng)優(yōu)先于民事追償程序，但法院擁有一定自由裁量權(quán)。

相應(yīng)英國(guó)機(jī)關(guān)在處理并行問(wèn)題時(shí)，需要遵守以下原則：No Double Recovery，Proportionality, Primacy of Criminal Proceedings等原則。

結(jié)論

昨天錢志敏在英國(guó)的突然認(rèn)罪，尚無(wú)法立即結(jié)束這場(chǎng)世紀(jì)之戰(zhàn)。未來(lái)案件的發(fā)展，一定需要中英兩國(guó)實(shí)務(wù)界和理論界共同研究與探討。

作為中國(guó)境內(nèi)的主辦律師團(tuán)隊(duì)之一，我們會(huì)持續(xù)關(guān)注案件發(fā)展，在中英兩國(guó)法律允許的范圍內(nèi)持續(xù)研究相關(guān)法律問(wèn)題并與各位分享。

注釋：

1.“Acquisition, use and possession – (1) a person commits an offence, if he – (c) has possession of criminal property”

2.“Concealing etc – a person commits an offence if he – (d) transfers criminal property”

專家簡(jiǎn)介

丁杰律師，畢業(yè)于美國(guó)華盛頓大學(xué)法學(xué)院（期間獲全額獎(jiǎng)學(xué)金），段和段律師事務(wù)所總部跨境爭(zhēng)議專業(yè)委員會(huì)主任、國(guó)際合作與交流委員會(huì)副主任、北京辦公室副主任，北京市涉外法律人才庫(kù)專家。丁律師擁有在中國(guó)香港、韓國(guó)和美國(guó)的多年海外學(xué)習(xí)、生活和工作經(jīng)歷，在加入段和段前，曾服務(wù)于英國(guó)年利達(dá)律師事務(wù)所（Linklaters LLP）、美國(guó)富勵(lì)律師事務(wù)所（Stoel Rives LLP）和中倫律師事務(wù)所。丁杰律師擅長(zhǎng)于跨境法律業(yè)務(wù)，尤其是跨境并購(gòu)交易、跨境爭(zhēng)議解決和國(guó)際制裁業(yè)務(wù)等，是加密數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈行業(yè)的專家。丁律師參加了多項(xiàng)大型海外收購(gòu)項(xiàng)目（如中國(guó)工商銀行收購(gòu)南非標(biāo)準(zhǔn)銀行項(xiàng)目），處理了多項(xiàng)中國(guó)企業(yè)/個(gè)人海外維權(quán)項(xiàng)目，累計(jì)為中國(guó)當(dāng)事人挽回?fù)p失達(dá)數(shù)億美元（如FTX跨境破產(chǎn)項(xiàng)目、某小股東訴某國(guó)際頂級(jí)加密數(shù)字貨幣交易所案等）。

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