上頭有人！柬埔寨詐騙集團(tuán)頭腦陳志，被曝出更多內(nèi)幕

經(jīng)過(guò)幾天的發(fā)酵，收割中國(guó)人的“柬埔寨太子集團(tuán)”正在被曝出更多內(nèi)幕。

美國(guó)怎么搞到比特幣賬戶密碼的：

1 陳志把騙來(lái)的錢(qián)，通過(guò)比特幣交易洗白，但由于方式復(fù)雜，腦子記不過(guò)來(lái)，就把洗錢(qián)的方式和相關(guān)賬戶私鑰存在了電腦設(shè)備里。

2 泰國(guó)警察抓到他小弟，發(fā)現(xiàn)小弟的電腦里面有“取款助記詞”（12 個(gè)英文單詞），然后交給了合作的美國(guó)執(zhí)法部門(mén)。

3 美國(guó)佬通過(guò)臥底和技術(shù)手段，以及泰國(guó)警方給到的助記詞，算出了對(duì)應(yīng)錢(qián)包的地址哈希值，并凍結(jié)。

4美國(guó)法院積極配合，先是登報(bào)讓人來(lái)認(rèn)領(lǐng)，沒(méi)人敢認(rèn)，然后通過(guò)相關(guān)程序走沒(méi)收流程，宣布這筆錢(qián)歸美國(guó)政府。

至此，價(jià)值150億美元（1070億人民幣）的賬款，就成了美國(guó)的錢(qián)。

關(guān)于陳志：

1 福建連江人，1987年出生，身高165，網(wǎng)管出身，通過(guò)用網(wǎng)游的游戲幣洗錢(qián)，賺到了第一筆金，而后去柬埔寨發(fā)展。

2 在柬埔寨積極從事慈善工作，包括但不限于拍攝揭露黑社會(huì)的公益電影，設(shè)立獎(jiǎng)學(xué)金，給殘疾人提供就業(yè)崗位，給病人買(mǎi)疫苗、藥品等。

通過(guò)慈善和捐款拉攏柬埔寨官員，獲取政府大佬背書(shū)（這個(gè)故事和中國(guó)某個(gè)“慈善家”很像）。

3 非常喜歡抖音網(wǎng)紅，并通過(guò)鈔能力和抖音不少頭部網(wǎng)紅發(fā)生不正當(dāng)關(guān)系，目前一些被她包養(yǎng)過(guò)的網(wǎng)紅轉(zhuǎn)戰(zhàn)小紅書(shū)，曬在全球各地吃美食，長(zhǎng)見(jiàn)識(shí)，住豪宅的照片。

4 和中國(guó)一些部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)有過(guò)合影。

5 和柬埔寨多個(gè)高官關(guān)系密切。

6柬埔寨王子集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)是比特幣投資買(mǎi)賣(mài)，陳志實(shí)際控制，集團(tuán)在東南亞與阿聯(lián)酋經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)、金融等業(yè)務(wù)，有嚴(yán)密的洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)，資金通過(guò)迪拜數(shù)字錢(qián)包轉(zhuǎn)移。

關(guān)于后續(xù)：

1 柬埔寨西港的中國(guó)城園區(qū)，有多家公司突然解散，目擊人士稱：園區(qū)內(nèi)大量員工抱著電腦連夜撤離，車(chē)輛絡(luò)繹不絕。

2 有美國(guó)男子在泰國(guó)報(bào)案，說(shuō)自己被詐騙了6萬(wàn)美元，隨后美泰雙方聯(lián)合辦案，很快抓住了嫌疑人，并追繳涉案贓物2000萬(wàn)泰銖。

3 陳志及柬埔寨王子集團(tuán)，在中國(guó)大陸并沒(méi)有違法犯罪的證據(jù)，因?yàn)椴恢苯訌氖码娫p，而利用比特幣洗錢(qián)屬于灰產(chǎn)，抓不到證據(jù)。

4 美國(guó)指控協(xié)助陳志管理財(cái)富的湖北人周蕓，持有香港身份證，經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)、信托、投資等公司。

香港記者到達(dá)尖沙咀的商廈時(shí)，保安即如臨大敵，表明業(yè)主已指示拒絕任何采訪。

5美國(guó)沒(méi)收陳志比特幣當(dāng)天，英國(guó)公布了一起詐騙案：中國(guó)女性張亞迪涉及55億英鎊價(jià)值的加密貨幣的詐騙。

公告顯示，她在2017年在中國(guó)大陸策劃詐騙，受害者達(dá)到12萬(wàn)人，隨后偽造證件逃到英國(guó)，并在倫敦買(mǎi)豪宅，引起了英國(guó)警方的注意。抓獲后，警方在她褲子里發(fā)現(xiàn)隱藏的口袋，里面放著她的賬簿，上面有私鑰，共計(jì)61000枚比特幣。

差不多價(jià)值500億人民幣。

啟示：

1 攘外必先安內(nèi)，國(guó)外的電詐分子在國(guó)內(nèi)有“內(nèi)應(yīng)”，而且人數(shù)不少，級(jí)別不低。

打詐騙犯，要抓內(nèi)鬼。

2 電詐詐騙額度真的很大，涉及家庭真的很多，抓了兩個(gè)頭目，就抄家1500多億，能造三艘大航母，其他的呢？想都不敢想。

3 對(duì)待電詐分子，美國(guó)提供了一個(gè)有效思路：反向電詐，對(duì)壞人精準(zhǔn)設(shè)置“殺豬盤(pán)”，畢竟壞人也愛(ài)看抖音美女，只要好色，就有辦法。

人可以不抓，但錢(qián)一定要收回，如此，才能解決中國(guó)被詐騙家庭的燃眉之急。

4 小心比特幣，小心加密貨幣，美國(guó)已經(jīng)展示了其真實(shí)安全性——雖遠(yuǎn)必誅。

5 黃金的含金量，還在提升。

-完-