吉林
為貫徹落實最高人民法院關于打擊治理洗錢犯罪重點工作推進會議精神。近日，白山市渾江區人民法院刑事審判庭法官劉洋走進吉林銀行白山分行，開展反洗錢專題宣講活動，凝聚司法與金融機構合力，守護金融市場秩序與群眾財產安全。
宣講中，法官緊扣會議精神核心，解讀反洗錢法律法規最新修訂要點， 突出 金融機構作為反 洗錢 前沿陣地的法定職責，引導銀行將會議要求轉化為賬戶管理、交易監測的具體 工作 舉措。法官結合典型洗錢犯罪案例，剖析利用金融渠道轉移非法資金的新型手段，指導銀行工作人員強化風險識別能力，從源頭遏制洗錢行為。
法院將與人民銀行、吉林銀行等金融監管機構、金融機構常態化聯動，深挖洗錢犯罪線索，深入開展調研，及時掌握洗錢犯罪及關聯犯罪的新情況、新特點、新態勢，織密反洗錢防線，為打擊治理洗錢犯罪提供堅實保障。
來源：刑事審判庭
初審：陳惟男
復審：于滋鈺
終審：燕振寶
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