解凍案例丨網(wǎng)賭提現(xiàn)被凍卡等了一年沒(méi)解凍

一、案件簡(jiǎn)介

小鄭在工作之余，為了娛樂(lè)在某網(wǎng)賭平臺(tái)玩起了網(wǎng)賭游戲，小鄭在享受網(wǎng)賭游戲帶來(lái)的“快樂(lè)”時(shí)，并沒(méi)有意識(shí)到網(wǎng)賭平臺(tái)存在著巨大的風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)。小鄭一邊在網(wǎng)賭平臺(tái)玩游戲，一邊在網(wǎng)賭平臺(tái)提現(xiàn)，樂(lè)此不疲，直到銀行卡不能正常使用后，才意識(shí)到可能是因?yàn)榫W(wǎng)賭提現(xiàn)收到了涉案資金。

小鄭的銀行卡被凍結(jié)后，先是自行與凍結(jié)地公安機(jī)關(guān)取得了聯(lián)系，但是凍結(jié)地公安機(jī)關(guān)并沒(méi)有給小鄭解凍銀行卡，小鄭想著先暫緩處理，說(shuō)不定銀行卡的司法凍結(jié)期限到期后會(huì)自動(dòng)解凍。但是小鄭一直沒(méi)有等來(lái)自動(dòng)解凍。

二、辦案經(jīng)過(guò)

小鄭決定委托解凍小分隊(duì)的律師向凍結(jié)地公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)解凍這張凍結(jié)許久的銀行卡，解凍小分隊(duì)向小鄭了解了這張銀行卡凍結(jié)的原因以及小鄭在網(wǎng)賭平臺(tái)的提現(xiàn)情況，指導(dǎo)小鄭向解凍小分隊(duì)提供了相關(guān)的證據(jù)材料，為小鄭準(zhǔn)備了一整套的銀行卡解凍的文書(shū)和證據(jù)，隨后立即與凍結(jié)地公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了溝通。

經(jīng)解凍小分隊(duì)律師的多次溝通，凍結(jié)地公安機(jī)關(guān)沒(méi)有對(duì)小鄭作出行政處罰，僅要求劃扣小鄭銀行卡里因網(wǎng)賭提現(xiàn)收到的涉案資金后，同意為小鄭解凍銀行卡，目前小鄭的銀行卡已被凍結(jié)地公安機(jī)關(guān)解除了司法凍結(jié)。

三、辦案小結(jié)

解凍小分隊(duì)的律師已經(jīng)多次辦理因網(wǎng)賭提現(xiàn)被凍結(jié)銀行卡的案件，解凍小分隊(duì)的律師也多次提醒大家遠(yuǎn)離賭博行為。因?yàn)橘€博是國(guó)家明確禁止的違法行為，賭博人員會(huì)因賭博行為受到行政處罰，甚至是刑事處罰。即使賭博人員沒(méi)有受到上述兩種處罰，其用于提現(xiàn)的銀行卡也極容易因收到涉案資金被刑事司法凍結(jié)，給生活、工作、家庭造成不必要的困擾。

*本案例為解凍小分隊(duì)親辦案例，禁止轉(zhuǎn)載

往 期 精 選

解凍小分隊(duì)簡(jiǎn)介

解凍小分隊(duì)由全球規(guī)模的盈科律師事務(wù)所全球總部合伙人、中國(guó)區(qū)董事郭志浩律師發(fā)起并成立于2021年。 經(jīng) 過(guò) 近年來(lái)的高質(zhì)量發(fā)展，解凍小分隊(duì)成員的足跡已經(jīng)遍布了國(guó)內(nèi)近200個(gè)地級(jí)市，承辦的數(shù)百件銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的案件中涵蓋了虛擬幣交易、錢莊換匯、外貿(mào)交易、網(wǎng)賭競(jìng)彩、電商刷單、貸款刷流水、黃金珠寶等各類凍結(jié)類型，涉及全國(guó)范圍內(nèi)詐騙、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法經(jīng)營(yíng)等各類刑事案件，客戶也遍及中國(guó)（含港澳臺(tái)）、加拿大、美國(guó)、澳洲、新加坡、菲律賓、越南、非洲、中東等國(guó)家或地區(qū)。解凍小分隊(duì)以服務(wù)客戶為原則，秉承“安全、專業(yè)、高效”的價(jià)值觀，建立了標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、精細(xì)化的辦案制度，不斷的追求更高的解凍率、更高的解凍速度以及更高的客戶滿意度，不論小到幾萬(wàn)還是大到幾千萬(wàn)的案件，我們始終堅(jiān)持到現(xiàn)場(chǎng)處理每個(gè)案件。截至目前，解凍小分隊(duì)的歷史案件綜合解凍率也保持在99%左右，也是國(guó)內(nèi)首個(gè)公開(kāi)歷史案件解凍率及未解凍案件原因的正規(guī)律師團(tuán)隊(duì)。

（解凍小分隊(duì)辦案足跡圖）

解凍小分隊(duì)負(fù)責(zé)人

郭志浩

郭志浩律師，中國(guó)致公黨員，北京大學(xué)碩士研究生，北京市盈科律師事務(wù)所全球總部合伙人、中國(guó)區(qū)董事、西北政法大學(xué)兼職教授、中南大學(xué)法學(xué)院兼職教授，現(xiàn)任盈科全球涉外刑事中心中國(guó)區(qū)主任、盈科全球校所合作委員會(huì)執(zhí)行主任、盈科深圳第六屆管委會(huì)委員、學(xué)術(shù)工作委員會(huì)主任、刑民交叉中心主任、數(shù)字經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)部主任、股權(quán)高級(jí)合伙人等，同時(shí)兼任西北政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與國(guó)家安全研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、中國(guó)政法大學(xué)研究員兼涉外法治人才培養(yǎng)實(shí)踐導(dǎo)師、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)客座教授、深圳市法學(xué)會(huì)數(shù)字法學(xué)研究會(huì)理事、深圳鏈協(xié)法律專委會(huì)主任等。多次榮獲盈科全國(guó)優(yōu)秀律師、十佳律師、卓越貢獻(xiàn)大獎(jiǎng)、領(lǐng)軍人才等，2022年入選《對(duì)話律師》年度封面人物、2024年人物專訪被收入《奮進(jìn)中國(guó)》。 曾辦理眾多百億級(jí)經(jīng)濟(jì)犯罪、國(guó)際紅通、涉黑涉惡等國(guó)內(nèi)外重大敏感類案件，且為近三十例刑事案件作出成功的無(wú)罪辯護(hù) ，部分經(jīng)典案例被編入《辯策》《盈論》《案說(shuō)合規(guī)》《影響力聚焦》等著作。此外，其發(fā)表數(shù)篇專業(yè)學(xué)術(shù)論文（部分為 核心期刊 ），出版國(guó)內(nèi)首本區(qū)塊鏈行業(yè)法律實(shí)務(wù)類暢銷專著《區(qū)塊鏈法律實(shí)務(wù)》和反洗錢專著《反洗錢專項(xiàng)法律實(shí)務(wù)》（均出版于中國(guó)法律出版社）。多次受邀 新華社、路透社 等國(guó)家級(jí)通訊社的采訪，民主與法治、中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)、中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞、CCTV華夏之聲、法治日?qǐng)?bào)、新京報(bào)、深圳特區(qū)報(bào)、廣州日?qǐng)?bào)、浙江日?qǐng)?bào)、南方都市報(bào)、南方周末報(bào)、財(cái)經(jīng)雜志、時(shí)代財(cái)經(jīng)、界面新聞、第一財(cái)經(jīng)、鳳凰新聞、華爾街見(jiàn)聞等數(shù)十家官方媒體均有相關(guān)報(bào)道。