千億騙局崩塌，鼎益豐等80人被公訴！50萬(wàn)人被騙、上千億未兌付

號(hào)稱(chēng)“北斗七星下凡”，用東方哲學(xué)參透資本玄機(jī)、吸引50萬(wàn)信徒，非法集資上千億的“玄學(xué)投資”大師隋廣義，終于走向了末路。

1月23日，深圳市人民檢察院、深圳福田區(qū)檢察院分別發(fā)布公告稱(chēng)，對(duì)利用深圳市鼎益豐資產(chǎn)管理股份有限公司、香港鼎益豐國(guó)際控股集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司在深圳等地區(qū)實(shí)施非法集資犯罪的被告人隋廣義、馬小秋等30人，以及唐吉強(qiáng)、朱云雷等50人，分別提起公訴。

也就是說(shuō)，除了核心的犯罪成員，邊緣的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人可能也都沒(méi)能逃掉。

隨著案件被正式公訴，這個(gè)深圳最大財(cái)富公司的騙局，正式走向了終局。而后續(xù)50萬(wàn)余人、上千億的款項(xiàng)能回款多少，依舊是個(gè)難題。

據(jù)此前警方通報(bào)，已查封、扣押、凍結(jié)涉案房產(chǎn)89套、豪車(chē)37輛；香港地區(qū)凍結(jié)資產(chǎn)達(dá)63億元、境內(nèi)外銀行賬戶(hù)資金、股權(quán)等一批資產(chǎn)。但據(jù)媒體報(bào)道，2023年時(shí)，鼎益豐已經(jīng)50萬(wàn)客戶(hù)，應(yīng)兌付規(guī)模達(dá)超1300億，但相較之下，資產(chǎn)缺口超1200億。

01

“北斗七星下凡”、“前副市長(zhǎng)”？

“玄學(xué)投資”大師的真面目

投資、玄學(xué)，這看似完全扯不上關(guān)系的兩個(gè)詞，在隋廣義的包裝下，反而成了誘騙無(wú)數(shù)投資人的誘餌。

大背頭、一把白色長(zhǎng)胡須、一臉仙風(fēng)道骨，這就是隋廣義往常出現(xiàn)在外界的形象。隋廣義的人設(shè)還不止是在外形上。據(jù)公開(kāi)報(bào)道，隋廣義自己號(hào)稱(chēng)是“北斗七星下凡”，出生時(shí)帶著“一道閃電”，胸口上還有北斗七星形狀的痣。還宣稱(chēng)自己曾是東北某市最年輕的副市長(zhǎng)，后來(lái)棄官修行，之后進(jìn)而從商，其人設(shè)背景集政、商、道一體。

而據(jù)深圳商報(bào)報(bào)道，隋廣義只是長(zhǎng)春三圣鄉(xiāng)普通農(nóng)家出生，中專(zhuān)畢業(yè)后從事礦區(qū)測(cè)量工作，剛參與工作不久就因販賣(mài)“生男孩秘方”被警方教育，后來(lái)又去北京售賣(mài)藥皂等保健品。機(jī)緣巧合認(rèn)識(shí)來(lái)北京出差的吉林省某縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，吹噓自己的經(jīng)商才能，之后便打著“官方身份”進(jìn)行招商引資。90年代氣功盛行后，他又變成氣功大師，并借“官方身份”搞封建迷信項(xiàng)目，動(dòng)員當(dāng)?shù)鼐用衲假Y開(kāi)發(fā)所謂“寶地”，最終被人舉報(bào)后逃離東北。

1998年，隋廣義在廣州開(kāi)往成都的火車(chē)上，結(jié)識(shí)了馬小秋，兩人很快就發(fā)展成情人兼生意伙伴關(guān)系，兩人聯(lián)手成立鼎益豐。

2015年后，隋廣義開(kāi)始以“玄學(xué)投資”切入資本市場(chǎng)，自稱(chēng)開(kāi)創(chuàng)“禪易投資法”——將禪理、易理與股票、黃金、期貨、基金、項(xiàng)目投資等相結(jié)合，能精準(zhǔn)預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)的各種變化。

鼎益豐公司主體分散，旗下設(shè)有元豐、元匯、元鼎、元亨、嘉鼎、紫匯、紫華、奇輪、鼎新等多個(gè)部門(mén)，名字也都帶有明顯的“玄學(xué)”特色。業(yè)務(wù)逐步發(fā)展到北京、上海、浙江、河南等全國(guó)多個(gè)省市區(qū)。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，鼎益豐銷(xiāo)售人員介紹，公司產(chǎn)品收益率“極高”，且現(xiàn)金流穩(wěn)定，投資10萬(wàn)元，合同期限為一年半，到期就可以獲得15.4萬(wàn)元。以此計(jì)算，年化收益可達(dá)36%。而這還是低收益的產(chǎn)品，部分高收益產(chǎn)品甚至能“一年翻倍”。

據(jù)深圳商報(bào)報(bào)道，鼎益豐的非法集資歷時(shí)數(shù)年，經(jīng)歷了多次迭代更新，從最早的P2P，到售賣(mài)境外股權(quán)、再到利用外國(guó)政要加高科技噱頭集資，最后還推出了虛擬貨幣DDO。

轉(zhuǎn)向資本市場(chǎng)也沒(méi)有放棄老本行。據(jù)報(bào)道，鼎益豐還接手長(zhǎng)白山歷史文化，相繼開(kāi)發(fā)長(zhǎng)白山?龍獅谷、天德十六境等項(xiàng)目，宣稱(chēng)由此形成長(zhǎng)白山能量風(fēng)水體系。

其中的龍獅谷“金字塔種運(yùn)基”項(xiàng)目，宣傳能鏈接宇宙能量，只要購(gòu)買(mǎi)了該項(xiàng)目，把頭發(fā)、生辰八字等放進(jìn)小金字塔，再植入大金字塔中，就可改變命運(yùn)、延年益壽、財(cái)運(yùn)亨通。

02

多家上市公司市值不足10億

上億資金都去哪兒了？

這么明顯的龐氏騙局，為什么會(huì)有這么多人被騙？這讓很多人想不明白。

除了認(rèn)知水平的差距之外，鼎益豐還擅長(zhǎng)利用“傳播中華傳統(tǒng)文化”等名義組織各種茶會(huì)、晚會(huì)、千人大會(huì)、網(wǎng)絡(luò)直播等活動(dòng)，制造群體狂熱，讓人產(chǎn)生從眾效應(yīng)。

此外，鼎益豐還捆綁了上市公司背書(shū)。2015年，隋廣義入主了港股中國(guó)投資金基金（00612.HK），改名為鼎益豐控股，并開(kāi)始打造港股上市公司的“鼎益豐系”。之后又相繼投資了中國(guó)智能集團(tuán)（0395.HK）、志道國(guó)際（1220.HK）等細(xì)價(jià)股。

套路基本上都是低價(jià)抄底，不斷買(mǎi)入直到進(jìn)入董事會(huì)，然后再通過(guò)“運(yùn)作”賺錢(qián)。鼎益豐還以員工的名義開(kāi)了很多股票賬戶(hù)，利用這些股票賬戶(hù)拉升股價(jià)。

通過(guò)深圳市鼎益豐基金投資管理有限公司等關(guān)聯(lián)公司，以及其管理的鼎益豐天河1號(hào)等十余只私募產(chǎn)品，鼎益豐集團(tuán)在A股頻頻現(xiàn)身，多次進(jìn)出ST天馬（002122.SZ）和彩虹股份（600707.SH）。另外，其還曾布局過(guò)中國(guó)中期(000996.SZ)、ST熊貓(600599.SH)、旭光電子(600353.SH)、長(zhǎng)春一東（600148.SH）、龍溪股份（600592.SH）等十余只股票。

上當(dāng)受騙的不止是普通投資人，甚至還有正闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板IPO的老板，深圳安培龍科技股份有限公司的老板鄔若軍、黎莉夫婦。2022年，深交所就曾披露二人在報(bào)告期內(nèi)經(jīng)多次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，其中就包括鼎益豐旗下的豐源芯發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額820萬(wàn)。

有上市公司和資產(chǎn)的背書(shū)，鼎益豐在暴雷時(shí)還一再吹噓境外資產(chǎn)達(dá)2000億元、境內(nèi)資產(chǎn)達(dá)1000億元。

但實(shí)際上，那些“鼎益豐系”港股上市公司目前總值不足10億港元，而那家納斯達(dá)克公司的購(gòu)買(mǎi)價(jià)是2億元人民幣。與號(hào)稱(chēng)的“2000億元”相去甚遠(yuǎn)。此外，其在長(zhǎng)白山的多個(gè)文旅項(xiàng)目也都處于爛尾狀態(tài)。

而鼎益豐上述的投資也基本以虧損告終。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2015年至2022年這7年時(shí)間，鼎益豐控股（00612.HK）一共虧損3.86億港元，折合每年虧損5400萬(wàn)港元。2022年公司營(yíng)收僅48萬(wàn)港元，虧損卻達(dá)到了3.3億港元；2023年公司營(yíng)收113.4萬(wàn)港元，虧損3.11億港元。

騙了那么多錢(qián)，都哪兒去了？

首先，隋廣義等人的個(gè)人揮霍了一部分。和對(duì)外打造的“無(wú)欲無(wú)求”、簡(jiǎn)樸的高人形象不同，隋廣義私下極盡奢靡。據(jù)報(bào)道，隋廣義平時(shí)衣食住行都非常奢侈，常年系愛(ài)馬仕皮帶，穿杰尼亞等奢侈品牌，出入高檔場(chǎng)所，聚餐必喝茅臺(tái)，擁有庫(kù)里南、賓利、邁巴赫等豪車(chē)。

除此之外，非法集資的資金大部分用于支付投資人高額利息及業(yè)務(wù)員傭金提成，還有一部分用于形象包裝，如策劃并出席各種重大商業(yè)活動(dòng)，通過(guò)贊助大型公眾活動(dòng)，邀請(qǐng)名人站臺(tái)為其背書(shū)等。

03

暴雷、官方提醒后，

仍有人繼續(xù)上當(dāng)

鼎益豐招數(shù)并沒(méi)有多高明，但卻結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)騙了很多人，甚至有人明知被騙，也只能繼續(xù)下去。

早在2023年2月，深圳市地方金融進(jìn)度管理局就對(duì)鼎益豐相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示。直言：深圳經(jīng)營(yíng)主體不持有金融許可證、不具備從事金融業(yè)務(wù)的資質(zhì)。

到了11月，深圳市防范和處置非法集資工作專(zhuān)班辦公室也進(jìn)一步發(fā)出提示。并提醒，因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔(dān)。

而在2024年初更大面積暴雷，遭大量投資者維權(quán)后，鼎益豐還發(fā)出“利好”通知，稱(chēng)要向全球發(fā)行DDO數(shù)字期權(quán)，滿(mǎn)10年資產(chǎn)保底增資20倍，在境外一個(gè)名為“BHE數(shù)字交易所”的網(wǎng)站上線，要求所有客戶(hù)將投資款換成數(shù)字期權(quán)，封閉三年。

而這個(gè)DDO，實(shí)際上就是個(gè)空氣幣，并沒(méi)有任何技術(shù)含量，k線圖也是后臺(tái)操縱。但結(jié)果還是有不少投資人參與了。

為什么相關(guān)部門(mén)多次提醒，依舊還有人繼續(xù)上當(dāng)？

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，有一位去年9月到期尚未兌付的投資人稱(chēng)，很多投資者都心知肚明，DDO是一個(gè)新騙局，但大家抱有一絲希望就是通過(guò)數(shù)字期權(quán)，可以拉到更多新人入局，這樣才有錢(qián)兌付前面到期的產(chǎn)品。我們的合同都是被迫平移成數(shù)字期權(quán)合同。

非法集資詐騙就是這樣一個(gè)騙局，大家都心知肚明是怎么回事，但都希望從中撈一筆，而不是當(dāng)擊鼓傳花的最后一棒。有的人賺了一筆就全身而退，有的人則希望能再多賺一點(diǎn)，結(jié)果卻越陷越深。

隨著隋廣義等人被正式提起公訴，鼎益豐這場(chǎng)涉案上千億的騙局也正式走向終局。但那些參與集資被騙的投資人，可能等不到追回本金的那一天了。