鴻銘股份交班，董事長表嫂任董秘

文/瑞財經 曾樹佳

鴻銘股份（SZ301105）的董事會換屆，是一場圍繞二代接班，而發生的人事變動。

公司創始人、金璽的父母金健與蔡鐵輝，雙雙退出董事會，2000年出生的“二代”金璽，則正式接班擔任董事長。

不過，在股東大會決議中，選舉金璽為董事的議案獲得99.9878%的高票通過，但參與表決的中小股東當中，同意的僅709股，占比14.7708%。

圍繞在金璽身邊的，有些是公司經驗豐富的老將，有的是家族內部的親戚。比如，董事會秘書曾晴，便是新任董事長金璽的表嫂。

鴻銘股份新的高管班底，繼續面臨著業績預虧的情況。

1

董事長表嫂任董秘

翻開高管列表，其中的人員構成，耐人尋味。

新任董事長、總經理金璽，是鴻銘股份金健與蔡鐵輝的兒子，他有海外求學履歷，本科畢業于紐約大學機械工程專業，研究生畢業于哥倫比亞大學企業風險管理專業。

此前，他已在公司基層歷練過，2022年6月至2022年8月，在公司研發部，當了兩個月的機械裝配員；2023年5月至2023年8月，當了三個月的研發工程師助理。

2025年9月至今，金璽就職于鴻銘國際（香港）有限公司，擔任董事；一個月后，又在鴻銘數字科技（香港）有限公司，擔任董事。

去年12月，金璽開始擔任鴻銘股份擔任董事長助理，并在今年1月迅速坐上了董事長之位。

再來看看兩位被提名的非獨立董事：王佩儀、劉江。

王佩儀雖只比金璽年長一歲，但她于2022年7月開始，就任職于鴻銘股份，擔任市場營銷中心國外銷售部經理，累積了三年多的經驗。

而劉江則是妥妥的公司老將。他從2001年開始，就任職于東莞市東城鴻銘紙品機械配件部，從裝配鉗工做起；2016年12月，他晉升為鴻銘股份副總經理、技術研發中心經理，2023年2月又多了個董事的頭銜。

2月6日，鴻銘股份在完成董事會換屆選舉的同時，還續聘了一批高管。其中，董秘曾晴較受關注。

曾晴出生于1991年，今年35歲，她從2011年6月開始，就在鴻銘有限任職，起初擔任財務部出納，后來又擔任市場營銷中心技術服務部文員。

2016年12月，她開始在鴻銘股份，擔任證券事務代表；2019年12月，進階成為了公司副總經理、董事會秘書。

據公告披露，曾晴是蔡鐵輝胞兄蔡范虎之子蔡莎的配偶，也就是說，她是金璽的表嫂。

2022年至2024年，曾晴的年度薪酬，分別為11.7萬元、36.3萬元、23.37萬元。

2

業績預虧

在董事會換屆前后，鴻銘股份公布了業績預告。

該公司預計，過去的2025年，其歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1800萬元至-1200萬元，同比下降了997.09萬元。

同期，其扣除非經常性損益后的凈利潤為-2400萬元至-1600萬元，同比下降了1463.1萬元。

它將凈利潤為負的主要原因，歸結為三點：

行業下游投資需求仍比較低迷，市場競爭進一步加劇，公司營業收入、毛利總額未達預期；

出于謹慎考慮，公司對長庫齡且無使用價值的存貨及部分長賬齡且收回可能性較低的應收賬款計提了對應的減值準備；

2025年度非經常性損益對凈利潤的影響因素主要是政府補助、閑置資金理財取得的投資收益所致。