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編者按
編者按:美國紐約南區聯邦地區法院2026年1月21日就邪教組織“法輪功”旗下《大紀元時報》首席財務官關衛東等人涉嫌跨國洗錢案作出裁決,依法駁回兩被告方拖延審判的動議。起訴書顯示,關衛東等人系統性盜用身份信息,利用加密貨幣等手段非法牟利、轉移資金。該案不僅涉案金額巨大,性質嚴重,也進一步揭示出《大紀元時報》打著“媒體”旗號從事有組織違法活動的本質。中國反邪教網編譯如下:
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▲美國紐約南區聯邦地區法院2026年1月21日簽發的裁定書
2026年1月21日,美國紐約南區聯邦地區法院(United States District Court for the Southern District of New York)就涉及邪教組織“法輪功”旗下媒體《大紀元時報》高管洗錢案作出關鍵裁定,依法全面駁回被告關衛東(Bill Guan)和黎文雄(Le Van Hung)于2025年11月14日提出的審前動議,包括要求政府提供案件具體事項說明、申請排除依據搜查令扣押的相關證據以及請求駁回補充起訴書。法院裁定明確,被告方相關程序性抗辯理由不能成立,案件進入實質性審理階段。
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▲《大紀元時報》高管關衛東(左)和越南同案犯黎文雄(右)
2024年6月3日,美國司法部發布公告,宣布對《大紀元時報》首席財務官關衛東提起訴訟。越南籍同案犯黎文雄的訴訟公告則于同年11月18日發布。
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▲美國司法部對關衛東(左)和黎文雄(右)發起訴訟的公告
起訴書披露,本案調查始于2021年1月。隨著調查深入,一條隱藏在賬面之下的非法資金鏈逐漸浮出水面。美國檢方指控,關衛東與黎文雄共謀,將至少6700萬美元(約合人民幣4.8億元)的非法所得“洗白”,并輸送至該媒體公司及其關聯實體賬戶。
起訴書指控,關衛東作為《大紀元時報》首席財務官,負責管理所謂“網上賺錢”(Make Money Online,MMO)團隊。該團隊及相關人員利用加密貨幣,折價購入犯罪所得資金,隨后通過數千筆預付借記卡交易,以及盜用的美國居民個人身份信息開設的金融賬戶,將相關資金分批轉入上述媒體實體賬戶。
黎文雄在該計劃中負責招募共謀人員、傳遞身份信息,指揮共謀人員實施具體操作,包括接收以他人名義辦理的實體預付借記卡、冒充銀行賬戶持有人致電銀行等,以實現非法資金轉移。
自2024年5月起,兩人被正式起訴,關衛東被控洗錢共謀及兩項銀行欺詐罪,共三項罪名;黎文雄被控洗錢共謀、銀行欺詐共謀、加重身份盜用及身份盜用共謀,共四項罪名。
在審議程序中,被告方關衛東與黎文雄表現出極度抗拒。2025年11月14日,兩人向法院提出動議,要求政府提供所謂的“具體指控清單”,試圖迫使檢方提前公開全部證據細節以尋找法律漏洞。對此,法官維克托·馬雷羅(Victor Marrero)裁定,政府已提供多達200萬頁證據材料和10萬筆詳細交易記錄,足以覆蓋全部指控事實。法院認為,被告方此舉純屬利用法律動議作為“調查工具”,意在干擾正常司法程序,而非真正的辯護需要,故予以駁回。
此外,黎文雄還試圖將刑事犯罪包裝成政治問題,向法院聲稱針對其提起的起訴屬于所謂的“政治打壓”,妄圖以此申請撤銷起訴。對此,法院明確指出,該案調查啟動時間遠早于被告聲稱的政治背景時間點,相關說法缺乏事實依據,不構成撤銷起訴的理由。
自2024年5月美國司法部起訴關衛東、黎文雄以來,這起跨國洗錢案已歷時近兩年。其間被告及其律師團隊屢次通過法律程序試圖脫罪,但美國紐約南區聯邦地區法院2026年1月21日的裁定明確:證據充分,程序合法,被告辯護理由不成立。案件現已進入正式審理階段,陪審團將依據證據作出最終裁決。
本文系『中國反邪教』微信公眾號原創,轉載請注明出處
編輯:禾重
審核:曉帆
簽發:力楓
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