中城投控股涉非法集資案件情況梳理

近期，多地金融監管部門及相關司法機構陸續發布關于中城投控股集團（深圳）有限公司（以下簡稱 “中城投深圳公司”）涉嫌非法集資的風險提示與案件進展公告，引發市場關注。據官方通報信息顯示，該案累計非法集資總金額超 82.6 億元，截至相關產品出現兌付逾期時，未兌付本金規模約 36 億元，涉及投資者 10597 人，覆蓋全國多個地區。

根據多地官方發布的風險提示內容，中城投深圳公司及其關聯公司，在未經國家金融管理部門依法許可的情況下，以 “項目收益權”“股權收益權” 在金融資產交易所掛牌交易為噱頭，通過承諾固定年化收益的方式，面向不特定對象發行理財產品，簽訂相關轉讓合同與產品協議，后續出現大規模兌付逾期，已被相關部門認定為涉嫌非法集資。該案目前已由深圳當地案件辦理部門移送至司法審查機構，案件正在進一步辦理中。

多位參與該項目投資的當事人向我們反饋了自身投資情況，相關信息均有對應的投資合同、轉賬憑證等材料佐證。

• 江西投資者李某某：早年通過經商打拼積累家業，購置有五套房產。經相關人員推介接觸到中城投深圳公司的投資產品后，先后投入自有資金及五套房產的抵押貸款資金，累計投資金額 500 余萬元。相關產品出現兌付逾期后，其投入的資金未能按期收回，家庭資產遭受重大損失，本人也因事件影響導致健康狀況惡化，先后經歷兩次腎移植手術及多次住院治療。
• 廣州投資者湯某某：經熟人介紹接觸到中城投深圳公司的相關產品，推介方承諾產品半年期年化收益 6.5%、一年期 9%、兩年期 10.5%，收益穩健。其于 2022 年 6 月投入首筆 20 萬元，后續陸續追加多筆投資，均未獲得約定收益，本金未能按期收回，對其家庭生活造成了較大影響。
• 杭州投資者倪某某：年近七旬，已退休多年。經親友推介接觸到相關產品后，與家人將多年積攢的 60 萬元養老資金分兩批全部投入。目前相關產品出現兌付逾期，本金未能收回，其本人年事已高、常年患病，日常就醫開支受到較大影響，家庭也因資產損失產生了矛盾。
• 廣東投資者鄒某某：擁有博士學歷，具備專業的法律與政策相關知識。因推介方宣稱中城投深圳公司具備正規國資資質、產品發行文件齊全合規，其與家人、親友累計投入資金 240 萬元，一年內接觸的相關產品多達二十余款，目前均已出現兌付逾期。其已就案件相關情況，多次前往貴州多地及深圳，向相關主管部門反饋。

部分投資者就案件辦理的流程節點、風險處置等事項提出了相關疑問，相關訴求已按正規流程向對應主管部門提交。結合多位投資者的反饋，其核心訴求主要集中在以下幾點：

1. 希望相關辦案單位依法全面推進案件辦理，查清案件全部事實，對涉案相關人員依法作出處理；
2. 希望全力推進涉案資金的追繳與挽損工作，最大限度保障投資者的合法財產權益；
3. 希望案件辦理過程依法公開透明，保障投資者的知情權與合法訴求反饋渠道。

據公開信息顯示，該案累計涉及 63 個項目，暴雷時未兌付項目 42 個、涉及金額 52.5 億元，主要涉案人員此前曾涉及同類金融相關案件。

后續該案件的司法進展、資金追繳等相關情況，我們將持續關注官方發布的權威信息。