“低價(jià)車票”牽出洗錢大案 警方提醒別成“工具人”

　　中新網(wǎng)衡陽3月13日電 (王沛琛 李蕓鋒)打著“內(nèi)部渠道”“超低折扣”旗號售賣火車票，背后竟是為電詐資金洗錢的黑產(chǎn)鏈條。廣州鐵路公安局衡陽公安處近日通報(bào)一起特大案件，打掉犯罪團(tuán)伙7個(gè)，搗毀窩點(diǎn)9處，抓獲涉案嫌疑人56名，關(guān)停涉及相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)店1600余家。

　　“業(yè)務(wù)員”接單截圖，目前相關(guān)平臺店鋪均已關(guān)停。廣州鐵路公安局衡陽公安處 供圖

　　衡陽鐵路警方在一年多前留意到這一異常現(xiàn)象，二手交易平臺、社交平臺上出現(xiàn)“低價(jià)火車票”“折扣車票”的廣告，有市民買到比官方價(jià)便宜近千元的高鐵票。但這些低價(jià)車票需要向平臺提供12306賬號密碼，且不能退改簽、僅售有票行程，折扣7至9折遠(yuǎn)超官方優(yōu)惠，同時(shí)還設(shè)有最低購票金額門檻。警方綜合研判后認(rèn)定，這背后極可能涉及違法犯罪活動。

　　經(jīng)查，警方發(fā)現(xiàn)了一條分工明確、逐級獲利的黑色產(chǎn)業(yè)鏈：詐騙團(tuán)伙通過境外軟件聯(lián)系“小鹿優(yōu)享”平臺，約定以5至5.5折清洗贓款;平臺在二手交易平臺、社交平臺等發(fā)展賣家發(fā)布低價(jià)票信息引流;購票者按7至9折付款并提供信息;平臺用上游詐騙贓款為購票者支付全額票款;平臺與賣家按6至6.5折結(jié)算差價(jià)。

　　至此，購票者的錢款完成了對詐騙資金的“清洗”，本人卻在不知情中成為洗錢一環(huán)。更糟的是，車票隨時(shí)可能被惡意退票，個(gè)人信息也被多方轉(zhuǎn)賣。

　　警方介紹，該案利用火車票剛需場景洗錢，資金用虛擬貨幣結(jié)算，溝通則通過境外匿名軟件，極為隱蔽。通過資金流向研判、軟件溯源分析，鐵路警方成功鎖定了以羅某、盧某、黃某為首的犯罪團(tuán)伙，成功鎖定涉案人員的活動軌跡和藏匿位置。在公安部鐵路公安局的統(tǒng)一指揮下，2025年9月24日廣州、沈陽、北京等11個(gè)鐵路公安局部署警力在16個(gè)省區(qū)市同時(shí)開展抓捕，該犯罪團(tuán)伙核心骨干成員全部到案。

　　鐵路警方提醒，非正規(guī)平臺購票有三大風(fēng)險(xiǎn)：資金風(fēng)險(xiǎn)(可能票財(cái)兩空)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)(個(gè)人信息泄露)、法律風(fēng)險(xiǎn)(可能卷入幫信罪)。購票請通過鐵路12306官方渠道，勿信“內(nèi)部渠道”“超低折扣”，不向陌生賬戶轉(zhuǎn)賬，不泄露驗(yàn)證碼。(完)