說起當年賴昌星主導(dǎo)的遠華走私案,那是在1999年曝光的,當時成了國內(nèi)最大的經(jīng)濟犯罪案件之一。走私活動從上世紀九十年代就開始,涉及巨額貨物和偷逃稅款。辦案過程花了好幾年時間,審查了很多人,最終近三百人被追究刑事責任。這些人主要來自廈門海關(guān)和公安部門,案子集中在地方層面,大家想想那時候的查處方式還是比較集中的。
恒大集團的情況完全不一樣。2021年資金鏈出現(xiàn)問題后,大量項目停擺,全國未交付住宅數(shù)量龐大,總負債規(guī)模也創(chuàng)下新高。2023年9月,許家印因涉嫌違法被采取強制措施,先在北京接受監(jiān)視居住,之后移到深圳轉(zhuǎn)為拘留。這一步標志著調(diào)查從初步階段進入司法辦理,案件開始層層展開。
到了2024年1月,香港高等法院發(fā)出清盤命令,恒大債務(wù)處理正式走法律程序。清盤人開始接管境外事務(wù),追討相關(guān)資產(chǎn)。同年,檢察機關(guān)在最高檢指導(dǎo)下,對恒大系一批核心人員審查起訴。這些人包括集團高管和財務(wù)負責人,直接參與了財務(wù)數(shù)據(jù)處理,把虧損掩蓋成盈利,操作持續(xù)了好幾年。
調(diào)查繼續(xù)推進,證監(jiān)會給出結(jié)論,指出2019年到2020年期間,通過提前確認收入的辦法,把未售房屋和未完工項目算進營收。這讓公司成功發(fā)行債券,還從多家銀行獲得貸款支持。整個過程涉及企業(yè)內(nèi)部多個團隊和外部合作方,資金流轉(zhuǎn)鏈條拉得很長。
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銀行方面,許多機構(gòu)參與了放貸審批。客戶經(jīng)理負責日常對接,風(fēng)控和領(lǐng)導(dǎo)環(huán)節(jié)存在違規(guī)操作。審計機構(gòu)也為報表提供意見,沒有嚴格把關(guān)。加上區(qū)域公司負責人推動具體執(zhí)行,涉案范圍一下子擴大到跨行業(yè)多個環(huán)節(jié),利益關(guān)系錯綜復(fù)雜。
這和遠華案不同。當年案子局限于走私和地方官員,查處相對集中。而恒大案是系統(tǒng)性金融問題,利益網(wǎng)絡(luò)分布全國,覆蓋企業(yè)和金融機構(gòu)。單看銀行參與人數(shù),就已經(jīng)不少,再加上審計和監(jiān)管未盡職部分,總數(shù)可能遠超過去,跨區(qū)域特性讓調(diào)查需要多方協(xié)作。
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2024年9月,深圳證券交易所認定許家印等人不適合擔任債券發(fā)行相關(guān)職務(wù),公司三年內(nèi)不能申請新債券。這顯示造假行為形成了一張利益網(wǎng),不是孤立事件,大家看到事情遠比表面復(fù)雜。
進入2025年,案件進展加快。3月時,最高檢披露對恒大系一批核心人員完成審查起訴,進入法院審理階段。8月,恒大因為長期停牌,被港交所強制退市,資本市場歷程就此終結(jié),標志著一個時代的結(jié)束。
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9月,香港高等法院下令凍結(jié)許家印全球資產(chǎn),上限達到一定規(guī)模,并任命清盤人全面接管。許家印和前妻丁玉梅在2022年的離婚安排被法院認定無效,前妻在加拿大和新加坡等地的資產(chǎn)也遭凍結(jié),她還因為擔保事項面臨追討,徹底卷入其中。
法院進一步穿透了許家印夫婦設(shè)立的離岸家族信托。原來信托保留了投資決策權(quán),2020年資金已出問題時還用于購買海外房產(chǎn)。這些資產(chǎn)現(xiàn)在納入追繳,信托相關(guān)人員接受調(diào)查,隔離效果根本不存在。
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年底恒大開始處置各類資產(chǎn),包括私人飛機和高爾夫球場等,所得資金優(yōu)先用于項目復(fù)工和交付。2025年交付了部分住宅,但未交付部分仍然需要長期努力,保交樓工作一點點推進。
2026年1月,北京金融法院啟動對許家印罰款的強制執(zhí)行,加上之前案件,累計執(zhí)行金額不小。他多次被限制高消費,不能隨意乘坐高鐵和飛機。恒大公司也面臨類似執(zhí)行,司法力度持續(xù)加碼。
這起事件提醒大家,市場規(guī)則必須嚴格遵守。資產(chǎn)處置和項目交付工作還在繼續(xù),司法執(zhí)行力度沒有放松。任何試圖鉆空子的人,都會在法律框架內(nèi)被追責,時代變遷下經(jīng)濟犯罪形式變了,但查處只會更嚴密。
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