中訪網數據 新希望乳業股份有限公司于2026年3月19日召開第三屆董事會第二十次會議,審議通過了多項重要議案。核心內容包括:公司2025年年度報告及其摘要、2025年度董事會工作報告等文件獲得通過。在利潤分配方面,董事會通過了2025年度利潤分配預案,擬向全體股東每10股派發現金股利3.80元(含稅),不送紅股,不以資本公積轉增股本。
在融資與擔保安排上,董事會同意公司2026年度向金融機構申請不超過人民幣80億元的綜合授信額度,并為下屬控股子公司提供總額不超過人民幣5億元的擔保額度,有效期均至2026年年度股東會召開之日止。為提高資金使用效率,公司計劃使用最高額度不超過5億元人民幣的閑置自有資金進行現金管理,投資于低風險理財產品,有效期12個月。
此外,董事會審議通過了2026年度董事及高級管理人員薪酬方案,其中獨立董事年度津貼為20萬元(含稅)。公司擬續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)作為2026年度審計機構。會議還審議通過了《2025年度財務決算及2026年度財務預算報告》、《2025年度內部控制自我評價報告》及《2025年度可持續發展報告》等文件。
根據公告,上述需提交股東大會審議的議案,將提請召開公司2025年年度股東大會進行最終審議。
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