四川
泰國頭條新聞社訊 3月20日，泰國第一警區(qū)、暖武里府地方警察局、Pakkred警察局聯合宣布，成功搗毀一中資電信詐騙窩點，繳獲總值超1400萬泰銖的涉案物資，并逮捕6名嫌疑人，包括31歲的中國籍男性主犯WANG QINSEN、46歲的泰國籍男性華人XUCHEN XU、60歲的泰國籍女子塔提（音譯）、39歲中國籍男子ZHENQIU CHEN、43歲中國籍男子SHIXIONG XU和51歲中國籍女子CHUOING ZHOU。
經進一步調查，同一天還有其他20名受害者落入同一團伙的陷阱，資金流向相同，總損失超過200萬泰銖。暖武里府地方警察局調查組和Pakkred警察局調查組順著資金流追查，發(fā)現一個涉及多名中國人和泰國人的大型電信詐騙網絡。受害者的資金先轉入TrueMoney系統和泰國人代開的“人頭賬戶”，再層層轉移至中資犯罪集團的賬戶。
警方搜集證據后，向暖武里府法院申請對9名嫌疑人的逮捕令，以及向曼谷吞武里刑事法院申請3處曼谷地點的搜查令，并在獲得批準后開展行動，突襲位于曼谷BangKhae區(qū)BangPhai PhutthamonthonSai3路Kranwadee村的2個目標地點，和位于PhasiCharoen區(qū)PakKhlong PhasiCharoen SoiPetchkasem24巷的1個目標地點。最終，警方成功逮捕6名嫌疑人，其中部分嫌疑人在ICONSIAM開泰銀行柜臺前正準備提取700萬泰銖現金。
本次行動中，警方繳獲還一批物證，包括現金10,820,360泰銖、汽車2輛、摩托車1輛、珠寶、名牌包、銀行存折多本和ATM卡等，共229件，總價值超過1400萬泰銖。目前，6名嫌疑人被指控“共同參與跨國犯罪組織”、“共同盜竊”、“共同冒充他人詐騙”、“共同以欺詐或不誠實的方式輸入虛假或篡改計算機數據，可能對公眾造成損害”、“共謀兩人以上洗錢并已實施”等多項罪名，但6人均否認所有指控。
（編譯：KA；來源：thairath）
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