愛潑斯坦前女友800萬(wàn)購(gòu)別墅，瑞士銀行協(xié)助轉(zhuǎn)賬被曝光

在新罕布什爾州的鄉(xiāng)村，一處占地156英畝、名為“隱匿處”的莊園宅邸，成為了吉絲萊恩·馬克斯韋爾在2020年7月被起訴和逮捕前的最后居所。

在美國(guó)刑事調(diào)查人員于當(dāng)年8月16日向瑞銀發(fā)出大陪審團(tuán)傳票，要求其提供馬克斯韋爾所有金融交易信息三個(gè)月后，瑞銀處理了這筆與馬克斯韋爾相關(guān)賬戶的轉(zhuǎn)賬。瑞銀在8月1日通過電子郵件告知馬克斯韋爾，將在一個(gè)月內(nèi)停止與她業(yè)務(wù)往來，但未說明原因。

銀行必須表明其采取了措施以防止其服務(wù)被用于助長(zhǎng)犯罪。若未能做到，可能導(dǎo)致監(jiān)管機(jī)構(gòu)的大額罰款、受害者的法律訴訟以及代價(jià)高昂的聲譽(yù)損害。銀行必須密切監(jiān)控高風(fēng)險(xiǎn)客戶，并在懷疑其活動(dòng)可疑時(shí)限制或終止服務(wù)。

他說：“像瑞銀這樣被告知存在秘密刑事調(diào)查的銀行，通常會(huì)盡其所能尋找公開可得的信息，以證明扣留嫌疑人資金的合理性。”

愛潑斯坦已于幾天前，即8月10日死于獄中。

馬克斯韋爾于2021年被定罪，因招募和培養(yǎng)未成年少女，并在某些情況下參與虐待未成年受害者，目前正在服20年有期徒刑。她的律師在庭審中辯稱，她是愛潑斯坦罪行的替罪羊。她所在監(jiān)獄的發(fā)言人表示馬克斯韋爾不會(huì)置評(píng)。

上月代表馬克斯韋爾向眾議院監(jiān)督委員會(huì)作證的刑事辯護(hù)律師戴維·奧斯卡·馬庫(kù)斯拒絕置評(píng)。

曾審查愛潑斯坦犯罪資金流動(dòng)的參議員羅恩·懷登表示：“我們從調(diào)查愛潑斯坦和許多其他高凈值罪犯中看到的模式是，銀行對(duì)此視而不見，因?yàn)樗麄冎莱?jí)富有的客戶可以隨時(shí)卷款走人，轉(zhuǎn)到街對(duì)面的任何一家銀行。”

懷登說：“吉絲萊恩·馬克斯韋爾不僅僅是愛潑斯坦罪行的某個(gè)次要從犯，她是其遍布全球的販賣行動(dòng)中至關(guān)重要的一部分，而且她被指控親自參與了虐待。”

馬克斯韋爾是在布拉德福德鎮(zhèn)郊外一處宅邸被FBI探員逮捕的，探員強(qiáng)行進(jìn)入位于半英里長(zhǎng)土路車道盡頭的莊園，車道上立有“禁止闖入”的標(biāo)牌。布拉德福德這個(gè)小鎮(zhèn)以其殖民時(shí)期的白色房屋和馬場(chǎng)而聞名。

在美國(guó)運(yùn)營(yíng)的銀行有義務(wù)在30天內(nèi)向美國(guó)財(cái)政部報(bào)告涉及可能違反法規(guī)或法律的可疑交易。

德美利證券隨后將這筆錢轉(zhuǎn)給了一個(gè)用于購(gòu)買新罕布什爾州布拉德福德房產(chǎn)的信托。德美利證券此后已被嘉信理財(cái)收購(gòu)，后者拒絕置評(píng)。

根據(jù)馬克斯韋爾的律師所在律所科恩與格雷瑟聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師于當(dāng)年晚些時(shí)候向紐約南區(qū)法院提交的報(bào)告，截至2020年10月，馬克斯韋爾和博格森的共同財(cái)富估計(jì)約為2250萬(wàn)美元（15,722.78萬(wàn)人民幣）。

他們發(fā)現(xiàn)，她的財(cái)富大部分可追溯至2015年以1500萬(wàn)美元（10,481.85萬(wàn)人民幣）出售曼哈頓上東區(qū)一處聯(lián)排別墅的交易。

目前尚不清楚她是如何獲得這處房產(chǎn)所有權(quán)的，也不清楚瑞銀在2016年超過1400萬(wàn)美元（9,783.06萬(wàn)人民幣）資金進(jìn)入她的銀行賬戶時(shí)，進(jìn)行了何種（如果有的話）盡職調(diào)查。

會(huì)計(jì)師的報(bào)告指出，售房所得進(jìn)入了一個(gè)瑞銀賬戶，并從那里轉(zhuǎn)入其他瑞銀賬戶用于購(gòu)買房產(chǎn)。

根據(jù)會(huì)計(jì)師的報(bào)告，截至2020年10月底，馬克斯韋爾和博格森在瑞銀仍持有410萬(wàn)美元（2,865.04萬(wàn)人民幣）。

銀行用于向當(dāng)局警示可疑資金流動(dòng)的“可疑活動(dòng)報(bào)告”，揭示了馬克斯韋爾交易的一些情況。

在2022年4月FBI與聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)之間的電子郵件往來中，這些機(jī)構(gòu)討論了一份SAR，該報(bào)告暗示新罕布什爾州的房產(chǎn)“是用人口販賣所得購(gòu)買的”。目前不清楚是哪家銀行就該交易的不合規(guī)性向監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)出了警示。

美國(guó)司法部和財(cái)政部拒絕就馬克斯韋爾、她與瑞銀的關(guān)系、購(gòu)房以及銀行交易置評(píng)。

報(bào)告顯示，截至2018年底，她在這家銀行持有240萬(wàn)美元（1,677.1萬(wàn)人民幣）。

電子郵件往來記錄顯示，在愛潑斯坦于2019年7月6日被捕后的三周內(nèi)，瑞銀收到了從她巴克萊賬戶轉(zhuǎn)入的超過60萬(wàn)美元（419.27萬(wàn)人民幣）存款，當(dāng)時(shí)她正在籌集資金支付信用卡賬單。

目前尚不清楚馬克斯韋爾還剩下多少錢。

根據(jù)房產(chǎn)記錄和房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人的信息，“隱匿處”此后已易主，并即將再次出售。蘇富比國(guó)際地產(chǎn)四季分店將其描述為注重隱私者的夢(mèng)想居所。