英國皇家檢察署宣布,因涉嫌使用非法所得資金,凍結一名中國公民及其關聯(lián)的英國公司所屬價值超過8100萬英鎊(約合人民幣7.38億元)的房產(chǎn)。
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▲英國皇家檢察署
英國皇家檢察署在3月24日發(fā)布的新聞稿中稱,該機構成功申請了“不明財富來源令”和“臨時凍結令”,凍結了價值超過8100萬英鎊的房產(chǎn)組合,其中包括位于倫敦市中心和南部的多套公寓。這些凍結令針對的是一名中國公民及其關聯(lián)的英國公司,他們涉嫌使用非法所得資金在英國購買房產(chǎn)。
目前,這些房產(chǎn)已被凍結,等待正在進行的民事追償調(diào)查,以確定這些房產(chǎn)是否是用非法所得購買。該凍結令是民事追償程序,該中國公民并未被指控或定罪任何刑事罪行。
英國皇家檢察署強調(diào),被執(zhí)行凍結令的中國公民和關聯(lián)的英國公司有3個月的時間來證明購買這些房產(chǎn)的資金合法,否則可能面臨房產(chǎn)被沒收的風險。
目前,英國皇家檢察署犯罪收益部門正在基于《2002年犯罪收益法》賦予的權力,在倫敦警察廳的支持下,調(diào)查在英國境內(nèi)進行的國際非法資金洗錢活動。該法通過強化資產(chǎn)凍結、調(diào)查和沒收手段,旨在從經(jīng)濟上削弱犯罪活動。
根據(jù)該法,英國皇家檢察署是少數(shù)幾個可以向英國高等法院申請凍結財產(chǎn)令的執(zhí)法機構之一。在凍結令下,資產(chǎn)所有者必須證明這些財產(chǎn)的來源以及其合法性。如果他們無法證明或拒絕證明,無需定罪即可完全扣押這些資產(chǎn)。
據(jù)介紹,過去5年,英國皇家檢察署已追回了4.78億英鎊非法資產(chǎn),其中9500萬英鎊已作為賠償金直接返還給受害者。
紅星新聞記者 卿瀅
編輯 郭莊 審核 高升祥
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