芯片分銷新騙局！小心長期不用的企業(yè)QQ...

我是芯片超人花姐，入行20年，有50W+芯片行業(yè)粉絲。有很多不方便公開發(fā)公眾號的，關(guān)于芯片買賣、關(guān)于資源鏈接等，我會分享在朋友圈。

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今年以來，芯片市場行情一直有熱度，一些品類的芯片價格漲幅明顯，市場情緒也跟著活躍起來。但行情熱的時候，騙子往往也沒閑著。

近期，有芯片分銷商向我們反映，自己閑置多年的企業(yè)QQ賬號被盜，騙子用這個號冒充成市場上的一家知名分銷商，趁著春節(jié)前后市場忙碌，悄悄騙走了一批老客戶的錢。與此同時，假冒大平臺（JD）子公司收款的騙局也在行業(yè)里流傳，受害者不在少數(shù)。

閱讀本文，你將了解：企業(yè)QQ盜號騙局是如何發(fā)生的？冒充JD子公司的騙局又是怎么一回事？遇到這類騙局，該如何防范？

01

行情熱鬧

騙子盯上閑置企業(yè)賬號

在芯片分銷行業(yè)，企業(yè)QQ是一個使用非常普遍的工具，尤其是在芯片現(xiàn)貨市場以及某些第三方網(wǎng)站，很多分銷商都在用企業(yè)QQ聯(lián)系業(yè)務(wù)。不過，熟悉的客戶和供應(yīng)商之間會更多轉(zhuǎn)向微信溝通，但企業(yè)QQ仍是開拓新客戶、對外報(bào)價的主要渠道之一。

正因如此，很多公司都有不止一個企業(yè)QQ賬號，其中不乏一些多年前開通、后來逐漸閑置的賬號。而這些“沒人管”的賬號，成了騙子利用的道具。

最近，芯片分銷商Gina（化名）向我們反映，自己遭遇了一起企業(yè)QQ盜號騙局。

Gina的公司在很多年前開通了企業(yè)QQ，其中有一個賬號閑置多年，現(xiàn)在長期沒有登錄使用。正是這個賬號，被騙子悄悄盜走了。

騙子盜號之后，把QQ名稱改成了某知名芯片分銷商，主動聯(lián)系Gina的老客戶，說有特價產(chǎn)品，年底促銷，誘導(dǎo)客戶付款，收款賬戶則是一批各不相同的私人賬戶。

很多客戶認(rèn)識Gina的公司多年，對這個“熟悉的號”沒有太多戒心，有人付款后馬上發(fā)現(xiàn)不對，也有人直到春節(jié)后才意識到被騙。

在復(fù)盤騙局的過程中，Gina還發(fā)現(xiàn)了一個奇怪的點(diǎn)。

Gina的公司常年只做一個品牌的貨，但是騙子似乎對客戶們正在找什么料了如指掌，并且還對芯片行情有所了解，知道報(bào)價多少可以讓客戶下單，甚至還提供了對應(yīng)型號的照片。

Gina還特別提到，騙子只盜走了閑置賬號，活躍賬號反而沒有動。

目前，Gina和受騙客戶們均已報(bào)警。據(jù)Gina了解，被騙的客戶數(shù)量不少，金額從幾百，幾千到幾萬都有。去派出所報(bào)警之后，發(fā)現(xiàn)收款賬戶非常分散，每個賬戶都不一樣的收款名字。

除了Gina的案例之外，近期，芯片市場還出現(xiàn)了不少通過冒充身份來行騙的騙局。

最近有一起行業(yè)里傳播較廣的騙局。據(jù)業(yè)內(nèi)人士整理，騙子冒充JD子公司，以低價熱門料為誘餌吸引買家，簽合同、走對公賬戶，背調(diào)也進(jìn)行信息造假，偽裝成乍一看沒有問題的JD子公司，但錢打出去之后人就消失了。

具體手法大致如下，騙子收到買家的對公款后，并不直接卷走，而是反向用買家提供的公司資料，在JD平臺注冊了一個新賬戶。平臺核驗(yàn)公司信息以及對公付款后，會將金額充值進(jìn)該賬戶，騙子隨即將余額購買E卡等虛擬商品套現(xiàn)，之后直接失聯(lián)。

此外，也有不少分銷商表示，近期遇到騙子將QQ偽裝成自己公司的業(yè)務(wù)人員，被熟悉的客戶發(fā)現(xiàn)不對前來告知，他們才發(fā)現(xiàn)這件事。

02

如何防范

今年行情熱起來了，騙子也跟著活躍。尤其是春節(jié)前后，陸續(xù)收到多位分銷商的反饋，遇到了各種各樣的騙局。上文提到的企業(yè)QQ盜號、冒充知名供應(yīng)商、假冒大平臺子公司收款……手法不同，但目的都一樣，就是趁著大家忙著做單、放松警惕的時候下手。

要防這類騙局，不能只盯著“付款前查一查”，還要把前面的賬號管理先補(bǔ)上。尤其是企業(yè)QQ這類長期用于對外聯(lián)系客戶、報(bào)價、發(fā)貨溝通的工具，一旦閑置賬號失管，被騙子拿去冒充熟人，殺傷力會很大。

首先，先把閑置賬號管起來。

公司名下長期不用的企業(yè)QQ、郵箱、第三方平臺開戶賬號，要定期盤點(diǎn)。已經(jīng)不用的，及時注銷。暫時不用但仍保留的，至少要修改密碼、開啟安全驗(yàn)證，不要讓賬號長期處于“沒人登錄、沒人管”的狀態(tài)。尤其是那些曾經(jīng)加過很多客戶、帶有公司名稱、容易被客戶識別為“老業(yè)務(wù)號”的賬號，更要重點(diǎn)排查。

其次，重要賬號不要多人混用，也不要長期脫離管理。

賬號一旦長期處于交接不清、權(quán)限混亂、離職員工仍可能接觸到的狀態(tài)，本身就是風(fēng)險點(diǎn)。企業(yè)對外使用的溝通賬號，最好建立最基本的登記和定期檢查機(jī)制。

此外，涉及報(bào)價、付款、收款信息變更時，不能只信聊天記錄。

尤其是老客戶、老供應(yīng)商、熟悉的QQ號、微信號發(fā)來的消息，也不能因?yàn)椤翱粗凼臁本椭苯臃潘删琛?/p>

騰訊官方安全指南中提及，建議通過綁定手機(jī)、開啟登錄安全驗(yàn)證、開啟設(shè)備鎖、修改復(fù)雜密碼等方式保障賬號安全。對于長期不用但仍保留的企業(yè)QQ賬號，至少應(yīng)檢查并完善這些安全設(shè)置，避免被他人盜用。

賬號管理做好了，付款環(huán)節(jié)同樣不能放松。即便是收到熟悉賬號發(fā)來的付款請求，或者對方提供了看似正規(guī)的對公賬戶，都不能直接放行。

怎么核實(shí)？

● 收款賬戶名、公司全稱、合同主體必須完全一致，并且能在工商信息查到經(jīng)營狀態(tài)，對方如果拒絕告訴你上/下游是誰，立刻提高警惕；

● 付款前，用電話、視頻甚至當(dāng)面核實(shí)對方公司關(guān)鍵人員身份和意圖；

● 核對物流單、送貨單、發(fā)票抬頭與資金流向是否一致；

● 送貨、簽收、驗(yàn)貨必須有可追溯的單據(jù)；

● 與同行、行業(yè)協(xié)會共享可疑賬戶、公司、聯(lián)系人名單等。

騙子的招數(shù)一直在升級，但防住他們的方法其實(shí)沒變——多問一句，多確認(rèn)一步，往往就是最有效的防線。

過去幾年，我們持續(xù)追蹤了芯片市場上發(fā)生過的騙局，并匯總總結(jié)了幾種常見類型，包括：騙貨的，比如用假需求引人上鉤，再利用賬期、“先發(fā)貨后付款”等拖延時間，卷貨跑路；騙錢的，又分為騙定金的，這基本上是供應(yīng)商跑路，還有騙差價的；還有人人喊打的“老賴”等等。具體案例可參看文末推薦閱讀。

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