湖北
2019年，一家養老服務公司——湖北某產業投資有限公司在鄂州悄然成立，該公司在繁華地段租下寫字樓，業務員穿梭于各個公園、菜市場、社區活動中心，專門鎖定那些有一定積蓄、注重晚年生活品質的老年人。
“阿姨，我們公司有自建養老基地，冬暖夏涼，設施齊全！”“叔叔，加入我們的會員，不僅每年享受免費旅居，還有12%的年化收益，比銀行理財劃算多了！”在一聲聲親切的“叔叔阿姨”中，在一次次免費旅游、一份份精美禮品的攻勢下，許多老人放下戒心，投入所有養老積蓄，滿心期待著既能賺取利息，又能住進“面朝大?！钡酿B老公寓安度晚年。然而，過了不久，承諾的利息戛然而止，公司電話成了空號，辦公地點人去樓空。那個曾經比親兒子還貼心的業務員，也消失得無影無蹤。
原來，該公司根本不具備從事金融業務的資質，所謂的投資款并未用于其聲稱的“養老基地建設”，而是用于支付前期投資者的利息、維持公司高額運營成本，由此形成了巨大的資金缺口。這種典型的“龐氏騙局”運作模式，注定無法持久。
案件移送審查起訴后，承辦檢察官圍繞“非法性、公開性、利誘性、社會性”四個特征，引導公安機關重點查證公司金融資質、項目真實性及資金流向，從三個維度深挖證據鏈：一是核實公司及其關聯方是否具備金融資質，從“合法性”上撕開其偽裝；二是調查所謂“自建養老基地”的土地、規劃、建設等手續真偽，從“項目真實性”上揭露其虛構；三是全面梳理公司財務流水、業務員提成記錄，從“資金流向”上查明其非法吸收公眾存款的本質。
經檢察機關查明：湖北某產業投資有限公司在未經金融主管部門批準、不具備金融資質的情況下，以“旅游養老會員卡”“養老床位預售”等名義，通過發放傳單、舉辦推介會、組織免費旅游等方式，向社會公開宣傳，承諾高額回報，向不特定老年對象非法吸收資金共計人民幣5000萬余元。
來源 ：綜合鄂城檢察整理
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