詐騙約12.8萬(wàn)名投資者，涉案總金額高達(dá)430億，“藍(lán)天格瑞”特大虛擬貨幣詐騙洗錢案迎來終局

來源：市場(chǎng)資訊

（來源：金融范兒）

2014年至2017年間，中國(guó)境內(nèi)發(fā)生了一起規(guī)模空前、手法隱蔽的虛擬貨幣金融詐騙與跨國(guó)洗錢案。經(jīng)查，該案主犯錢志敏通過其實(shí)際控制的“藍(lán)天格瑞”公司，以非法集資為手段，累計(jì)詐騙約12.8萬(wàn)名投資者，涉案總金額高達(dá)430億元人民幣。

本案核心特征在于其資金流向與洗錢模式的特殊性。在騙取巨額資金后，錢志敏并未將資金沉淀于傳統(tǒng)金融體系，而是迅速將其中約2020萬(wàn)英鎊的犯罪所得，通過地下錢莊及境內(nèi)外交易平臺(tái)，直接兌換為7.1萬(wàn)枚比特幣等主流虛擬貨幣。

此舉旨在利用當(dāng)時(shí)虛擬貨幣的匿名性與全球流通性，掩蓋資金來源，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的快速轉(zhuǎn)移與隱匿。完成資金“加密化”后，錢志敏隨即潛逃英國(guó)，企圖利用司法轄區(qū)差異逃避法律制裁，致使巨額資金難以追索。

天網(wǎng)恢恢，疏而不漏。經(jīng)過長(zhǎng)期、復(fù)雜的跨國(guó)司法協(xié)作，英國(guó)法院已于2025年11月對(duì)錢志敏作出有罪判決，以洗錢等罪名判處其11年8個(gè)月監(jiān)禁。

更重要的是，英國(guó)司法當(dāng)局已同步啟動(dòng)民事追繳程序，旨在通過法律手段，將其名下已被查封或追查到的、來源于本案的各類資產(chǎn)（包括但不限于相關(guān)虛擬貨幣、房產(chǎn)、現(xiàn)金等）進(jìn)行沒收和處置，以返還給受害者。

目前，案件已進(jìn)入對(duì)被害人權(quán)利進(jìn)行最終確認(rèn)的關(guān)鍵階段。 為確保被追繳的資產(chǎn)能夠依法、公平地返還給合法受害人，中英兩國(guó)的司法與法律團(tuán)隊(duì)正緊密協(xié)作。京師（深圳）律師事務(wù)所作為中方協(xié)調(diào)方，正聯(lián)合英國(guó)專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)，全力推進(jìn)資產(chǎn)處置的法律程序。

現(xiàn)就權(quán)利申報(bào)事宜，向全體被害人發(fā)布此緊急公告：

被害人權(quán)利申報(bào)登記的法定期限，截止于 2026年5月22日。

此為本案資產(chǎn)追繳程序中不可延展的最終法律期限。 逾期未完成有效申報(bào)登記者，將被視為自動(dòng)放棄在本案中對(duì)被追繳資產(chǎn)的求償權(quán)利，后續(xù)將無法再參與任何形式的資產(chǎn)分配。

登記完成后，申請(qǐng)人還需在2026年6月19日之前補(bǔ)充提供投資總額、損失金額及已獲賠償?shù)仍敿?xì)財(cái)務(wù)信息。此外，2026年7月將舉行“法律適用問題”聽證，該聽證將是6.1萬(wàn)枚比特幣資產(chǎn)處置的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。如果法院認(rèn)定適用英國(guó)法，依據(jù)衡平法上的財(cái)產(chǎn)追蹤規(guī)則（Tracing），受害者可通過POCA第281條確立物權(quán)性質(zhì)權(quán)益，不僅有望直接分得比特幣，增值部分亦有追索空間，這是對(duì)中國(guó)受害者最有利的結(jié)果。

本案追贓挽損工作已到最關(guān)鍵時(shí)刻。我們強(qiáng)烈建議并敦促所有本案的集資參與人，立即核實(shí)自身權(quán)利，并盡快通過合法渠道，聯(lián)系專業(yè)法律團(tuán)隊(duì)，在2026年5月22日之前，完成全部申報(bào)登記手續(xù)。這是挽回您財(cái)產(chǎn)損失的最后法律機(jī)會(huì)，切勿錯(cuò)過。