上海
藍(lán)鯨新聞4月17日訊，近日，中國(guó)人民銀行巢湖分行發(fā)布了罰單，劍指安徽肥西石銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司。
罰單顯示，安徽肥西石銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的主要違法違規(guī)事實(shí)包括：違反金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)規(guī)定、未按規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查、未按規(guī)定調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、未按規(guī)定報(bào)告可疑交易。
針對(duì)上述行為，中國(guó)人民銀行巢湖分行對(duì)該銀行警告并處罰款24.8萬元；對(duì)張某明警告并處罰款0.1萬元。
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