亞覓洞察：稅局連發短信+電話約喝茶 跨境老板登上“明星榜”?

亞覓洞察：稅局連發短信+電話約喝茶 跨境老板登上“明星榜”怎么辦？

稅務短信的第二次響起，已成為眾多跨境電商老板的噩夢。

“第二次短信已經收到，甚至有些賣家被約談了。”近期的這波稅務核查浪潮，讓眾多跨境電商企業主寢食難安。甚至在一些小城市，一些賣家已經成為當地稅局的“明星”——位列榜單前十。

更令人擔憂的是，關于增值稅的認定問題已浮出水面：

由于沒有進項發票和出口記錄，一些基于各種因素考慮地方稅務部門要求跨境電商企業按內銷業務補繳13%的增值稅。

這不僅針對歷史問題，更可能成為未來的常態處理方式。

畢竟，過去十年的跨境電商稅務原罪，神仙難救。但未來十年/廿年，稅務問題依舊存在，不僅要企業安穩發展，更要妥善個人/家庭財富的保全管理，才是這次風暴的關鍵。

表面上看，行業急迫需要解決跨境電商稅務問題，底層是，如何迫切需求解決“跨境中產們”的公私財產切割隔離保全管理增值傳承保護。

跨境電商企業主們，得學會從生意到企業、從企業到資本、從資本到傳承的三級進化和落地，畢竟辛苦賺點生活費，都想好好放在兜里暖乎。建議查看：跨境鬼故事：出海打魚遇巨浪，人、船、魚沖上岸被暴曬后

一、痛點直擊：稅局“雙短信+約談”背后，跨境電商正面臨兩大生死考題

此次稅務約談并非偶然，而是監管層“數據穿透+稽查下沉”的必然結果。結合國家稅務總局近期曝光的6起網紅網店偷稅案（如郭鑫鑫隱匿1500萬收入、常州以馬內利塑業用個人賬戶收3000萬貨款被認定偷稅）及跨境電商行業現狀，當前老板們面臨的核心矛盾集中在兩點：

1. 增值稅“內銷認定”：沒有進項票、無出口記錄，就要按13%補稅？

這是當前最讓老板們頭疼的問題。部分稅局明確提出：“跨境電商若無法提供9610/9710出口備案記錄，也沒有采購進項發票，其境外收入將被認定為‘內銷收入’，需按13%稅率補繳增值稅”——更關鍵的是，“補繳不是終點，未來將統一按此標準征管”。

這一認定的依據，正是國家稅務總局對“偷稅行為”的界定：

如常州以馬內利塑業通過“平臺收入轉入個人賬戶+不記賬+虛假申報”，最終被追繳稅費101.67萬元、罰款合計225.28萬元。

而跨境場景中，過去依賴的“雙清包稅”“無票免稅”模式已被明確否定，若仍不規范報關、用私戶收匯，未來面臨的必然是“追繳+滯納金+罰款”的三重處罰（參考《稅收征管法》第六十三條）。

2. 塞維模式爭議：多空殼賬號授權香港公司歸集利潤，每個殼都要查？

不少跨境電商為應對亞馬遜風控，注冊了大量空殼公司用于開設賬號，再授權香港公司統一經營并歸集利潤。

但如今稅局質疑：“這些空殼公司是否存在未申報收入？是否需追溯歷史稅務責任？”

這里的核心矛盾在于地區稅局認知差異：

在廣深、義烏等跨境電商發達地區，稅局熟悉平臺運營邏輯，對“多賬號為規避風控”的解釋接受度較高；

但在三四線城市，稅局可能連“亞馬遜賬號為何不能用同一主體注冊”都不理解，更難認可“空殼公司無實際經營”的說法。

正如我們在視頻中提到的“賽維模式雖被行業默認合規，但放到非跨境核心城市，仍可能被要求逐一核查每個殼公司的收入與稅負”。

二、誤區破除：別指望“一份報表”解決所有問題，這些風險必須警惕

面對稅局的“稅務說明要求”，不少老板“被指導”是“找個機構做份漂亮的財務報表做份說明看看是否可以靈活處理“但這本質上是對當前監管邏輯的誤解，甚至可能埋下更大風險。

1. “一份報表免稅費”是幻想：稅局不認“通用模板”

“沒有任何一份財務報表能讓所有稅局認可并免繳稅費”。原因很簡單：

每個地區的稅基、跨境電商發展程度、行業利潤率差異極大。廣州的3C賣家與義烏的小商品賣家，成本結構、平臺傭金比例完全不同；深圳稅局熟悉9610模式，而四線城市稅局可能連“跨境電商出口清單”是什么都不清楚。

指望用一套模板報表說服所有稅局，本質上是“讓不懂跨境的人認可專業數據”，難度極高。

2. 報表只是“數據整理”，不是“合規解決方案”

老板們需要明確：稅局要求提交的“稅務說明”，核心是梳理交易鏈條的真實性（如訂單數據、物流記錄、回款流水的對應關系），而非“做一套假賬掩蓋問題”。

正如亞覓出海在視頻中所述，“基本動作是按電商邏輯整理數據——比如賬號的銷量、第三方支付的回款、國際物流的出口軌跡，這些數據的歸集不需要復雜的專業機構，自己就能完成”。

而所謂的“并表”（將多賬號數據合并），需根據企業實際情況判斷，并非所有企業都適用。

3. 警惕“數據暴露風險”：亂找機構可能泄露核心信息

部分老板為了“快速出報表”，隨意將平臺后臺數據、個人賬戶流水交給不專業的稅務服務機構——但這可能導致“核心經營數據泄露”，甚至被機構用于其他違規操作。“一旦暴露所有數據，就要評估安全風險。

你怎么確定對方不會把你的賬號資料、核心產品、回款流水、訂單量泄露給競爭？”

三、破局關鍵：從“被動應對”到“主動規劃”，三大動作化解當前危機

當稅局的約談通知已送達，老板們不能再“靜觀其變”，而需從“數據梳理、合規落地、身份規劃”三個維度主動破局，既應對當下的約談，也為長期發展鋪路。

1. 基礎動作：梳理“全鏈條數據”，做“真實的稅務說明”

面對稅局的“說明要求”，第一步是整理完整的交易鏈條數據，而非“編造數據”。具體包括：

- 平臺數據：亞馬遜等平臺的訂單記錄（含買家信息、成交金額、傭金扣減）；

- 回款數據：第三方支付、香港賬戶的回款流水（需標注“哪筆回款對應哪批訂單”）；

- 物流數據：若有9610申報記錄，需提供出口清單、匯總報關單；若暫無，需整理國際物流的運單（如DHL、FedEx單號），證明貨物確已出境；

- 成本數據：采購合同、供應商收據（即使無進項發票，也要提供真實的采購憑證，證明成本真實性）。

這些數據的核心作用是“向稅局證明業務真實性”——即便暫時無法完全合規，也能避免被認定為“故意偷稅”。

2. 合規落地：別等9610PLUS，先走“現有陽光路徑”

不少跨境老板寄望“9610PLUS全國統一版”能解決“無票免稅”問題，但根據亞覓出海此前分析，9610PLUS難產的核心矛盾在于“行業訴求與監管顧慮的沖突”：

行業希望“全國一刀切核定、無票免增值稅”，而監管擔心“地方財政分成不均、防出口騙稅”，預計需等到2026年《增值稅法》發布后才可能落地。

萬眾期待的跨境電商合規“9610PLUS-MAX”方案， 不會是 “拯救者”，它只是給 “愿意自救” 賣家一把梯子。建議查看亞覓洞察：稅局接受歸集申報？跨境高呼的9610plus版合規方案為何難產

面對歷史遺留問題，當前更務實的選擇是利用現有9610完整申報模式：

- 對有進項發票的企業：通過9610完整申報，獲取“企業抬頭的報關單”，既能辦理出口退稅（通常13%，直接提升凈利潤），也能通過公戶合規收匯，避免私戶回款風險；

- 對無進項發票的企業：可享受“9610免稅不退稅”政策（需在綜試區備案），雖無法退稅，但能獲得合法的出口記錄，避免被認定為“內銷”。

此外，深圳、廣州、義烏、廈門四地已啟動“9610相關政策試點”，老板們可重點關注試點地區的“核定征收”政策，降低所得稅壓力。

3. 未來發展規劃才是關鍵 身份與架構：香港是“唯一解”

解決跨境電商歷史遺留問題和未來發展問題，我們之前也已提及多次，架構規劃才是核心，尤其是基于中國香港的架構規劃。

亞覓出海曾多次指出，“香港是中國香港，不是美國、新加坡，它是解決跨境電商歷史遺留問題與未來瓶頸的唯一答案”。這背后的邏輯的在于香港的“雙重優勢”：建議查看合規圍獵時代：跨境電商合規重構與三分式財富傳承

（1）解決歷史稅務問題：合規歸集利潤

對于“多空殼賬號授權香港公司經營”的情況，經過亞覓出海團隊協助重新規劃身份和架構后，香港公司可作為“利潤歸集主體”，通過“股息紅利分配”將利潤合規轉回內地——既避免“每個空殼公司被單獨追查”，也符合監管層“先歸集到企業主體再分配”的傾向

（2）降低未來合規成本：香港的稅務與數據優勢

香港實行“兩級稅制”（首200萬利潤稅率僅8.25%），且無增值稅，經過亞覓出海團隊協助重新規劃身份和架構后，可大幅降低企業整體稅負；同時，香港作為國際金融中心，與內地的數據對接（如CRS信息交換）更順暢，能避免“境外賬戶被認定為‘隱匿收入’”的風險。

（3）財富傳承：香港的工具適配性

跨境電商老板的“傳承需求”，可通過香港的“家族信托”“保險”等工具實現——經過亞覓出海團隊協助重新規劃身份和架構后，將重要資產放入香港進行綜合管理，既能保障財富安全和增值，也能避免未來更多財產不確定等風險，這是內地目前難以替代的優勢。

四、資產三分法落地：1/3表立場、1/3保發展、1/3保傳承

面對當前的稅務壓力與長期的財富管理需求，亞覓出海建議老板們采用“資產三分法”，兼顧當下應對與未來規劃：

1. 1/3“表立場”：主動溝通，降低稽查風險

將1/3的資源用于“合規溝通”：主動向稅局提交真實的交易鏈條數據，說明“無進項票、無出口記錄”的客觀原因（如早期依賴雙清包稅、平臺賬號風控限制），爭取“不加罰”。這一步的核心是“向稅局傳遞‘愿意合規’的態度”，避免因“抗拒溝通”被加重處罰。

2. 1/3“保發展”：落地9610合規，保障業務持續

將1/3的資源投入“合規業務搭建”：經過亞覓出海團隊協助完成香港身份和架構后，重新通過香港公司控股注冊內地電商企業并完成9610備案或搭建0110一般貿易采購鏈路，用完整申報模式運營新業務；同時通過全新的香港公司歸集存量業務利潤，確保現有店鋪正常運營。這一步的目標是“讓合規業務產生現金流，支撐企業長期發展”，避免因“全面停擺”導致經營危機。

3. 1/3“保傳承”：身份規劃+香港資產配置

將1/3的資源用于“財富安全與傳承”：通過香港身份和架構規劃，實現“內地與香港的身份互補”；同時經過亞覓出海團隊協助完成香港身份和架構后，實現企業出海、家庭出海、教育出海的全面布局和資產隔離，避免企業經營風險波及個人資產，構建財富安全防火墻，保障財富不被稅務風險侵蝕，實現代際傳承。

五、結語：別被“一份報表10萬”忽悠 合規需要“長期主義”

最后需要提醒的是，當前流傳稱“一份報表收10萬，能幫你免繳稅費”，這本質上是“收割焦慮”。

跨境電商的財稅合規與財富管理，從來不是“一次性解決”的問題，而是“長期主義”的結果。

當稅局的短信與約談通知到來時，老板們更需要的是聯系亞覓出海團隊，“冷靜梳理數據、落地現有合規路徑、搭建香港架構”，既不逃避當下的稅務責任，也不放棄未來的發展與傳承。

唯有如此，才能在這場“監管升級”中，從“被動應對”轉為“主動掌控”，真正實現“皆大歡喜”的合規結局。

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