《一個傳銷案，一次關(guān)鍵會見，一份不批捕決定》

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案是非常常見的犯罪，是很多自由職業(yè)者的高發(fā)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，在新型的傳銷行為中，往往夾雜著投資、創(chuàng)業(yè)、理財(cái)、銷售等特點(diǎn)，具有很大的迷惑性，很多犯罪嫌疑人其實(shí)起初并未意識到不妥，等到投入了人力、物力、財(cái)力后意識到稍微不妥，基于經(jīng)濟(jì)利益考慮已經(jīng)難回頭，進(jìn)而引發(fā)刑事風(fēng)險(xiǎn)。

此類案件其實(shí)有不小的辯護(hù)空間，只是辯護(hù)律師能不能及時捕捉到辯點(diǎn)，并向犯罪嫌疑人進(jìn)行充分普法。這類傳銷案件，辯護(hù)律師在會見中能提供什么樣的法律幫助？ 我們以吳某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案為例。

一、全面了解案情

2023年X月X日，潘某、吳某、劉某三人成立某某管理有限公司，三名股東潘某持股33.4%、吳某持股33.33%、劉某持股33.33%，他們因XX會平臺的吸引，成立該公司作為XX會平臺的分支機(jī)構(gòu)。XX會平臺的業(yè)務(wù)模式是投資者將U幣投到XX會平臺上炒藏品獲利。潘某等人的工作，就是以其成立的投資管理有限公司發(fā)展會員客戶、吸收投資款，賺取提成獲利。

誰料，半年后，XX會平臺就關(guān)閉了，投資者無法提現(xiàn)，XX會平臺公司被異地公安機(jī)關(guān)查處。同時，全國各地公安機(jī)關(guān)開展對XX會平臺分支機(jī)構(gòu)的打擊行動。某某管理有限公司也被所在地公安機(jī)關(guān)查處，吳某據(jù)此被刑事拘留。

二、預(yù)測偵查工作

有經(jīng)驗(yàn)的辯護(hù)律師從溝通中得知上述案情后，就可以站在偵查機(jī)關(guān)的視角，預(yù)測偵查機(jī)關(guān)如何審訊、如何偵辦該傳銷案，這對于犯罪嫌疑人妥善配合調(diào)查、應(yīng)對審訊有重大幫助。

偵查是逐漸深入的，單次審訊不一定全面細(xì)致，由于犯罪嫌疑人的不信任，偵查機(jī)關(guān)需要“剝洋蔥”一樣慢慢偵查才能還原全部事實(shí)真相。而辯護(hù)律師與犯罪嫌疑人之間存在信任關(guān)系，辯護(hù)律師可以第一時間了解全部事實(shí)真相，有經(jīng)驗(yàn)的辯護(hù)律師就能在第一時間預(yù)測盡量完善全面的審訊問題、偵查方向。例如：

問題類別

具體內(nèi)容

1.接觸XX會的經(jīng)過

吳某是怎么接觸到XX會的，怎么了解到案涉業(yè)務(wù)的，怎么認(rèn)識其他人的，其他人都是干什么的？

2.公司設(shè)立的經(jīng)過

為什么辦理這家公司、辦理營業(yè)執(zhí)照、誰叫他開辦這家公司？是不是用來發(fā)展、推廣XX會的業(yè)務(wù)。公司和XX會是什么關(guān)系？

3.下屬會員情況

為什么你的賬號下面有那么多人，都是哪些人，都是怎么發(fā)展成為你的下線的，他們的投資情況？

4.宣講會的情況

什么時間進(jìn)行了宣講，進(jìn)行了幾次宣講，如何開展宣講，講師都是誰，講師怎么找來的，誰接待的講師，講師宣講的內(nèi)容是什么，有多少人參加了宣講等？

5.犯罪嫌疑人投資情況

你投入了多少、賺了多少，你的收益情況、提成情況，以及受益提成的去向；同案人的投資情況？

6.公司日常管理情況

辦公室平時怎么接待人，怎么發(fā)展業(yè)務(wù)的，公司股東、員工有沒有一起開過會，有沒有組織一起學(xué)習(xí)，公司的經(jīng)營管理如何決策？

7.獲利模式

公司以及個人開展案涉業(yè)務(wù)的模式，如何計(jì)算業(yè)績、薪酬、提成？

8.簽認(rèn)、辨認(rèn)材料

后續(xù)偵查人員很可能需要將同案人情況、微信聊天記錄、銀行流水、會員數(shù)據(jù)或會員結(jié)構(gòu)圖等證據(jù)材料，要求犯罪嫌疑人進(jìn)行作出解釋，并進(jìn)行簽認(rèn)、辨認(rèn)，以查明傳銷活動的參與人員、人數(shù)，以及相關(guān)資金去向等關(guān)鍵事實(shí)？

諸如此類，偵查機(jī)關(guān)基本都需要圍繞上述幾個方面的問題，核查本案有無組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，以及各犯罪嫌疑人的參與程度，以綜合評判是否構(gòu)成犯罪、罪責(zé)大小、有無繼續(xù)拘留或者呈請逮捕的必要。

三、講解辯護(hù)方案

讓犯罪嫌疑人知道偵查機(jī)關(guān)要如何開展偵查工作只是第一步，更需要讓犯罪嫌疑人知道如何進(jìn)行有效辯護(hù)，知道哪些是對其有利的情節(jié)，以及他要如何爭取對自己最有利的結(jié)果。

因此，辯護(hù)律師就需要將后續(xù)辯護(hù)的方案，向吳某作出充分的解釋工作，包括講解清楚相關(guān)法律條文、司法解釋以及辯護(hù)經(jīng)驗(yàn)。具體到本案，認(rèn)定吳某是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪以及罪責(zé)大小的因素，主要有下列幾點(diǎn)：

1. 自首情節(jié)

吳某根據(jù)公安機(jī)關(guān)的電話傳喚，主動到案配合調(diào)查，如果如實(shí)供述，則有較大的機(jī)會認(rèn)定自首情節(jié)。對吳某來說，自首情節(jié)非常重要，因此，實(shí)事求是配合調(diào)查，向公安機(jī)關(guān)供述全部的案件事實(shí)經(jīng)過，是必要的。

2. 作用大小

不論吳某能否認(rèn)定為從犯，潘某、吳某、劉某三人的作用大小，會影響他們的刑期，影響他們能不能取保候?qū)彛男┤四軌蛉”：驅(qū)彙?/p>

具體該如何體現(xiàn)他們的作用大小，需要吳某在接受訊問時，主動向公安機(jī)關(guān)解釋說明，并務(wù)必記錄在筆錄中，這些筆錄內(nèi)容對于評判吳某的作用地位大小是必要的。例如：

• 辦公室日常經(jīng)營過程中，三名股東誰擁有決定權(quán)？

• 場地是誰要求承租的、水電費(fèi)是誰安排的、員工是誰招聘的？

• 公司與XX會平臺是誰對接的？

• 三名股東在系統(tǒng)后臺中的層級，誰的層級更高，誰和上線對接的？

• 在組織、推薦投資人投資過程中、在公司運(yùn)作中，究竟誰投資大、誰擁有話語權(quán)、誰推薦的客戶多、誰獲利多等？

通過這些因素來區(qū)分三個人的作用大小。

3. 層級和人數(shù)

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中，發(fā)展下線的層級和人數(shù)特別重要。

? 《刑法》第二百二十四條之一規(guī)定： 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

? 《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（公通字〔2013〕37號）規(guī)定： 組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。 具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的"情節(jié)嚴(yán)重"： (一)組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的 (二)直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上的 (三)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)達(dá)六十人以上的 ......

結(jié)合本案的情況，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)：

量刑檔次

適用條件

刑罰

第一檔

組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員30人以上且層級在3級以上

5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金

第二檔

參與傳銷活動人員累計(jì)達(dá)120人以上，或傳銷資金累計(jì)達(dá)250萬元以上

5年以上有期徒刑，并處罰金

那么，關(guān)于發(fā)展投資者數(shù)量以及人員層級問題，直接關(guān)系到定罪量刑的標(biāo)準(zhǔn)。吳某需要重點(diǎn)解釋，按照會員組織架構(gòu)圖，為什么她下線合計(jì)有185人：

• 這些人有多少人是她自己發(fā)展、推薦的下線？

• 有多少人是別人發(fā)展、推薦的下線，尤其是同案人劉某發(fā)展的下線？

• 這些下線中，有哪些人的投資吳某是可以獲得推薦獎勵或者提成獎勵的？

• 哪些是沒有獲得推薦獎勵或者提成獎勵的？

即便按照會員的組織架構(gòu)圖屬于吳某下線的會員，只要吳某既沒有推薦，也沒有從會員的投資中獲得提成、獎勵等，能否認(rèn)定為其發(fā)展的傳銷活動人員有一定爭議，還存在辯護(hù)空間。這些情況吳某最清楚，她需要重點(diǎn)進(jìn)行解釋，如果她解釋不清楚，則公安機(jī)關(guān)只能按照傳銷會員的組織架構(gòu)圖，認(rèn)定吳某發(fā)展的傳銷人員為185人，結(jié)果將對她非常不利。

4. 犯罪金額問題

如前所述，傳銷金額累計(jì)達(dá)到250萬元以上就達(dá)到第二檔量刑檔次，對吳某非常不利。因此，吳某必須對她的犯罪金額問題，對她發(fā)展下線的投資金額、她可以獲得提成、獎勵的下線的投資金額作出解釋。

5. 違法所得金額

違法所得金額是后續(xù)洽談?wù)J罪認(rèn)罰、爭取從寬處理時的重要因素，因?yàn)檗k案機(jī)關(guān)往往會要求退繳違法所得。

違法所得金額越高，則犯罪嫌疑人在犯罪中的作用越大、地位越重要，量刑則越重，所需要退繳的違法所得也就越多。對于違法所得金額多少，犯罪嫌疑人無疑是最清楚的，她需要作出合理的解釋。

6. 解釋相關(guān)流水

后續(xù)偵查機(jī)關(guān)會將吳某的銀行流水、支付寶流水、微信流水，甚至系統(tǒng)后臺吳某賬戶中的U幣提現(xiàn)記錄、交易記錄等都會打印出來對吳某進(jìn)行審訊，讓她一一作出解釋。每一筆流水分別是什么？每一筆U幣交易記錄分別是什么？每一筆流水的去向、U幣的去向等？

7. 吳某自己的投資情況

吳某需要詳細(xì)解釋具體的投資情況，投資款的去向、獲利金額去向？辦公室的租金、水電、人員工資等成本的資金來源？投資虧損可以在一定程度上證實(shí)，吳某也是傳銷組織的受害者。

8. 平臺獎勵機(jī)制

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件定罪的前提，就是三層以上的層層獎勵制度，導(dǎo)致這種營銷或者投資模式變成了以拉人頭獲利的模式。

因此，公安機(jī)關(guān)必然會調(diào)查，也必須要調(diào)查的就是平臺的獎勵機(jī)制。平臺的會員組織架構(gòu)中，雖然會員與會員之間根據(jù)注冊時間早晚和推薦關(guān)系形成了層級結(jié)構(gòu)，但會員之間是否存在層層推薦獎勵，吳某需要做出詳細(xì)解釋。

9. 吳某的身體情況、家庭情況等

在考慮是否取保候?qū)彙⑹欠衽鷾?zhǔn)逮捕時，犯罪嫌疑人的身體情況、家庭情況等也是重要的考量因素。

因此，犯罪嫌疑人接受調(diào)查時，可以適時講述自己的身體情況和家庭情況，為自己爭取更多從寬處理的可能性。

四、小結(jié)

有經(jīng)驗(yàn)的辯護(hù)律師，在第一次會見時就已經(jīng)可以完成上述非常全面的法律輔導(dǎo)，讓犯罪嫌疑人知法懂法、知刑懂刑，進(jìn)而對案件事實(shí)查明、后續(xù)案件走向、辯護(hù)效果產(chǎn)生重大影響。至于能從辯護(hù)律師的輔導(dǎo)中學(xué)習(xí)到多少法律知識，那就取決于犯罪嫌疑人的聰明才智。

幸運(yùn)的是，本案檢察機(jī)關(guān)作出事實(shí)不清、證據(jù)不足的不批捕決定，至此，案件幾乎塵埃落定，第一個階段的辯護(hù)工作取得最佳效果。