又一跨國詐騙集團首要分子被繩之以法！只因為閔行這個案子→

一起最初僅涉及本區(qū)1名被害人、涉案金額26萬余元的案件，檢察官如何拓展至全國多個省份的11名被害人，將涉案金額提升至500余萬元？

圖片由AI生成

近日，閔行區(qū)檢察院以詐騙罪對指揮跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團的首要分子黃某某依法提起公訴。經(jīng)查，該犯罪集團在斯里蘭卡設(shè)立窩點，2023年初至2025年期間，以“戀愛+虛假投資”為誘餌精準(zhǔn)圍獵中國境內(nèi)居民，騙取被害人錢款。

“總監(jiān)男友”誘導(dǎo)投資

26萬余元打水漂

2024年8月25日，上海市民羅女士攥著一沓轉(zhuǎn)賬憑證，神色慌張地沖進(jìn)派出所。“平臺登不上了，他也聯(lián)系不上了，我4天轉(zhuǎn)了26萬多！”羅女士的聲音帶著哭腔。

時間回到8月13日上午，羅女士在家中休息時，一名自稱“秦澤”的陌生男子申請?zhí)砑悠錇镼Q好友。對方談吐得體，自稱是深圳市某科技股份有限公司總監(jiān)，短短一周就憑借溫柔攻勢與羅女士確定了戀愛關(guān)系。

“我在澳門談項目，簽了保密協(xié)議，沒法自己操作投資賬戶，你幫我代管一下好不好？”不久后，“秦澤”帶著懇求的語氣，向羅女士推薦了某投資平臺，還發(fā)來客服的銀行卡號。后續(xù)，對方又聲稱發(fā)現(xiàn)澳門網(wǎng)賭平臺漏洞，以自身不便為由讓羅女士代操作，許諾該平臺一定賺錢。

沉浸在甜蜜中的羅女士毫無防備，四天內(nèi)多次轉(zhuǎn)賬，累計投入26萬余元。可當(dāng)她想查看投資收益時，卻發(fā)現(xiàn)平臺網(wǎng)頁突然無法登錄。案發(fā)后查明，所謂的“投資平臺”不過是詐騙集團搭建的虛假陷阱。

牽出境外二十余人詐騙集團

偵查人員順著被害人提供的詐騙平臺網(wǎng)址溯源，發(fā)現(xiàn)服務(wù)器內(nèi)文件標(biāo)注的某投資平臺名稱與報案信息完全吻合，隨即對服務(wù)器數(shù)據(jù)展開深度挖掘。

一個隱藏在斯里蘭卡的大型詐騙集團逐漸浮出水面。經(jīng)查，涉案平臺的實際控制方是位于斯里蘭卡某地的“某勝互聯(lián)網(wǎng)科技海外投資集團”（下稱“某勝集團”），該公司2024年8月在職業(yè)務(wù)組共22人。

通過解析文件，偵查人員獲取了嫌疑人真實姓名及關(guān)聯(lián)親屬信息，經(jīng)技術(shù)比對，成功鎖定20名嫌疑人身份。按照公司當(dāng)月業(yè)績對應(yīng)客戶賬戶名稱比對，明確業(yè)務(wù)員楊某系本案被害人羅女士對應(yīng)業(yè)務(wù)員，也就是聊天軟件里的“秦澤”。

經(jīng)過檢察官細(xì)致核實，“某勝集團”有著成熟的詐騙流程：業(yè)務(wù)員偽裝“成功男士”，通過QQ、微信等軟件物色目標(biāo)，以戀愛為幌子獲取信任，再誘導(dǎo)被害人在虛假平臺投資，用“小額返利”誘騙大額投入，最終關(guān)閉提現(xiàn)通道卷款跑路。

檢察官進(jìn)一步厘清了詐騙團伙的人員架構(gòu)、管理方式、詐騙模式等事實，明確了涉案詐騙公司的基本特征和團伙性質(zhì)，將該詐騙團伙定性為犯罪集團，有力打擊犯罪。

涉案500余萬元

首要分子被判處有期徒刑十二年

檢察官在訊問陸續(xù)到案的多名涉詐人員時發(fā)現(xiàn)，多人提到該詐騙集團的“總指揮”代號“東風(fēng)”，經(jīng)過深入訊問和線索比對，“東風(fēng)”的地位作用逐步清晰，其身份線索也逐漸明朗。

2023年2月，黃某某（代號“東風(fēng)”）從柬埔寨至斯里蘭卡，后在斯里蘭卡當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)管理一家名為某勝公司的網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙。2024年2月25日，黃某某從斯里蘭卡返回國內(nèi)后，在國內(nèi)通過使用境外通信軟件遠(yuǎn)程指揮方式，繼續(xù)指揮管理該某勝公司詐騙團伙。

然而，面對審訊，黃某某避重就輕，辯稱自己僅在詐騙公司負(fù)責(zé)后勤、打雜等事務(wù)，否認(rèn)自己系“幕后老板”。檢察官綜合考慮其在詐騙集團中的地位作用、參與時間、與犯罪事實的關(guān)聯(lián)度等，依法認(rèn)定其系詐騙集團的首要分子。

同時，辦案檢察官逐一對最初報案的1名本區(qū)被害人的聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、平臺操作記錄等證據(jù)進(jìn)行精細(xì)化審查，同時主動引導(dǎo)公安機關(guān)對接全國多地公安部門，通過線上協(xié)查、異地核實等方式，向疑似被害人群體核實案情。

經(jīng)層層比對、逐項固定，成功將案件從最初僅涉及本區(qū)1名被害人羅女士，拓展至全國多個省份的11名被害人，通過補充完善銀行流水、資金結(jié)算憑證、被害人陳述等證據(jù)，將涉案金額從最初報案的26萬余元精準(zhǔn)核實、提升至500余萬元，全面查清了該跨境詐騙集團的犯罪全貌。最終，被告人黃某某作為詐騙集團的首要分子被判處有期徒刑十二年，并處罰金。

素材：區(qū)檢察院

編輯：吳俊艷

審核：劉墾博 方雨斌

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