河北
近日，中信銀行威海分行乳山支行運營人員憑借高度的風險防范意識和專業的業務素養，成功攔截一起涉詐資金轉移案件，及時報警并協助警方將嫌疑人當場控制，有效斬斷詐騙資金鏈條。
客戶孫某前來支行取款3萬元，稱資金用于消費，后又要求轉賬至同戶名農行賬戶。面對工作人員詢問，孫某聲稱資金為生意伙伴還款，用于償還車貸，但神色慌張、言辭閃爍，辦理業務時頻繁接聽陌生電話，催促加急辦理，異常行為十分明顯。柜員憑借敏銳的風險警覺性，立即察覺該交易存疑，以業務復核為由暫緩辦理，第一時間上報會計經理。會計經理迅速上前耐心安撫、提示風險，同時立即啟動警銀聯動機制，聯系轄區民警到場協助排查。民警到場后，孫某承認該款項為“扶貧款”，根據對方提示做任務以提升額度。經初步核查，確認孫某存在轉移詐騙資金嫌疑。民警當場將其依法帶走接受調查，涉案資金被成功攔截。
聲明：取材網絡、謹慎鑒別
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
