近日
黃山市公安局黃山分局
在偵辦一起電信網絡詐騙案件中
成功抓獲5名為境外詐騙集團
提供資金轉移通道的
跨境洗錢犯罪嫌疑人
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在掌握確鑿證據
鎖定犯罪嫌疑人活動軌跡后
辦案民警在蘇魯等地同步開展抓捕
成功將5名犯罪嫌疑人抓獲歸案
經審訊
5名犯罪嫌疑人對利用收款碼為
電信網絡詐騙犯罪
轉移資金的事實供認不諱
什么是“跑分”?
“跑分”是不法分子的“黑話”,就是洗錢的意思。不法分子通過“跑分”,讓贓款在多個銀行賬戶之間不斷轉移,將贓款分流洗白,增加公安機關追查資金流向的難度。
“跑分”洗錢背后的巨大危害
1.個人法律風險:一旦參與“跑分”洗錢,就可能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得罪。根據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規定,明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
2.個人信用崩塌:涉案銀行卡、支付賬戶會被公安機關凍結,并納入銀行系統的“懲戒名單”,將長時間無法使用網銀、手機銀行、刷卡消費、網絡支付等基本金融功能。征信報告留下污點,影響貸款、信用卡申請、求職(尤其是金融、公務員、事業單位等)、升學、出國簽證等。
請廣大群眾增強法律意識
遠離“跑分”洗錢等非法活動
切勿因貪圖小利
而淪為犯罪分子的幫兇
(來源:黃山廣電臺)
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