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直播間里“海外正品”“保稅倉直發”的響亮承諾,竟是精心編織的消費陷阱。當不法分子將境內生產的假貨,巧妙套上跨境轉運、正規報關的“合法外衣”,一場隱蔽的新型侵權犯罪便悄然滋生。近日,靜安區檢察院成功辦理了一起涉案金額逾3000萬元的跨境銷售假冒注冊商標的商品案,不僅揭開了“真報關、假商品,真保稅、假貨源”的謎團,更以全鏈條打擊的雷霆手段,斬斷了一條“境內制假—跨境洗白—直播售假—資金回流”的黑色產業鏈,為凈化網絡消費環境寫下有力注腳。
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這起案件的曝光源于一次普通的消費維權。2024年8月,有消費者舉報在某直播平臺“海外專營店”購買的品牌服飾疑為假貨。公安機關立案偵查后,一個反常現象浮出水面:所有涉案服裝均從國內保稅倉發出,報關手續、入境流程一應俱全,看似無可挑剔,但經鑒定,這些“正規來路”的商品實為假冒產品。面對這一新型犯罪手法,靜安區檢察院迅速依法介入,引導偵查人員跳出傳統思路,將偵查方向錨定在以貨物流轉為主線、資金流向為突破口,大膽推測并證實了“境內制假—境外‘洗白’—回流售假”的完整鏈路。
面對犯罪嫌疑人以“不知情”百般推脫,案件偵辦一度陷入僵局。承辦檢察官決定跳出“口供”局限,從客觀證據中尋找真相。一方面,從團隊下屬員工的聊天記錄入手,發現“賣的是假貨”、“因售假被封店”等內部討論,反向印證了團伙頭目匙某等人知假售假的主觀故意;另一方面,通過深挖海量電子數據,鎖定了孫某和陳某在運營初期就參與偽造資質、對接貨源的關鍵證據,讓“不知情”的謊言不攻自破。2025年1月,靜安區檢察院依法對匙某、孫某、陳某批準逮捕,并明確了后續偵查的四大重點。
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在后續的審查起訴階段,檢察官面臨涉案人員眾多、犯罪手法隱蔽等挑戰,但通過細致審查,成功還原了11人團伙的清晰分工:匙某負責出資與直播銷售;孫某偽造資質注冊店鋪、操盤貨物調撥與報關;陳某負責資金結算與換匯;另有8人組成直播團隊各司其職。針對匙某提出的“刷單”辯解,檢察官通過比對平臺后臺數據和財務憑證,證實所謂的“刷單”并未虛增銷售金額,所有交易均為真實銷售,精準鎖定了各嫌疑人的犯罪金額與參與時間,其中主犯匙某涉案金額高達2800余萬元。
為徹底揭開假貨“洗白”內幕,檢察官沿著跨境回流線索層層拆解,最終還原了犯罪過程:涉案的“海外專營店”利用空殼公司注冊,消費者支付的款項通過境外賬戶換匯后流入個人賬戶;而境內生產的假冒服飾,則先被轉運至珠海等地,再經港澳地區以正規報關手續入境“鍍金”,最終以進貨價三至四倍的高價在直播間售出。至2025年底,靜安區檢察院已對包括資金提供、直播銷售、貨款結算、跨境轉運等全環節在內的11名被告人提起公訴。同時,檢察機關還通過立案監督,成功追訴了5名漏犯,并鎖定了2家制假企業及4名責任人,實現了從銷售端到生產端的全鏈條打擊,為護航上海國際消費中心城市建設、營造法治化營商環境貢獻了堅實的檢察力量。
原標題:《“保稅倉直發”也有假?一條“境內制假—跨境洗白”的黑色產業鏈被連根拔起》
欄目編輯:顧瑩穎
來源:作者:新民晚報 郭劍烽 通訊員 蘇雙麗
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