“大師”帶單 “卡農”洗錢 ，7人電詐團伙被朝陽警方一鍋端

新京報訊（記者張靜姝）近期，北京朝陽警方循線深挖，成功打掉一個為電信網絡詐騙“洗白”贓款的犯罪團伙，揭開了“高額理財”與“輕松兼職”背后，血本無歸、鋃鐺入獄的雙重真相。

事主鄒女士平日熱衷投資理財。2025年，她在瀏覽短視頻平臺時，被一位自稱“資深金融理財大師”的博主所吸引。該賬號不斷分享投資“秘籍”與驚人“戰績”，并通過私信精準推送“內幕消息”和“保本項目”。在日復一日熏陶下，鄒女士對“大師”的信任逐漸加深。

去年10月，在“大師”的推薦下，鄒女士在一個看似正規的“短視頻平臺海外版貿易網站”上注冊了賬號。“大師”每日定點“授課”，講授如何“選品”“抄底”“逃頂”。鄒女士嘗試小額跟投，竟接連“獲利”。初嘗甜頭的她徹底放下了戒心，以為找到了通往財富自由的捷徑，開始將多年積蓄不斷投入平臺。

初嘗甜頭的鄒女士徹底放下了戒心，開始將多年積蓄不斷投入平臺。朝陽警方供圖

然而，當投入如滾雪球般增長，危險也隨之而來。當鄒女士想要提現時，平臺便以“系統審核”“排隊掛單”等理由拖延。直到春節前急用錢時，她才發現“大師”和客服早已將她拉黑，那個風光無限的投資平臺也已無法登錄。此刻，鄒女士才恍然驚醒，20余萬元積蓄已隨著虛假網站的關閉而煙消云散。

與此同時，在南方某省，務工人員張某因沉迷賭博，債臺高筑。為快速“填坑”，他在網上四處尋找“快錢”門路。一則“日結千元、輕松兼職、只需提供銀行卡”的廣告，讓他眼前一亮，他立即聯系了發布者陳某。

在陳某指示下，張某辦理了多張新銀行卡并開通網銀，成為了專業的“卡農”。隨后，他的賬戶便開始瘋狂“工作”：接收來自全國各地的巨額不明資金，并迅速“閃轉”至其他指定賬戶。短短半月，其賬戶流水高達數百萬元，個人非法獲利數萬元。

暴利讓張某徹底瘋狂。為“擴大業務”，他將游手好閑的李某、顧某等人拉入伙，甚至慫恿親友辦卡“共同致富”。一個7人“跑分”洗錢團伙就此成形。他們頻繁更換手機和登錄地點，對詐騙贓款進行“快進快出”的“清洗”，自以為手段隱蔽，能逍遙法外。

發現被騙之后，鄒女士向屬地的孫河派出所報警求助，副所長魏光組織副隊長馮偉奇、民警慕文藝、李想迅速調取資金流向。民警發現被騙資金經過多層復雜轉賬，最終流入張某等人控制的銀行卡，且與多起外地電詐案件相關聯，孫河派出所將案件上報給分局刑偵支隊，隨即成立專案組，深挖幕后黑手。

通過對海量數據的分析，專案組摸清了該洗錢團伙的組織架構和作案流程。在掌握了充分證據后，抓捕時機成熟。專案組兵分多路，在外省三地同步收網，將張某、陳某等7名團伙成員全部抓獲，現場查扣大量涉案銀行卡、手機及電腦。

目前，7人已被北京朝陽警方依法處理。

編輯 楊海 校對 吳興發