真實(shí)案例分享6：?jiǎn)挝恍匈V罪，涉案金額1400萬(wàn)元，如何處罰？

真實(shí)案例分享6：?jiǎn)挝恍匈V罪，涉案金額1400萬(wàn)元，如何處罰？

案例：上海某某科貿(mào)易商行、馬某等單位行賄罪一審刑事判決書(shū)

審理法院：河北省A縣人民法院

案號(hào)：(2024)冀0434刑初120號(hào)

從輕減輕情節(jié)：認(rèn)罪認(rèn)罰、坦白、退贓

開(kāi)庭前是否羈押：是

判決結(jié)果：一、被告單位上海某某科貿(mào)易商行犯單位行賄罪，單處罰金人民幣30萬(wàn)元（已繳納）。

二、被告人馬某犯單位行賄罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣20萬(wàn)元（已繳納）。

三、被告人馬某退繳的違法所得200.2871萬(wàn)元，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

拘留時(shí)間：2023年12月6日

判決日期：2025年7月11日

A縣人民檢察院指控:2013年至2020年，北京某某商貿(mào)有限公司（該公司于2021年6月15日注銷(xiāo)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某丙公司”）、石家莊某某醫(yī)療器械銷(xiāo)售有限公司（該公司于2017年8月6日注銷(xiāo)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某丁公司”）、石家莊某某商貿(mào)有限公司（該公司于2020年11月11日注銷(xiāo)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某戊公司”）、被告單位上海某某科貿(mào)易商行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海邑科”）在向B第二醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某某二院”）東院區(qū)心血管內(nèi)一科、心血管內(nèi)二科銷(xiāo)售醫(yī)療耗材過(guò)程中，違反國(guó)家規(guī)定。通過(guò)某丙公司、某丁公司醫(yī)療耗材銷(xiāo)售業(yè)務(wù)直接責(zé)任人，某戊公司、上海邑科實(shí)際控制人、被告人馬某給予時(shí)任某某二院副院長(zhǎng)李某軍、東院區(qū)心血管內(nèi)一科主任王某乙、東院區(qū)心血管內(nèi)二科主任吳某利以現(xiàn)金回扣，共計(jì)人民幣1403.3302萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人馬某如實(shí)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)掌握的犯罪事實(shí)，已主動(dòng)向A縣監(jiān)委上交200.2871萬(wàn)元違法所得。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告單位上海某某科貿(mào)易商行、被告人馬某為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以回扣，違反國(guó)家規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告單位上海某某科貿(mào)易商行、被告人馬某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人馬某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

被告人上海某某科貿(mào)易商行對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人馬某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人馬某還辯稱(chēng)，審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)欠缺，醫(yī)院的供貨不是我自己，有一部分?jǐn)?shù)據(jù)不是我的，核算的成本有問(wèn)題，我的盈利沒(méi)有那么多。

本院認(rèn)為:被告單位上海某某科貿(mào)易商行為謀取不當(dāng)利益向國(guó)家工作人員行賄，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成單位行賄罪。被告人馬某作為上海某某科貿(mào)易商行實(shí)際控制人，對(duì)單位實(shí)施行賄負(fù)有直接責(zé)任，應(yīng)以單位行賄罪論處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告單位上海某某科貿(mào)易商行、被告人馬某能如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。被告單位上海某某科貿(mào)易商行、被告人馬某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理，被告人馬某主動(dòng)退繳違法所得，并積極繳納罰金，依法可酌情從輕處罰。辯護(hù)人與此相關(guān)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。辯護(hù)人其他辯護(hù)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。被告人馬某的行為發(fā)生在《 刑法修正案（十二）》實(shí)施前，根據(jù)從舊兼從輕原則，依照修訂后的相關(guān)規(guī)定對(duì)其量刑。判決結(jié)果：

一、被告單位上海某某科貿(mào)易商行犯單位行賄罪，單處罰金人民幣300000元（已繳納）。

二、被告人馬某犯單位行賄罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣200000元（已繳納）。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，押一日折抵刑期一日，即自2023年12月6日起至2025年10月5日止。）

三、被告人馬某退繳的違法所得200.2871萬(wàn)元，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省邯鄲市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。

立案和量刑標(biāo)準(zhǔn)：

一、行賄人行賄數(shù)額在3萬(wàn)以上，或者行賄數(shù)額在1萬(wàn)元到3萬(wàn)元之間，但是具有以下情形的，應(yīng)處三年以下有期徒刑，并處罰金：

1.向三人以上行賄的；

2.將違法所得用于行賄的；

3.通過(guò)行賄謀取職務(wù)提拔、調(diào)整的；

4.向負(fù)有食品、藥品、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督管理職責(zé)的國(guó)家工作人員行賄，實(shí)施非法活動(dòng)的；

5.向司法工作人員行賄，影響司法公正的；

6.造成經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上不滿(mǎn)一百萬(wàn)元的；

二、處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

（一）行賄數(shù)額在一百萬(wàn)元以上不滿(mǎn)五百萬(wàn)元的；

（二）行賄數(shù)額在五十萬(wàn)元以上不滿(mǎn)一百萬(wàn)元，并具有本解釋第七條第二款第一項(xiàng)至第五項(xiàng)規(guī)定的情形之一的；

（三）其他嚴(yán)重的情節(jié)。

為謀取不正當(dāng)利益，向國(guó)家工作人員行賄，造成經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬(wàn)元以上不滿(mǎn)五百萬(wàn)元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百九十條第一款規(guī)定的“使國(guó)家利益遭受重大損失”。

三、情節(jié)特別嚴(yán)重，行賄數(shù)額在500萬(wàn)以上，或者是國(guó)家利益遭受特別重大損失的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

緩刑的適用：

實(shí)施行賄犯罪,具有下列情形之一的,一般不適用緩刑和免予刑事處罰:

(一)向三人以上行賄的;

(二)因行賄受過(guò)行政處罰或者刑事處罰的;

(三)為實(shí)施違法犯罪活動(dòng)而行賄的;

(四)造成嚴(yán)重危害后果的;

(五)其他不適用緩刑和免予刑事處罰的情形。

具有刑法第三百九十條第二款規(guī)定的情形的,不受前款規(guī)定的限制。