三名華人偽裝房主盜賣同胞房屋，結果栽在了他們找的律師手里

CBC新聞報道了三名華人假冒房主盜賣房屋的嫌疑人被捕的過程，令人驚訝的是，是騙子找到的律師最終識破了他們的騙局。

三名嫌疑人照片

對尼羅·維韋卡南塔拉杰來說，這開始只是一個很典型的業務電話。有人從谷歌上找到他，請他幫助完成房屋銷售流程。

這位多倫多房地產律師告訴CBC新聞，他同意與正在出售位于士嘉堡房屋的客戶合作，對方有所有需要的文書工作，并且對流程有很好的了解。

“老實說，他們是完美的客戶，真的準備得很充分，”維韋卡南塔拉杰說。

對方與他分享了房產稅文件、一份空置房產稅申報單的證明和兩份身份證明: 一份安大略省駕駛執照和一張永久居民卡。

然后，他通過在線方式檢查了這些身份信息，客戶將駕照放到面前，照片也被提交到辦公室進行審查。

幾個星期內，這些客戶將被多倫多警方逮捕，被指控進行復雜的產權欺詐，出售根本不屬于他們的房屋。因為尼羅·維韋卡南塔拉杰在接到銀行電話后起了疑心，并開始進行調查。

他說，“我想我很幸運，只是憑直覺行事，但這也很容易發生在我身上。”

尼羅·維韋卡南塔拉杰分享他的故事，是為了提醒其他人，有些專業人士是多么容易促成這種欺詐行為。媒體報道的每一個產權欺詐故事，共同點都是使用欺詐性的身份證明，如安大略省的駕駛執照。

專家說，這種身份證明的偽造技術越來越先進，想發現造假越來越困難。

律師維韋卡南塔拉杰

維韋卡南塔拉杰的懷疑，始于交易結束后。這座位于士嘉堡的獨立屋以84萬加元的價格私下出售，沒有在MLS（房地產中介和經紀人分享待售房產信息的平臺）上列出，所得款項隨后被轉入被欺詐嫌疑人的賬戶。

他收到了存放資金的銀行打來的電話，要求他核實客戶的身份，以便轉出資金。銀行員工告訴他，這是一個新賬戶，而且這是第一筆交易。

銀行員工還指出了永久居民卡作為身份證使用的潛在問題。維韋卡南塔拉杰說，“我無法確認它是假的。他們只是說這有可能是假的，但不確定。”

銀行員工告維韋卡南塔拉杰，如果他能核實客戶的身份，她會釋放資金，但維韋卡南塔拉杰留了個心眼，說他想在這樣做之前再檢查一下。因此，他和同事制定了一個計劃，并決定從事一次偵探工作，去訪問已經售出的房屋。

他說，“說實話，我們只是隨口一說。我們甚至認為這根本不可能有戲。”

結果這位律師發現，要賣的那個房屋外面堆滿了待收郵件，這時他腦子里閃起了第一個紅燈，然后他注意到門廊的門是鎖著的，所以他無法進去按門鈴，“所以我想，人們是如何敲門的？他們是怎么收到郵件或快遞的？”

他接著敲了鄰家的門，在那里遇到的一些人，對房主的描述很模糊，似乎與他所面對的客戶相吻合。

在離開后，維韋卡南塔拉杰接到了隔壁鄰居的電話，后者拿走了他的一張名片。那位女士告訴他，房主人在中國，她有房子的鑰匙。

維韋卡南塔拉杰告訴她，自己剛剛經手賣掉了這個房子，鄰居說，“你說你賣了這所房子是什么意思？我就說，都賣掉了啊”。

鄰居們與房主取得了聯系，維韋卡南塔拉杰確認他的客戶，并不是真正的房主。

恰好，維韋卡南塔拉杰也從事刑法工作，他于是提醒了銀行注意涉嫌欺詐，而銀行也聯系了警方。然后他們共同策劃了一次釣魚行動，讓涉嫌欺詐者親自到銀行。

他指示客戶去安大略省奧羅拉市的一個分行，那里有一名便衣警官在等著。

維韋卡南塔拉杰說，“我知道他們急著去……果然他們去了”。

多倫多警方證實，1月27日逮捕了三名嫌疑人，王雪（Xue Wang，音）、潘玲（ Ling Pan，音）和邢玉玲（Xing Yu Ling 音），三人面臨欺詐指控。王雪還面臨著占有犯罪所得、洗錢、意圖獲得財產的冒名頂替行為以及偽造證件等指控。

士嘉堡房屋的真正所有者和購買者都有產權保險，維韋卡南塔拉杰說購買者（他們是投資者）已經收回了他們的資金，業主們正在努力將他們的名字恢復到房屋的產權上。

在CBC新聞網最近報道的產權欺詐案件中，被指控的欺詐者都使用了假身份證，要么冒充租房者以獲得進入房屋的機會，要么冒充房主本人。

在這種情況下，身份證上的照片與被指控的欺詐者相符，但姓名和地址與真正的房主相符。

FCT 保險公司總裁丹妮拉 · 德托馬索說， “這些身份證完全是原件的復制品，令人難以置信。”

FCT 保險公司是加拿大四家產權保險公司之一。她的任務是糾正產權欺詐。她說，麻煩的是，在許多情況下，即使有人使用該省的免費在線檢查器檢查駕照號碼，也不一定能發現問題，“在我們看到的大多數欺詐中，駕駛執照實際上是有效的，只是不屬于它應該屬于的那個人”。

安大略省警察局反犯罪部門的約翰·阿米特警官說，在整個COVID大流行期間，合成身份證的欺詐行為激增。

他說，雖然大部分假證件涉及騙取政府救濟和汽車融資，但是現在房地產欺詐中也出現了，“他們有像打印機一樣的設備，他們創造了一個假的身份。我們通過調查還看到，這些欺詐者或許會有全息圖或各種不同的政府身份證明中所包含的特征”。

一名嫌疑人使用的假楓葉卡

問題是，一旦騙子有了一個以假亂真的身份證，阿米特警官說，就可以讓他們獲得其他個人信息或文件，騙子們就有機會獲得信用卡或獲得信貸。"

雖然維韋卡南塔拉杰被保險公司和警方表揚，但欺詐行為仍然讓他感到不舒服，“事件一直在我心里壓著，我認為自己是一名體面的房地產律師，我實際上還在培訓其他律師。我不喜歡它發生在我身上。”

他說自己在成為律師之前，曾做過多年的保鏢，所以他更驚訝于自己沒能發現造假。他說，他并不責怪其他會完成流程發放了資金的律師，"所以想象一下，我在工作中定期檢查身份證11年了，然后即使作為一名律師，我還是沒有發現問題。”

三名嫌疑人王雪、潘玲和邢玉玲將于3月24日出庭。