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11月2日10時(shí)許,威寧自治縣公安局反詐中心得到線索——有境外詐騙團(tuán)伙正在招募國(guó)內(nèi)洗錢“車隊(duì)”到威寧找受害人拿取10萬(wàn)元現(xiàn)金,反詐中心立即啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制,通過對(duì)9家銀行72個(gè)網(wǎng)點(diǎn)排查,發(fā)現(xiàn)受害人張三(化名,女,50+歲)當(dāng)日9時(shí)30分在貴州銀行威寧六橋支行支取10萬(wàn)元現(xiàn)金,且在銀行進(jìn)行反詐詢問時(shí)行為異常。
反詐中心民警立即致電張三了解情況,張三閃爍其詞,后民警立即聯(lián)系其家屬,了解到張三手機(jī)上安裝了“騰訊會(huì)議”“光信”“Edge”等軟件。民警判定其極大概率正處在電信詐騙騙局當(dāng)中,隨即,反詐中心、六橋派出所組成勸阻專班,前往張三家中當(dāng)面勸阻。
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經(jīng)查,上個(gè)月一名自稱“現(xiàn)役軍官”的男子,通過抖音結(jié)識(shí)張三,該男子以“其有特殊渠道投資抖音公益有高額回報(bào)”為名,欲帶張三進(jìn)行投資賺錢,因該投資渠道特殊,需用現(xiàn)金兌換虛擬幣充值的形式以繞過公安、銀行等相關(guān)部門監(jiān)管,讓張三準(zhǔn)備好10萬(wàn)元現(xiàn)金等待該男子聯(lián)系商家來找張三兌換充值,并且該男子還反復(fù)交代張三去銀行取現(xiàn)如果銀行進(jìn)行反詐詢問時(shí),不能說出真實(shí)原因,讓其謊稱是取現(xiàn)金去做手術(shù)。
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通過民警“信息核實(shí)+政策宣講+案例警示”三重勸阻措施,張三終于意識(shí)到自己遭遇“冒充軍人+高回報(bào)投資+現(xiàn)金充值”的復(fù)合型詐騙,其10萬(wàn)元現(xiàn)金得以保全。
來源:威寧融媒
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