【歐洲】小超市收入4億，華人老板一家三口卻全被警察抓！只因做錯(cuò)了這兩件事...

11月份，在荷蘭的茲沃勒法庭，審理了一樁讓很多人聽(tīng)了都直搖頭的案子。

事情發(fā)生在荷蘭著名的港口城市鹿特丹，一對(duì)經(jīng)營(yíng)著一家華人食品雜貨店的夫婦，被檢察院指控，在長(zhǎng)達(dá)四年的時(shí)間里（從2020年到2024年），利用他們的小店做掩護(hù)，幫毒販清洗了高達(dá)5000萬(wàn)歐元的黑錢。

這筆錢如果換算成人民幣，大約是4億1千7百萬(wàn)元，實(shí)在是個(gè)天文數(shù)字。

首先，我們來(lái)看看這家店平時(shí)是什么樣子的。

從外表看，它就是一家普普通通的華人超市，坐落在鹿特丹的市區(qū)里。店里賣的都是咱們常見(jiàn)的亞洲食材，比如醬油、米粉、豆腐乳，還有一些日用雜貨。

附近的居民平時(shí)買點(diǎn)中國(guó)調(diào)料，都會(huì)去他家，看起來(lái)和別的家庭小店沒(méi)什么不同。

但根據(jù)警方的調(diào)查，這家店的背后卻藏著見(jiàn)不得光的勾當(dāng)。

原來(lái)，很多來(lái)店的“顧客”并不是真的來(lái)買東西的。他們常常拎著看起來(lái)沉甸甸的購(gòu)物袋，里面裝的不是商品，而是一捆一捆的現(xiàn)金。

這些人來(lái)到柜臺(tái)，名義上是“換錢”或者“轉(zhuǎn)賬”，實(shí)際上是把販毒得來(lái)的黑錢交給店主，由他們想辦法“洗白”。這家小小的超市，儼然成了一個(gè)地下錢莊。

其次，這對(duì)夫婦做事非常小心，他們使用了一款在當(dāng)時(shí)犯罪圈子里很流行的加密通訊軟件，叫SkyECC。

這個(gè)軟件以保密性強(qiáng)著稱，在2021年被歐洲警方聯(lián)手攻破之前，很多毒販和洗錢者都喜歡用它來(lái)聯(lián)絡(luò)。

警方后來(lái)從他們的聊天記錄里發(fā)現(xiàn)，他們不僅用這個(gè)軟件安排巨額現(xiàn)金的交接，甚至還互相發(fā)送轉(zhuǎn)賬的憑證照片.更離譜的是，里面還有毒品的實(shí)物照片。

華人老板太囂張了，太大意了，在歐洲警方關(guān)閉了加密軟件SkyECC之后，他繼續(xù)用自己的手機(jī)，直接發(fā)送毒品的照片，以及轉(zhuǎn)賬的記錄，頻繁的操作終于引起警方注意，這無(wú)疑給警方提供了鐵證。

也正是自己的手機(jī)沒(méi)有任何加密處理，因?yàn)檫@些毒品照片和頻繁的大額資金往來(lái)，最終引起了警方的警覺(jué)。

圖片說(shuō)明：荷蘭鹿特丹

在這里也多說(shuō)一句，在歐洲，類似的通過(guò)小生意洗錢的案子并不少見(jiàn)。

比如就在去年，西班牙警方破獲了一個(gè)利用連鎖水果店洗錢的團(tuán)伙；在德國(guó)，也有犯罪組織通過(guò)烤肉店來(lái)轉(zhuǎn)移非法資金。

這些案例都提醒我們，再隱蔽的手段，也難免會(huì)留下蛛絲馬跡。

更讓人感到惋惜的是，這家店的老板夫婦，還把他們的未成年兒子也卷了進(jìn)來(lái)。

根據(jù)法庭的說(shuō)法，這個(gè)少年會(huì)在店里幫忙清點(diǎn)大量的現(xiàn)金。雖然他當(dāng)時(shí)還未滿18歲，但法官認(rèn)為他清楚這些錢來(lái)路不正，依然選擇了幫忙。

最后，少年法庭判決他必須完成50個(gè)小時(shí)的社會(huì)服務(wù)。一個(gè)好端端的學(xué)生，本該有光明的未來(lái)，卻因?yàn)楦改傅男袨椋缭绲亓粝铝巳松奈埸c(diǎn)。

除了通訊記錄，警方還在他們家里搜出了很多奢侈品，有名牌手表、高級(jí)珠寶和昂貴的包包。這些東西的價(jià)值，跟他們開(kāi)小超市的正常收入完全對(duì)不上號(hào)。

案子曝光以后，在荷蘭當(dāng)?shù)氐娜A人社區(qū)里引起了不小的波瀾。很多本本分分開(kāi)餐館、開(kāi)超市的華人都感到很擔(dān)心。

一位在鹿特丹唐人街開(kāi)了十幾年餐館的老板就私下說(shuō)，他們從來(lái)都是合法經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)在很怕外面的人一看到華人開(kāi)的店，就懷疑是不是也在洗錢，這讓他們覺(jué)得挺冤枉的。

目前，檢察院要求法庭判處丈夫8年監(jiān)禁，并罰款170萬(wàn)歐元（約合人民幣1420萬(wàn)元），妻子則是2年監(jiān)禁和10萬(wàn)歐元（約合人民幣83.5萬(wàn)元）的罰款。

總體來(lái)看，華人小老板犯了2個(gè)錯(cuò)誤，讓警方成功的鎖定他一家人：

第一，他不應(yīng)該用自己手機(jī)直接傳送毒品圖片。頻繁的毒品圖片會(huì)引起警方監(jiān)控系統(tǒng)鎖定。他只能用加密軟件。

如果你不相信自己在歐洲的手機(jī)也會(huì)被監(jiān)控，你不妨試一試，頻繁在手機(jī)上發(fā)信息，例如ISIS， BOMB，連著發(fā)幾天，看看有沒(méi)有當(dāng)?shù)鼐靵?lái)找你.....

第二，他不應(yīng)該讓自己小孩子牽涉毒品洗錢，這個(gè)不可饒恕，肯定罪加一等。

案件的最終判決還沒(méi)有下來(lái)，我們會(huì)和大家一起繼續(xù)關(guān)注后續(xù)的發(fā)展。

圖片說(shuō)明：荷蘭鹿特丹

圖片說(shuō)明：來(lái)自于該國(guó)報(bào)紙電臺(tái)官網(wǎng)。

魯曉芙，金融專家，財(cái)經(jīng)作家，旅居歐洲。

曾任國(guó)內(nèi)省行管理人員、全國(guó)性房地產(chǎn)企業(yè)副總裁，以及歐洲銀行總部副總經(jīng)理，

目前以荷比盧為基地，從事全歐洲的投資并購(gòu)活動(dòng)。

獲邀成為葡萄牙政府"全球投資大使“，協(xié)助政府全球招商引資，該名額全球約為30名。

在《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》和《新浪財(cái)經(jīng)全球意見(jiàn)領(lǐng)袖》開(kāi)辟專欄，

出版《歐洲投資實(shí)用手冊(cè)》、《你說(shuō)不了解的歐洲經(jīng)濟(jì)》等書。

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