經(jīng)典案例丨XX公司與XX通訊器材經(jīng)營(yíng)部買賣合同糾紛案二審

01

案件概述

Law

電詐分子通過購(gòu)買貴重物品變現(xiàn)已成常用套路，其中被害人受指示直接將款轉(zhuǎn)至最上手商家，商家所收貨款被公安劃扣后能否向下手商家主張貨款成為司法難點(diǎn)，涉及善意取得人、刑事受害人權(quán)益之平衡。本案即是該類案件的典型案例：

XX公司長(zhǎng)期從XX經(jīng)營(yíng)部處進(jìn)貨通訊產(chǎn)品用以門店銷售。2024年3月，A通過微信向XX公司訂購(gòu)手機(jī)，并依據(jù)該公司指示向其上家XX經(jīng)營(yíng)部賬戶支付貨款6萬元。后公安劃扣該6萬并出具說明：該6萬雖系XX經(jīng)營(yíng)部買賣手機(jī)收取的貨款，但系從詐騙案受害人鄭某轉(zhuǎn)入，公安依法進(jìn)行資金返回，當(dāng)事人對(duì)返還無異議。2024年8月，XX經(jīng)營(yíng)部訴至法院請(qǐng)求XX公司支付貨款，一審法院以“XX經(jīng)營(yíng)部與XX公司系合法交易，應(yīng)收到合法貨款，現(xiàn)貨款因涉刑被扣劃，不能視為XX公司已付”判決XX公司支付貨款。后，XX公司委托楊沙律師代理二審，在無新證據(jù)情況下，楊沙律師以“他人善意取得詐騙財(cái)物的不予追繳，XX經(jīng)營(yíng)部對(duì)劃扣不持異議致使‘善意取得資金’被退回被害人，應(yīng)自行承擔(dān)損失責(zé)任”之論點(diǎn)充分說理，最終贏得二審改判：駁回XX經(jīng)營(yíng)部訴求。

關(guān)鍵法條：

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十條“行為人已將詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：（一）對(duì)方明知是詐騙財(cái)物而收取的；（二）對(duì)方無償取得詐騙財(cái)物的；（三）對(duì)方以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐騙財(cái)物的；（四）對(duì)方取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的。他人善意取得詐騙財(cái)物的，不予追繳”。

核心關(guān)鍵詞：刑事劃扣、善意取得、刑民交叉

02

法律難點(diǎn)突破

Law

在全國(guó)范圍內(nèi)，此類案件的司法裁判多呈現(xiàn)“下家（買方）敗訴”的傾向，即多數(shù)法院在適用法律時(shí)，傾向于優(yōu)先采信“合同履行風(fēng)險(xiǎn)分配”原則，而非“贓款善意取得”原則。換言之，法院更注重維護(hù)買賣合同項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的對(duì)等性，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由引入瑕疵付款路徑的一方（即買方）承擔(dān)，而不輕易認(rèn)定賣方因“善意取得”贓款而免除買方的付款義務(wù)。這種裁判傾向，本質(zhì)上源于法院在保護(hù)交易安全、維護(hù)公平正義與尊重刑事追贓程序、穩(wěn)定市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序之間，作出的維護(hù)前者的法律選擇。故本案的難點(diǎn)在于需在該主流觀點(diǎn)下反向充分說理，以讓審判者充分理解“贓款善意取得”制度的立法目、刑事追贓程序的可補(bǔ)救性。

03

商業(yè)價(jià)值創(chuàng)造

Law

本案雖然是小微企業(yè)交易，但折射出的道理可以放大到更大的商業(yè)場(chǎng)景。即隨著電子支付的普及，資金流轉(zhuǎn)路徑變得極其復(fù)雜，所有企業(yè)“回款”不等于“落袋為安”，“欠債還錢”的樸素正義可能會(huì)失效于自己的“消極維權(quán)”。從商業(yè)進(jìn)化的角度看，讓“消極維權(quán)”的賣方承擔(dān)損失，實(shí)際上是在推動(dòng)整個(gè)商業(yè)環(huán)境走向更加審慎、更加專業(yè)的方向。它告訴所有市場(chǎng)主體：在你同意并接受了“跳單式”付款安排時(shí)，實(shí)際上也在無形中承擔(dān)了部分信用審查的義務(wù)。在法律保護(hù)你之前，你也必須先拼盡全力保護(hù)自己。

04

行業(yè)影響意義

Law

經(jīng)檢索，四川未查詢到同類案件，廣東、湖北、云南雖有，但均以下手商家敗訴告終。茲以為此類判決實(shí)際違背“贓款善意取得”的相關(guān)規(guī)定、助長(zhǎng)辦案機(jī)關(guān)強(qiáng)硬劃扣之風(fēng)、破壞市場(chǎng)秩序穩(wěn)定性。本案則為該類案件在四川省的審理作出正確指引，具有典型示范作用。

05

附件

Law

(2024)川01民終28558號(hào)判決書（本案判決）

廣東省、湖北省、云南省同類案例4則

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06

律所介紹

Law

北京盈科(成都)律師事務(wù)所系北京市盈科律師事務(wù)所全球分所之一，成立于2010年12月，是成都市錦江區(qū)打造“錦江大金融服務(wù)區(qū)”的重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，現(xiàn)有執(zhí)業(yè)律師730余人，員工合計(jì)約950余人。辦公地址位于成都市高新區(qū)交子大道177號(hào)中海國(guó)際B座20-22層。律所辦公面積6900余平米，擁有一流的辦公環(huán)境。

北京盈科（成都）律師事務(wù)所業(yè)務(wù)范圍涵蓋國(guó)際投融資貿(mào)易、刑事法律、公司治理、資本證券、房地產(chǎn)、建筑工程、私募基金、投融資與并購(gòu)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、環(huán)境保護(hù)、私人財(cái)富管理、婚姻家庭等專業(yè)領(lǐng)域，共設(shè)有三十個(gè)專業(yè)部門。為客戶提供滿意的法律服務(wù)是我們矢志不渝的目標(biāo)，堅(jiān)持“以客戶為導(dǎo)向”，始終關(guān)注客戶需求，充分發(fā)揮盈科全球化法律服務(wù)體系的優(yōu)勢(shì)，整合全球各地辦公室和全體律師的資源，不僅為客戶解決法律問題，還為客戶提供商業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)客戶合作，為客戶提供專業(yè)化、綜合性的法商融合法律服務(wù)。我們先后為四川省人民政府辦公廳、四川省編委、四川省司法廳、四川省工商行政管理局、四川省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、四川省冶金地質(zhì)勘查局、四川省地方金融監(jiān)督管理局、成都市錦江區(qū)人民政府等黨政機(jī)關(guān)、國(guó)企、民企和個(gè)人提供專業(yè)的法律服務(wù)。

07

承辦律師

Law

楊沙

盈科成都專職律師

兼職仲裁員、聽證員

高級(jí)企業(yè)合規(guī)師

專業(yè)領(lǐng)域：企業(yè)破產(chǎn)清算重整、房地產(chǎn)建工、勞動(dòng)爭(zhēng)議、刑民交叉。

編/輯/ 文宣部

責(zé)/編/ 呂彥蓉

審/核/ 謝絲絲