任職滿六年，成大生物三位獨立董事集體離任，補選工作已全面啟動

3月18日，科創板上市疫苗龍頭企業遼寧成大生物股份有限公司（證券代碼：688739，證券簡稱：成大生物）發布《關于公司獨立董事任期屆滿離任的公告》，披露公司董事會近日收到獨立董事陳克兢先生、劉曉輝先生、張克堅先生提交的書面辭職報告，三人因連續擔任公司獨立董事已滿六年，正式申請離任。

公告顯示，陳克兢、劉曉輝、張克堅三人均自2020年3月起履職成大生物獨立董事，截至本次提交辭職報告，連續任職已滿六年，完全符合《上市公司獨立董事管理辦法》中關于獨立董事連任時間不得超過六年的監管要求。本次辭職申請中，三位獨董同步辭去其在董事會審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會中擔任的全部相應職務，辭職自公司股東會選舉產生新任獨立董事之日起正式生效，生效后三人將不再擔任公司任何職務。

截至本公告披露日，陳克兢先生、張克堅先生未持有成大生物股份；劉曉輝先生持有公司股份20,000股。公告同時明確，三位離任獨董均不存在未履行完畢的公開承諾，離任后也不會在上市公司及其控股子公司繼續任職。

值得關注的是，隨著三位獨立董事集體辭任，成大生物獨立董事人數占董事會總人數的比例將低于法定要求的三分之一。根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規及公司章程相關規定，上市公司董事會中獨立董事人數占比不得低于三分之一。基于此，本次三位獨董的辭任申請，需待公司股東會完成新任獨立董事補選后方可正式生效。

為保障公司治理平穩過渡，公告明確，在新任獨立董事就任前，陳克兢、劉曉輝、張克堅三位人士將繼續依照相關法律法規，忠實履行獨立董事及各專門委員會職責，保障公司董事會規范有序、平穩連續運作。與此同時，成大生物方面表示，將嚴格按照相關法律法規要求，盡快啟動并有序推進新任獨立董事的提名、選舉等全流程相關工作。

作為國內人用疫苗領域的標桿企業，成大生物核心產品人用狂犬病疫苗在國內市場長期占據領先地位，是科創板疫苗板塊的核心標的之一。對于醫藥生物這類強監管、高研發、高合規要求的行業而言，獨立董事制度是上市公司完善治理結構、規范內部運作、保護中小投資者權益的核心制度安排，獨董在財務審計、合規監督、薪酬考核、戰略決策等環節均承擔著不可替代的職責。

從本次公告披露信息來看，三位獨董因任期屆滿集體離任，屬于上市公司規范換屆的常規操作，并未出現因違規、履職爭議等導致的非正常離任情形。公告中，成大生物董事會也對三位獨立董事任職期間恪盡職守、勤勉盡責的工作，以及在公司治理完善、規范運營及高質量發展等方面發揮的重要作用，致以最誠摯的謝意。

后續，市場與行業將重點關注成大生物新任獨立董事的提名背景、專業結構，尤其是其在醫藥研發、合規監管、財務審計、資本市場等領域的專業能力，能否持續為公司規范治理與長期高質量發展提供專業支撐。對于成大生物新任獨立董事的補選進展，以及公司后續的經營與治理動態，我們也將持續保持關注。

本文信息來源為成大生物官方發布公告，僅供行業交流參考，不構成任何投資建議。

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