北京
近日，在看其他新聞時，無意中發現了這篇太原晚報的文章。
該女子掉入了一個投資理財類電詐陷阱，先后投入了400多萬。騙子如何把錢轉走的，警方發現了三條鏈。
該女子的錢先轉入一湖南郴州小店主的賬號，然后分流轉移。該小店主為了貸款，把自己的銀行卡交給別人（然后被電詐團伙利用）。
分流鏈一：5.6萬元買4箱茅臺，然后由車手提走再轉移給電詐團伙。整個流程為：被騙人的錢→騙子臨時借用的賬號→賣茅臺小店→茅臺→車手→詐騙團伙。
分流鏈二：199萬元轉入一珠寶店，買黃金飾品轉給另一珠寶店，還制造了一個有人上門提貨的假象。整個流程為：被騙人的錢→騙子臨時借用的賬號→珠寶店A→珠寶→珠寶店B→詐騙團伙。
分流鏈三：8萬元到一廢品收購站買廢鋼，然后賣給一鋼鐵廠，鋼鐵廠付款給對接商，再轉給中間商，然后才是轉給詐騙團伙。整個流程為：被騙人的錢→騙子臨時借用的賬號→廢品收購站買廢鐵→鋼鐵廠，鋼鐵廠支付貨款→對接商→中間商→詐騙團伙。
三個鏈條中，鏈條一、三中涉及的中間環節均不清楚，交易背后的貓膩。鏈條二中的珠寶店多次參與幫助騙子轉移資金，并制造了有人上門取貨的假象。
可以看出，詐騙團伙為逃避“反詐”攔截，也為了保護自己，想各種辦法“洗錢”，而被參與洗錢的各環節也大多并不知道其已被騙子利用，只是認為是一個正常的交易。這就需要廣大人民群眾擦亮眼睛，避免被騙或被騙子利用，以壓縮詐騙團伙的生存空間。如發現資金被盜或自己被利用，應第一時間報警，和詐騙團伙搶時間。
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