警惕！電詐團伙冒充培訓機構假意退費，廣撒漁網一個月騙取16人逾300萬元

一天，曾在某培訓機構參加線上課程且賬戶內尚有剩余學費的邱先生收到了一件快遞，里面是一份該機構的退費公告，邱先生喜出望外趕緊掃碼領取退費，殊不知自己卻掉進了一種新型電詐陷阱，不僅沒拿回退費，還在數小時內被騙67萬元。原來，這其實是跨境電詐團伙冒充培訓機構，廣撒漁網隨機“釣魚”的一種手段。邱先生并非唯一的受騙者，截至案發，短短一個月里，就有16名被害人接連受騙，被騙總金額超過300萬元。

近日，徐匯區檢察院辦理了一起盲發涉詐快遞的詐騙案，不法分子將偽造的教育培訓機構退費公告等詐騙材料打包，根據境外上家提供的收件人信息，以盲發快遞的方式，為境外詐騙團伙輸送潛在受害者。

“親愛的學員，本教育培訓機構因能力不足經營不善，導致資金鏈斷裂無法繼續運營，今致函正式宣布清退所有學費！”這天，邱先生收到一個陌生快遞，拆開后看到是一張某教育培訓機構的退費公告。公告上印有“中華人民共和國教育部”抬頭，并標注了培訓機構的統一社會信用代碼、法定代表人、地址等詳細信息，蓋有機構“公章”，看起來十分正規。

兩年前，邱先生確實參加過該機構的線上課程，且賬戶中尚有學費未退還。因此，他對這份公告沒有任何懷疑，當即按照公告上的二維碼添加了客服QQ，隨后被拉入了所謂“在線辦理”的群聊。

邱先生回憶說：“進群后，群內客服說退費受到國家監管，需要以投資返利的形式退還學費，發了我一個鏈接，讓我下載APP操作。”于是，跟隨客服引導，邱先生先投資了1000元，并成功提現1200元。“之后，客服就讓我繼續操作。這次，我往對方提供的賬戶里轉了10000元，但客服卻告知我操作失誤，需要繼續轉賬補救，我只能照做。然而，再一次轉賬后，客服卻又告訴我說數額不夠，還要繼續轉。”

就這樣，急于拿回學費的邱先生在對方連環誘導下，先后轉賬6筆，直至卡內余額耗盡才停止。當天傍晚，邱先生將此事告知妻子，經提醒才猛然發覺自己被騙，隨即報警。此時，他已累計轉賬 67 萬元。

接到報案后，公安機關迅速圍繞邱先生收到的涉詐快遞展開偵查，抓獲發送該快遞的犯罪嫌疑人王某某等人，并順藤摸瓜，陸續抓獲其上家張某國、張某剛、黃某某、吳某某等人，移送徐匯區檢察院審查起訴。

經審查，張某國通過一款境外聊天軟件承接了寄送用于電詐引流的“教育培訓機構退費公告”業務。因老鄉張某剛長期從事快遞相關業務，張某國便主動聯系張某剛，雙方約定，張某國從上家以每張6元的價格接單，再以每張5.5元的價格轉包給張某剛，由張某剛負責退費公告的打印、裝袋、寄送等全流程工作。

張某剛承接業務后，為快速賺取利潤，又將該業務層層轉介紹給黃某某、吳某某、王某某等多名快遞從業人員，向其提供電子版退費單、收件人姓名、電話、收件地址等核心物料，并按寄送數量結算報酬。其中，黃某某在接到該業務后，僅三四天內就寄送涉詐快遞五六萬件。在發送過程中，他已察覺該業務涉嫌詐騙，但為謀取非法利益，仍將業務轉介紹給吳某某，并從中抽取一定比例的提成，淪為詐騙分子的幫兇。吳某某、王某某更是在黃某某告知該業務涉嫌詐騙的情況下，仍主動承接，并約定此后長期大批量寄發涉詐快遞。

徐匯區檢察院受理案件后，詳細審查證據材料，就犯罪嫌疑人主觀故意、違法所得數額等方面向公安機關提出具體補充偵查的方向和意見。檢察機關經審查認為，張某國等5人雖非詐騙團伙成員，但是其對該寄送業務涉嫌詐騙具有明確的認知，與上游詐騙團伙形成了較為穩定協作關系，已經成為整個詐騙鏈條上的固定環節，符合詐騙罪共犯構成要件，遂依法以詐騙罪對張某國等5人提起公訴。近日，徐匯區法院依法以詐騙罪判處張某國、張某剛、黃某某、吳某某、王某某等人有期徒刑6年至4年2個月不等，并處罰金。

來源 | 新民晚報

作者 | 孫云