“多虧公證員及時提醒,否則這筆錢一轉出去,損失可就大了!”近日,重慶市榮昌區公證處發揮專業優勢,主動靠前服務、嚴把審查關,幫助一企業識破融資騙局,并引導其通過正規渠道獲得發展資金,守護了企業的財產安全。
當天,該企業前往榮昌區公證處辦理《投資合作協議》公證,該合作協議一旦公證完成,即可獲得3000萬元投資用于擴大生產。然而,公證員在審查時發現,協議中的所謂“投資公司”存在多處疑點:其近億元注冊資本為2025年6月才變更的認繳額,此前實繳僅為100萬元;該公司雖成立3年,但變更前的經營范圍與投資管理毫無關聯。公證員敏銳判斷此“投資”可能存在問題,第一時間提醒企業警惕風險,在核實清楚前切勿支付任何費用。
盡管榮昌區公證處已發出風險提示,該企業負責人仍要求財務總監向對方支付數萬元的前期費用。財務總監勸阻無效,緊急向公證員求助。公證員當即介入,建議雙方將合作資金納入公證處監管賬戶,明確只有達到真實、合理的放款條件后才可劃撥,以此破解“永遠達不到放款條件”的常見詐騙套路。
最終,面對這一專業建議,對方無法回應,詐騙面目徹底暴露,企業負責人當即終止匯款。
騙局揭穿后,榮昌區公證處并未止步于“堵住風險”。在區公證處引導下,該企業通過正規金融機構辦理了《借款合同》,并辦理強制執行效力公證,最終順利獲得發展資金。
榮昌區公證處相關負責人表示,將持續對企業法定代表人、高管和財務人員開展反詐培訓,全面強化風險防范意識,提升識別新型詐騙手段的能力,切實守好企業的“錢袋子”。同時,提醒廣大企業,融資務必選擇正規金融機構,從源頭上筑牢安全防線。
通訊員 廖國穎 賀學良
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